会计政策变更 - 公司于2025年4月29日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行相关规定及解释[5] 数据影响 - 2023年度主营业务成本累计影响金额为71,083.45[5] - 2023年度销售费用累计影响金额为 -71,083.45[5] 影响说明 - 变更对本报告期财务报表及公司整体无重大影响[5]

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-018 华瑞电器股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开了第五届 董事会第二次会议，决定于2025年5月27日（星期二）14:00召开2024年度股东会。 为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采 用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月27日9 ...

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2025-007 华瑞电器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华瑞电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以微信、电 话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事，并于 2025 年 4 月 23 日发出会议 补充通知变更会议召开时间。2025 年 4 月 29 日，公司第五届监事会第二次会议 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张永田先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的 ...

会议信息 - 2025年4月29日召开第五届董事会第二次会议，9位董事全部出席[1] - 拟定于2025年5月27日14:00召开2024年度股东会[25] 财务相关 - 公司及子公司向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度[7] - 公司与子公司相互提供担保额度总计8亿元，公司为子公司及自身担保不超3亿元，宁波胜克不超4亿元，江苏胜克不超1亿元[8] - 2024年度拟不进行利润分配，因未实现盈利且母公司未分配利润为负数[10] - 公司可使用单日最高余额不超过1亿元自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[23] 薪酬相关 - 2025年公司独立董事津贴为6万元/年（含税），按月发放[14] - 非独立董事、独立董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案尚需提交股东会审议[13][15] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多个议案表决通过，部分尚需提交2024年度股东会审议[2][3][4][5][6][9][10] - 《关于会计政策变更的议案》等多个议案表决通过[16][17][18][20][21][22][24] - 独立董事独立性自查情况议案表决结果为6票同意，3票回避表决[19]

业绩总结 - 2024 年度公司营业收入为 75194.55 万元，主营业务收入 57594.65 万元，其他业务收入 17599.90 万元[7] - 本期营业收入 751,945,485.42 元，上期为 665,814,383.58 元，增长 12.94%[3] - 本期净利润为 -3,268,056.91 元，上期为 -90,866,476.07 元，亏损大幅收窄[3] - 2024 年母公司营业收入 296,446,676.73 元，上期为 273,557,658.46 元[33] - 2024 年母公司净利润为 - 27,817,779.49 元，上期为 - 100,203,053.52 元[33] 财务数据 - 期末流动资产合计 601,549,998.11 元，上期期末为 486,838,310.18 元，增长 23.56%[1] - 期末非流动资产合计 371,385,831.03 元，上期期末为 470,748,005.12 元，下降 21.11%[1] - 期末资产总计 972,935,829.14 元，上期期末为 957,586,315.30 元，增长 1.60%[1] - 期末流动负债合计 448,427,353.96 元，上期期末为 375,097,601.17 元，增长 19.55%[2] - 期末非流动负债合计 457,495,871.97 元，上期期末为 435,818,301.22 元，增长 4.97%[2] - 期末负债合计 905,923,225.93 元，上期期末为 810,915,902.39 元，增长 11.71%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 26,720,094.36 元，上期为 51,556,155.53 元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,612,438.78 元，上期为 39,981,500.99 元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 1,504,891.80 元，上期为 - 83,689,606.89 元[25] 股本信息 - 截止 2024 年 12 月 31 日累计发行股本总数 18,000.00 万股，注册资本 18,000.00 万元[41] 会计政策 - 自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》，对本报告期财务报表无重大影响[199][200] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报中账面价值计量[54] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量对价资产、负债[57] 资产处理 - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[112] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和残值率[138] - 无形资产按预计使用寿命进行摊销[152] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入，区分时段和时点履行履约义务[170] - 国内销售分直接和寄仓销售，出口直接销售在 FOB、CIF 模式下以报关出口离岸确认收入[172]

审计相关 - 大华会计师事务所审计华瑞电器2024年12月31日财务报告内控有效性[5] - 姜纯友、刘晓辉于2025年4月29日出具审计报告[10] 内控情况 - 企业董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] - 华瑞股份2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为75194.55万元，上年度为66581.44万元[11] - 2024年度公司营业收入扣除项目合计金额为17599.90万元，上年度为16402.42万元[11] - 2024年度公司营业收入扣除后金额为57594.65万元，上年度为50179.02万元[12] 审计意见 - 大华会计师认为公司2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息符合监管要求[7]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次临时股东会和1次年度股东会[4][5] - 提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 召开1次独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议等[6][8] 重要决策 - 换届选举、聘任总经理和副总经理[8][9] - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[9] 信息披露 - 按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[9]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 证券部牵头舆情信息采集等工作[6] 处理原则与流程 - 处理原则含快速反应等[10] - 一般舆情董秘及证券部协同处置[11] - 重大舆情组长视情况决策部署[12] 保密与追责 - 内部人员对舆情有保密义务[15] - 擅自披露或编造虚假信息致损将追责[15] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效[17] - 由董事会负责解释及修订[17]

可持续发展管理 - 公司建立可持续发展管理体系，董事会是领导和决策机构[5] - 董事会研究确定公司可持续发展治理方针、战略、目标及中长期规划[6] - 战略委员会对公司可持续发展相关战略目标和中长期规划向董事会提议[6] - 可持续发展工作组设定中短期可持续发展目标并调整优化[7] 股东权益保障 - 公司完善治理结构，公平对待所有股东，保障其合法权益[13] - 公司按规定履行信息披露义务，不得选择性披露[13] - 公司制定合理利润分配方案，回报股东[13] 环保战略 - 公司将环保融入发展战略，落实环境管理制度[15] - 公司环保政策包括减少资源消耗、废弃物回收等内容[16] - 公司通过多种措施实现绿色低碳发展[16] - 公司出现重大环境污染问题及时披露并接受环保部门监督[17] 关系协调 - 公司设立专门机构或指定专人协调与社区的关系[19] 供应商与客户管理 - 公司诚信对待供应商、客户，履行产品和服务的安全与质量管理责任[23] - 公司建立数据安全管理制度体系，保护供应商、客户隐私[26] 员工权益保障 - 公司依法保护员工合法权益，建立完善用人制度[28] - 公司完善员工聘用与待遇政策，提供职业发展空间[29] - 公司建立员工发展与培训机制，开展职业教育培训[29] - 公司加强工会等组织建设，听取员工意见[31] 信息披露与保密 - 公司编制可持续发展报告并按规定披露[33] - 公司董事等知情人对未公开可持续发展信息负有保密责任[35]