股东大会概况 - 2024年7月30日召开，采用现场与网络投票结合[2] - 359位股东投票，代表150,858,949股，占33.3925％[3] 投票情况 - 《补选独立董事议案》总表决：同意149,868,404股，占99.3434％[4] - 中小股东表决：同意1,840,895股，占65.0162％[4] 合规情况 - 律师认为大会程序合法有效[5]

股东大会安排 - 2024年7月12日通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 2024年7月13日发布召开股东大会通知[5] - 股权登记日为2024年7月23日[6] - 现场会议于2024年7月30日下午14:30召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年7月30日9:15 - 15:00 [6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东359人，代表股份150,858,949股，占总股份33.3925% [10] - 通过现场投票股东5人，代表股份148,566,404股，占总股份32.8850% [10] - 通过网络投票股东354人，代表股份2,292,545股，占总股份0.5075% [12] - 通过现场和网络投票中小股东358人，代表股份2,831,440股，占总股份0.6267% [13] 议案表决 - 补选独立董事议案同意149,868,404股，占出席有效表决权股份99.3434％[18] - 中小投资者对补选议案同意1,840,895股，占出席中小股东有效表决权65.0162％[18] 结果认定 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[19][20]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月30日14:30召开[6] - 网络投票7月30日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年7月23日[7] 审议事项 - 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》[9] 会议登记 - 现场会议登记7月29日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[11] - 登记地点为海南海口美兰区公司会议室[11] 投票信息 - 股东投票代码为350630，投票简称为普利投票[19] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[19] 其他信息 - 会议联系人是周茂，电话0898 - 66661090，传真0898 - 65710298[14]

合规风险 - 2024年7月5日披露前期会计差错更正等公告[3] - 2024年7月7日因涉嫌信披违规被证监会立案[3] - 2023年度财报被出具保留意见审计报告[4] - 若触及重大违法情形，股票有强制退市风险[4] 新产品研发 - 创新药注射用PLAT001为1类创新药，拟治实体瘤[6] - 2023年12月获美国临床试验批件，近日获国内批件[6][7] 不确定性 - 会计差错更正未经审计鉴证[4] - 药品研发到上市存在不确定性[8]

公司信息 - 证券代码300630，简称为普利制药[1] - 债券代码123099，简称为普利转债[1] 会议相关 - 2024年7月12日更正董事会会议议案序号[2] - 拟定7月30日召开2024年第二次临时股东大会[2][3] - 原议案（四）和更正后议案（二）表决均7票同意0反对0弃权[3][4]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年7月12日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会拟定于7月30日召开[5] 议案审议 - 会议审议通过补选独立董事议案，提名李建强待股东会审议接任[3] - 会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[5] 表决结果 - 补选独立董事议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 召开临时股东大会议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6]

人事提名 - 李建强被提名为海南普利制药第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 李建强尚未取得独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 李建强承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书，承诺时间为2024年7月12日[1][2]

候选人资格审查 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[2] 候选人承诺 - 候选人承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得相关证明[8] 候选人合规情况 - 候选人及直系亲属不涉及特定股份持有与任职情况[22][23] - 候选人近十二个月无相关所列情形[28] - 候选人近三十六个月无相关处罚与谴责[31][33] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人声明 - 候选人保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

股东大会时间 - 现场会议时间为7月30日14:30[2] - 深交所交易系统投票时间为7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][16] - 深交所互联网系统投票时间为7月30日9:15 - 15:00[2][16] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年7月23日[4] - 现场会议登记时间为2024年7月29日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] 议案与投票 - 议案1须经出席股东大会有表决权股东所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过[6] - 股东投票代码为350630，投票简称普利投票[15] 其他信息 - 会议联系人周茂，电话0898 - 66661090，传真0898 - 65710298[10] - 授权委托书剪报、复印件或按格式自制均有效[23] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于7月29日17:00前送达、邮寄或传真至公司[25] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[25]

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 二、关于候补第四届董事会独立董事情况 为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 1 则》《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名及董事会提名委员会资 格审查通过，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议 通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。现将具体事项公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李建强先生（简历 详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，待经公司股东大会审议通过后， 由李建强先生接任潘磊先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员职务。任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，李建强先生尚未取得独立 ...