公司信息 - 证券代码300630，简称为普利制药[1] - 债券代码123099，简称为普利转债[1] 会议相关 - 2024年7月12日更正董事会会议议案序号[2] - 拟定7月30日召开2024年第二次临时股东大会[2][3] - 原议案（四）和更正后议案（二）表决均7票同意0反对0弃权[3][4]

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 重点提示：该议案尚需提交公司股东会审议。 1 （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）第四届董 事会第二十九次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件和电话的方式送达公司 全体董事。会议于 2024 年 7 月 12 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十九次会议同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

人事提名 - 李建强被提名为海南普利制药第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 李建强尚未取得独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 李建强承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书，承诺时间为2024年7月12日[1][2]

候选人资格审查 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[2] 候选人承诺 - 候选人承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得相关证明[8] 候选人合规情况 - 候选人及直系亲属不涉及特定股份持有与任职情况[22][23] - 候选人近十二个月无相关所列情形[28] - 候选人近三十六个月无相关处罚与谴责[31][33] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人声明 - 候选人保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

海南普利制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提明人海南普利制药股份有限公司董事会现就提名李建强先生 为海南普利制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开发明。被提名人已书面同意作为海南普利制药股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南普利制药股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 二、关于候补第四届董事会独立董事情况 为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 1 则》《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名及董事会提名委员会资 格审查通过，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议 通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。现将具体事项公告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李建强先生（简历 详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，待经公司股东大会审议通过后， 由李建强先生接任潘磊先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员职务。任期自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，李建强先生尚未取得独立 ...

关于独立董事候选人任职资格的审查意见 综上所述，全体委员一致同意提名李建强先生为公司第四届董事会独立董事 候选人，并同意提交公司董事会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会实施 细则》等相关规定，海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会提名委员会，对拟提交公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于补选 公司第四届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人李建强 先生的任职条件和任职资格相关材料进行了认真审查，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人李建强先生具备《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的 独立性等条件要求。截至本审查意见出具日，李建强先生尚未取得独立董事资格 证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培 训证明。 2、独立董 ...

专项现场检查报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为海南 普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对海南证监局对公司采取责令整改措施事项、 无法在法定期限内披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告事项进行了专项 现场检查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 2024年4月16日，公司收到《关于对海南普利制药股份有限公司采取责令改 正措施的决定》（2024[14]号），海南证监局在现场检查中发现公司2021年、2022 年年度报告中营业收入、利润等财务信息披露不准确，要求公司对相关年度营业 收入、利润等财务信息的真实性、准确性进行自查，并于收到决定书之日起30日 内向海南证监局提交书面整改报告。 2024年4月30日，公司 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十八次会议通知于2024年7月9日送达，7月10日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案决策 - 会议审议通过不向下修正"普利转债"转股价格议案[3] - 公司本次不行使转股价格向下修正权利，未来三月再触发亦不提出修正方案[3] 表决结果 - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[5]