国泰海通证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年度公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 25,400 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券募集 资金共计人民币 25,400 万元，扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.3 ...

国泰海通证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司于 2020 年 3 月 20 日向社 会公众公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）254.00 万张，共计募集 资金 25,400.00 万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]288 号"文同意，可转债 于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易。扣除承销和保荐费用 700.00 万元（含税）后的募集资金 24,700.00 万元已于 2020 年 3 月 26 日存入公司募集 资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.38 万元（不含税），律师费用 30.00 万元（不含税），审计及验资费用 23.58 万元（不含税），资信评级费 23.58 万元（不含税），发行手续费、信息披露费等 1 费用 104.28 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 24,558.17 万元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所（ ...

江苏久吾高科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江苏久吾高科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情 ...

关于江苏久吾高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关规定，对久吾高科 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司建立和实施内部控制的目标 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 二、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：江苏久吾高科技股份有限公司 2、纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.21%，营 业收入合计占 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-8 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-136 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王兵） 各位股东及股东代表： 本人王兵，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人王兵，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。 2007 年 7 月至今，就职于南京大学商学院会计学系，现任会计学系教授、系副 主任。现任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事。2019 年 6 月至 2024 年 5 月，担任哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司独立董事；现任旷达科技集团股 份有限公司、华泰证券股份有限公司独立董事，2022 年 6 月至今，担任公司独 立董事 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈红） 各位股东及股东代表： 本人陈红，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 董事会召 | 应当出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 股东大会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 召开次数 | 大会次数 | | 7 | 7 | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 51 | | 第九章 ...

独立董事 2024 年度述职报告（朱玉华） 各位股东及股东代表： 本人朱玉华，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如 下： 一、基本情况 本人朱玉华，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1988 年 3 月至 2022 年 10 月，就职于有色金属技术经济研究院，曾担任标准中 心副主任、主任、院长助理、副院长。现任全国有色金属标准化技术委员会顾问、 国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国标准化专家委员会委员；曾任永 臻科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月起任江西特种电机股份有限公司独 立董事；2023 年 5 月至今 ...