证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-043 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2024 年半年度报告做出了保证，并出具了 公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及其摘要。 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年8月14日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-051 江苏久吾高科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度审计机构，聘期为一 年，现将具体情况公告如下： 组织形式：特殊普通合伙 1、基本信息 中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 主要经营场所：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年半年度 期初占用资金 | 2024 年半年度 占用累计发生金 | 2024 年半年度 占用资金的利 | | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形成 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 额(不含利息) | 息(如有) | | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | - | | - - | - | - | | - | - | - | - | 非经营性 | | | 属企业 | - | | - - | - | - | | - | - | - | - | 非经营性 | | | 小 计 | - | | - - | - | - | | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | - | | - - | - | - | | ...

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 本公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）254.00万张，共计募集资金25,400.00万元。经深圳证券交 易所"深证上[2020]288号"文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。 扣除承销和保荐费用700.00万元（含税）后的募集资金24,700.00万元已于2020年3月26日存 入公司募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.38万元（不含税），律师费用30.00万元（不含税），审计及验资费用23.58万元（不含税）， 资信评级费23.58万元（不含税），发行手续费、信息披露费等费用104.28万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币24,558.17万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月9日出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583号）。 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-046 江苏久吾高科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）2020年 公开发行了可转换公司债券（以下简称"可转债"），共计募集资金总额25,400.00 万元；2021年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速发行"） 共计募集资金总额10,300.00万元。为了提高募集资金使用效率，在保证公司募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下，公司及实施募投 项目的子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民 币5,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效 期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。具体情况如下： 1、2020 年可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公 ...

本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变项目的投资内容、投资总 额、实施主体，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。公司保荐机构国 泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-047 江苏久吾高科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召 开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资 金投资项目"盐湖提锂中试平台建设项目"尚处于实施状态，结合项目投资进度 等情况，将"盐湖提锂中试平台建设项目"预定可使用状态的时间进行调整。 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072 号）核准，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-049 江苏久吾高科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 2、申报时间：自 2024 年 8 月 27 日起 45 天内，工作日内（9：00-17：00）。 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明"申 报债权"字样。 3、联系人：江燕 4、联系电话：025-58109595-8095 一、通知债权人的原由 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召 开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格及注销部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定以及 2023 年度股东大 会对董事会关于办理本次限制性股票激励计划相关事宜的授权。公司董事会拟以 调整后的回购价格 11 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久吾高科（300631） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓超 | 联系电话：021-38032130 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 次，保荐人通过查阅银行对账单等方式 6 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 对募集资金专户进行查询。 | ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-052 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 11 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年9月11日（星 期三）15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"小额快速发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称"《指引第 2 号》"）等有关规定，对公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年度可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号 ...