国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 1 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 净额（万元） | | | 年产 6000 吨锂吸附分离材料项目 | 9,424.97 | 9,424.97 | 西藏久吾新材料科技有限公司 | | 钛石膏资源化项目 | 8,365.26 | 6,560.90 | 久吾高科 | | 永久补充流动性资金 | 7,620.00 | 7,620.00 | 久吾高科 | | 合计 | 25,410.23 | 23,605.86 | - | 集资金用途，将原募投项目尚未使用的全部募集资金余额用于以下项目： 2、2021 年度小额快速发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072 号），公司以简易程序 向 5 名特定对象发行股票 3,121,212 股，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总额 10,300.00 万元，扣除各项发行费用 329.81 万元（不含增值税） ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023- 031 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 6 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15-15:00。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月6日（星 期三）15:00召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 本公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）254.00万张，共计募集资金25,400.00万元。经深圳证券 交易所"深证上[2020]288号"文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交 易。扣除承销和保荐费用700.00万元（含税）后的募集资金24,700.00万元已于2020年3月26 日存入公司募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.38万元（不含税），律师费用30.00万元（不含税），审计及验资费用23.58万元（不含 税），资信评级费23.58万元（不含税），发行手续费、信息披露费等费用104.28万元（不 含税）后，募集资金净额为人民币24,558.17万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月9日出具了《验证报告》（中汇会验 [20 ...

上述担保事项不存在损害公司及股东的利益的情形，担保风险可控，担保及 决策程序合法有效，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，同意相关担保事项。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担 保情况进行了认真地了解和核查，发表独立意见如下： 截至 2023 年 6 月 30 日（以下简称"报告期末"），不存在控股股东及其他关 联方违规占用公司资金的情况。 2019 年度，经公司董事会及股东大会审议通过，公司为参股子公司连云港 久洋环境科技有限公司（以下简称"久洋环境"）向银行申请项目贷款中不超过 12,250 万元额度提供连带责任担保。截止报告期末，公司实际为久洋环境提供担 保累计发生额为人民币 11,682 万元。 2022 年度，经公司董事会审议通过，公司为控股子公司西藏久吾新材料科 技有限公司（以下简称"西藏久吾"）向银行等金融机构申请贷款、承兑汇票、 信用证、保理、保函等综合授信融资事项中不超过 5,000 万 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-029 江苏久吾高科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）2020年 公开发行了可转换公司债券（以下简称"可转债"），共计募集资金总额25,400.00 万元；2021年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速发行"） 共计募集资金总额10,300.00万元。为了提高募集资金使用效率，在保证公司募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下，公司及实施募投 项目的子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民 币8,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效 期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、2020 年可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-030 江苏久吾高科技股份有限公司 关于增加部分募投项目投资金额及 （一）募集资金的基本情况 （1）2020 年公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 25,400.00 万元可转债，期限 6 年，募集资金共计人民币 25,400.00 万元。扣除相 关发行费用后，募集资金净额人民币 24,558.17 万元拟用于"高性能过滤膜元件 及装置产业化项目"。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并由其于 2020 年 6 月 9 日出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583 号）。 （2）2021 年以简易程序向特定对象发行股票 公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072 号）核准，公司 2021 年以简易 程序向特定对象发行股票 3,121,212 股，发行价格为 33.00 元/股，募集资金总额 10,300 ...

编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年度占用 | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年度 | | 2023 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 期初占用资金 | 累计发生金额(不含 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | | 利息) | | (如有) | 金额 | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | | - | - | - | | - | - | | | - | - | | - 非经营性 | | 人及其附属企业 | - | | - | - | - | | - | - | | | - | - | | - 非经营性 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | 1、首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股 | 是 | 不适用 | | 份、延长锁定期限的承诺 | | | | 2、公司控股股东及首次公开发行前持股 5%以上股份的主 | 是 | 不适用 | | 要股东持股意向及减持意向承诺 | | | 2 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | 3、关于稳定股价措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、公司对因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗 | | | | 漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、 | 是 | 不适用 | | 实质影响的，公司将依法回购新股的承诺 | | | | 5、公司控股股东对因招股说明书有虚假记载、误导性陈述 | | | | 或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构 | 是 | 不适用 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司增加部分募投项目投资金额 及变更部分募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏久吾高科技 股份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"小额快速"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"《指引第 2 号》"）等有关 规定，对公司增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 1、2020 年公开发行可转换公司债 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-027 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）第八届 监事会第五次会议于 2023 年 8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议由公司监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编 制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中 国证券监督管理委员 ...