江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《江苏久吾高科技股份有限公司董事会议事规则》等内 部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推 动公司各项业务的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 新能源服务领域，公司依托自主研发的关键吸附分离材料以及盐湖提锂核心 工艺，在盐湖提锂板块继续发力，盐湖提锂成为报告期内公司增长最快的业务板 块。公司于报告期内先后中标盛新锂能阿根廷 SDLA 盐湖 2500t/a 氯化锂膜段精 制项目以及新疆国投罗钾罗布泊盐湖 5000t/a 老卤提锂膜处理系统工程项目，陆 续与西藏麻米措矿业、格尔木藏格锂业等公司签订锂吸附剂供货合同，分别与西 藏中 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司监事会议事规则》 及有关法律法规的规定，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了公司历次 董事会和股东大会，对股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、 决策程序及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，参与了公司重大 决策事项和内部控制制度的讨论，对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使 用等方面进行监督，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结 构等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 监事会于 2023 年度召开了 3 次监事会，会议程序和相关决议符合有关法律 法规和公司章程规定。会议召开的具体情况如下： | 序 | 会议时 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- ...

江苏久吾高科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 3-15 | 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]0403号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾 高科公司)管理层编制的截至2023年12月31日《江苏久吾高科技股份有限公司内 部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供久吾高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为久吾高科公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料 一起报送并公开披露。 三、管理层的责任 久吾高科公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——陈红 各位股东及股东代表： 本人陈红，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人陈红，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于东南 大学，中共党员。现任安徽省首席信息官协会系统架构首席专家；曾任 A.O.Smith、 柯菲平医药、我乐家居等企业的 CIO；2019 年 8 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——王兵 各位股东及股东代表： 本人王兵，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人王兵，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。 2007 年 7 月至今，就职于南京大学商学院会计学系，现任会计学系教授、系副 主任。现任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事。现任旷达科技集团股份 有限公司、哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司等上市公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-012 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日召 开公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速 融资的条件。 （二） ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,{\underline{{{\mp\,}}}}\,\Xi{\cal H}$$ 第一章 总 则 第二章 人员构成 - 1 - 第1条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏久吾高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他经理人员。 第4条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，过半数为独 立董 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 内部审计制度 二○二四年三月 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和审计人员 - 1 - 第1条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序， 确保公司各项内部制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计基本准则》及有关法律法规、规 范性文件和公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对公司业务活动、内部控制 和风险管理的适当性和有效性，进行独立、客观的监督和评价工作，以促进公 司完善治理、增加价值和实现目标。 第3条 内部审计的目的是加强本公司、分公司、办事处、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经营管理， 提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第4条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、分公司、驻外办事机构等 现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第5条 本制度规定了公司内部审计机 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-014 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月12日（星 期五）15:00召开2023年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 ...

单位：人民币元 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-009 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备及核销坏账情况的概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等相 关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023 年度存在可能发 生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生的减值损失计提减值准备。 （一）本次计提资产减值情况： | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回/核销 | 其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款坏账损失 | 3,531,556.80 | 2,049,755.42 | 200,000.00 | - | 5,381,312.22 | | 其中：单项计提 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | ...