关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）于 2024 年 3 月 3 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司拟使用合计不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金和自有资金进行 现金管理，其中闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元，自有资金不超过人民币 10,000 万元。在上述额度内，公司及子公司拟选择适当的时机购买安全性较高、 流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买安全性高的保本型产 品，资金可以滚动使用，有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月， 任一时点公司及子公司购买理财产品总额不得超过 13,000 万元。现将具体情况 公告如下： 一、 募集资金基本情况 1、2020 年度公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关规定，对久吾高科 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司建立和实施内部控制的目标 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 二、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 （1）纳入评价范围的主要单位包括：江苏久吾高科技股份有限公司、西藏 久吾新材料科技有限公司。 （2）纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 - 1 - 第1条 为进一步规范江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第2条 公司(包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员) 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信 息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相 应声明并说明理由。 第3条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）登记，并在中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")指定的媒体发布。在公司网站及 其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或 者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以 定期报告形式代替应当履行的 ...

一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险。 江苏久吾高科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年三月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第7条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、经理人员的选择标准和程序， 对董事、经理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： - 1 - 第1条 为规范江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《江苏久吾高科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员（以下简称"经理人员"）的选择标准和程序，对董事、 经理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第3条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 内部控制管理制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-}}}}\,\Xi{\cal H}\,{\underline{{{\mp}}}}\,\Xi{\cal H}$$ 第一章 总则 第二章 内部控制管理的目标及原则 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖 企业及其所属单位的各种业务和事项。 - 1 - 第1条 为加强江苏久吾高科股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作 和可持续发展，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高 信息披露质量，保护股东合法权益。公司特根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称"《运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》以及《江苏 久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规的规定，结合本公司业务特点，制定本制 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议和 2 次股东大会，本人在董事会会 议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： ——朱玉华 各位股东及股东代表： 本人朱玉华，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人朱玉华，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1988 年 3 月至 2022 年 10 月，就职于有色金属技术经济研究院，曾担任标准中 心副主任、主任、院 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-133 审 计 报 告 中汇会审[2024]0402号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了久吾高科公司2023年12月31日的 ...

第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司、公司 能够对其实施重大影响的参股公司及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，应 积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内幕信息知情人负 有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕 信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券价 格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 江苏久吾高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 业务规则及《公司章程 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-011 江苏久吾高科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，会议分 别审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。 该事项已经公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 一、本次变更签字注册会计师人员的情况 公司于近日收到中汇出具的《关于变更签字会计师的告知函》，中汇作为公 司 2023 年度审计机构，原指派昝丽涛为项目合伙人、江海锋作为签字注册会计 师为公司提供 2023 年审计服务。因 ...