公司基本情况 - 公司股份总数为305,181,620股，均为人民币普通股（A股）[5] 经营范围与章程变更 - 拟新增机械设备租赁，删除电池制造、电池销售[1][2][3][4] - 拟修订《公司章程》部分条款完善公司治理[4] - 变更经营范围及修订章程需提交股东大会审议[2] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6][7] - 与关联自然人交易超300万元、与关联法人交易在1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[7] - 资助合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，免于部分规定[8] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会10日内反馈意见[8] - 董事会同意召开，5日内发出通知[8] - 通知需完整披露提案内容及相关资料，需独立董事及中介机构发表意见的应同时披露[8][9] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，特殊情况由半数以上监事推举的监事主持[9] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告，独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知发出时披露[9] - 以普通决议通过董事会和监事会工作报告等多项事项[9] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[10] - 提案除经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，部分还应经出席会议的除特定人员外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 董事会相关 - 由7名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[12][13] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[12][13] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数[13] - 战略委员会成员由3名董事组成，至少1名应为独立董事，召集人由董事长担任[13] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由独立董事担任[13] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[13] - 每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[14] 财务报告与利润分配 - 在会计年度结束之日起4个月内编制年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度报告，季度结束之日起1个月内报送季度报告[15] - 实施积极利润分配政策，可采取现金或股票等方式分配利润，不得超累计可分配利润范围[15] - 以现金分红为主，当年度盈利且有可分配利润时应现金分红[16] - 无重大投资计划等事项时，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[16] - 重大投资计划等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上[16] - 董事会秘书空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[15] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[17] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[17] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] - 最近3年未进行现金利润分配，不得向社会公众增发新股等[19] - 股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[18] - 调整利润分配方案须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议通过[20] - 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[17] - 一般进行年度分红，董事会可根据资金需求提议中期分红[17] - 制定利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据[20] - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[20] - 合并与母公司资产负债表本年末未分配利润均为正且报告期盈利，不现金分红或近三年现金分红总额低于近三年年均净利润30%，需披露相关内容[1] - 母公司资产负债表未分配利润为负但合并资产负债表为正，需披露子公司向母公司利润分配情况及增强投资者回报措施[1] - 存在股东违规占用公司资金，扣减该股东分配的现金红利偿还占用资金[1]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，现场会议下午2:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 现场会议召开地点为厦门火炬高新区综合楼12楼会议室[3] 投票信息 - 提案10需2/3以上表决权通过，其他议案过半数通过[5] - 网络投票代码为350632，投票简称为光莆投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[20] 参会登记信息 - 现场参会登记时间为2024年5月10日9:00 - 17:00[6] - 现场参会登记地点为厦门光莆电子董事会办公室[6] - 联系电话和传真为0592 - 5625818，邮编361101[9]

公司信息 - 公司证券代码为300632，简称为光莆股份[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行会计政策[2][3] - 变更依据法规，无需审议，无重大财务影响[4] - 不追溯调整，不损害公司及股东利益[5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月19日[7]

厦门光莆电子股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十六次会议相关事项的审核意见 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相 关法律法规和厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，本着审慎原 则，对第四届监事会第十六次会议有关事项发表如下意见： 一、对《2023 年年度报告及其摘要》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律 法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对《2023 年度财务决算报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，监事会同意《2023 年度财务决算报告》。 三、对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，公司董事会编制的内部控制自我评价 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-032 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2024 年 度公司及子公司拟向银行申请累积不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合 授信额度（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准）， 具体融资金额将视公司及子公司经营实际需求以银行与公司及子公司实际发生 的融资金额为准。 为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公 司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理 相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-022 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇召集和主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，表决有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格遵守相关法律法规，本着对公司及全体股东负责 的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，对 ...

募集资金情况 - 2020年9月非公开发行69,507,997股新股，每股14.83元，募集资金1,030,803,595.51元，净额1,017,663,459.71元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目5,566,410.00元，年末累计使用382,388,659.90元[3] - 2023年末，募集资金专用账户利息净收入6,268,582.70元，未到期银行理财产品541,000,000.00元，专户余额141,200,196.80元[3] 项目投资进度 - LED照明产品智能化生产建设项目承诺投资48,046.12万元，累计投入6,525.54万元，进度13.58%[15] - 高光功率紫外固态光源产品建设项目承诺投资10,597.70万元，累计投入40.01万元，进度0.38%[15] - SMT智能化生产线建设项目承诺投资13,122.53万元，累计投入1,673.32万元，进度12.75%[15] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，累计投入30,000.00万元，进度100.00%[15] 项目变更与安排 - 2022年8月同意“高光功率紫外固态光源产品建设项目”变更实施主体，两项目延期至2024年12月31日[10][16] - 2020年12月15日同意用2,831.50万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[16] - 2020 - 2023年多次同意使用不超过一定金额闲置募集资金进行现金管理[16][17] 资金现状 - 2023年12月31日有541,000,000元银行理财产品未到期[17] - 2023年12月31日未使用募集资金余额68,220.02万元，54,100.00万元用于现金管理，14,120.02万元存专户[17]

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐人"） 作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对光莆股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、公司的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人 民币普通股(A 股) 69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集 人民币 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半 1 第一条 为促进厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 人 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年年度报告业绩说明会[1][2] - 业绩说明会以网络远程线上文字会议方式召开[2] - 电脑端参会链接为https://s.comein.cn/A9v7Q [2] - 手机端可登陆进门财经APP/小程序，搜索“股票代码”进入[2] 参会与提问 - 参会嘉宾有董事长林瑞梅、董事副总经理吴晞敏等[4][5] - 投资者可于2024年4月29日15:00前访问https://s.comein.cn/ANhau征集问题[5] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1][5]