证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-007 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议决定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，为维护广大中小股东权 益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月27日15:00 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截止 2026 年 2 月 24 日日下午收市时在中国证 ...

股本与注册资本 - 公司设立时股本总额为8685万股，注册资本为8685万元[9] - 2017年首次公开发行2895万股，股本总额变更为11580万元，股份总数变更为11580万股[10] - 截至2026年2月24日，公司注册资本为30518.162万元[10] 员工持股计划 - 存续期为48个月，可延长或提前终止，锁定期12个月[3][15][16][26] - 持有人总人数预计不超过69人，资金总额上限86,454,121元，份数上限86,454,121份[12] - 苏海鼎等认购份额及占比情况[13] - 预留份额对应股票数量不超过120万股，占比10.0770%[13] - 锁定期满后按40%、40%、20%分三期归属[18][26] - 2026 - 2028年营收和净利润目标及触发值[19][20] - 营收和净利润达标对应公司层面归属比例，个人绩效分四档对应个人层面可归属比例[20][21] - 持有人当年实际可归属权益份额计算方式[21] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超股本总额10%，单个员工累计不得超1%[26] - 股东会审核批准，董事会及薪酬与考核委员会拟定和修改草案[22] - 持有人会议是最高管理权力机构，选举管理委员会负责日常管理[22][27] - 2026年2月多项会议审议通过相关议案及公告文件情况[29][30][31][40] - 尚需召开股东会审议，决议须经出席会议有表决权股东过半数通过，会前两日公告法律意见书[34] - 3名高级管理人员拟参加，与控股股东等不构成关联和一致行动关系[35][38] - 存续期内公司融资由管理委员会商议并提交持有人会议审议[37] - 尚需按规定履行信息披露义务[41] 股份回购 - 2022 - 2023年回购股份资金总额149,947,001.82元，累计回购1,190.8281万股，占总股本3.9020%[15]

公司投资动态 - 光莆股份全资子公司光莆投资拟作为有限合伙人参与投资嘉兴坚持睿投股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 该基金总认缴出资额为34,958万元人民币，光莆投资拟以自有资金出资2,000万元人民币[1] - 基金的普通合伙人硬核坚果拟出资300万元人民币[1] 基金结构与投资方向 - 基金由硬核坚果发起设立，其他有限合伙人及其出资情况以最终签订的合伙协议为准[1] - 基金拟专项投资于未上市高科技企业[1] - 基金的投资目标是通过从事与投资相关的活动获得投资收益[1]

投资信息 - 嘉兴睿投基金总认缴34958万元，光莆投资拟出资2000万元，硬核坚果拟出资300万元[2][5] - 硬核坚果注册资本1244.2454万元，2022年4月完成登记[3][4] 基金规定 - 嘉兴睿投运营期5年，前3年投资期，后2年退出期，可延2次每次不超2年[5] - 投资期管理费2%/年，退出及延长期无[6] - 年回报率≥8%，剩余收益20%给普通合伙人，80%按比例分配[7] 其他情况 - 交易不构成关联和重组，无需审议[2] - 主要股东等不参与认购[2] - 资金源于子公司自有，短期不影响财务[9] - 投资处筹备阶段，有收益不达预期风险[10]

公司股份变动 - 控股股东及实际控制人林文坤计划在2026年2月28日至5月27日期间减持公司股份，减持股份数量不超过847.49万股，占公司总股本的3% [2] - 计划减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [2] - 减持原因为个人资金需求 [2] 子公司投资与业务拓展 - 公司全资子公司厦门光莆投资有限公司拟出资150万元参与投资设立湖州安吉清大久鑫创业投资合伙企业 [3] - 该基金将专项投资于浙江久功新能源科技有限公司 [3] - 此次投资旨在协同公司在新能源领域的业务拓展 [3]

公司投资动态 - 光莆股份全资子公司光莆投资拟作为有限合伙人参与投资清大久鑫创业投资基金 基金总认缴出资额为3300万元人民币 光莆投资拟以自有资金出资150万元人民币[1] - 清大红禾作为普通合伙人拟出资11.07万元人民币 新启胜作为有限合伙人拟出资1119.47万元人民币 安吉经开国创作为有限合伙人拟出资974.77万元人民币 国创清大作为有限合伙人拟出资300万元人民币[1] - 基金将通过股权投资方式投资于浙江久功新能源科技有限公司 以股权分红及股权增值实现收益[1]

公司战略与投资 - 光莆股份全资子公司光莆投资拟参与投资设立湖州安吉清大久鑫创业投资合伙企业（有限合伙）[1] - 该基金总认缴出资额为3300万元人民币[1] - 光莆投资作为有限合伙人，拟以自有资金出资人民币150万元[1] 基金投资目标与模式 - 基金将通过股权投资的方式投资于浙江久功新能源科技有限公司[1] - 基金旨在通过股权分红及股权增值实现收益[1]

基金出资 - 基金总认缴出资额3300万元[2] - 光莆投资拟出资150万元，占比约4.55%[2] - 清大红禾拟出资11.07万元，占比约0.33%[2] - 新启胜拟出资1119.47万元，占比约33.92%[2] - 安吉经开国创拟出资974.77万元，占比约29.54%[2] - 国创清大拟出资300万元，占比约9.09%[2] 企业信息 - 清大红禾注册资本1250万元，清大明韵持股70%，厦门唯美资本持股30%[5] - 新启胜注册资本50000万元，浙江安吉港发建设控股持股100%[7] - 安吉经开国创出资额300000万元，国成实业持股23.3333%等[8] 基金期限与管理 - 基金存续期5年[11] - 前3年投资期，后2年退出期，可延期2次，每次最长1年[12] - 投决会由厦门清大红禾委派5位委员，4/5以上表决通过[12] - 投资期管理费以实缴金额为基数，每年2%，三年共6%，一次性收取[12] - 退出期和延长期管理费以未退出项目实缴金额为基数，每年2%，按日计提[12][13][14] 收益分配与影响 - 年化净投资收益率≤8%，按份额分配；＞8%，先回本且达8%，剩余管理人20%，合伙人80%[15][16] - 公司拟用子公司自有资金参与，短期不影响财务和经营成果[18] - 未来2 - 3年不对净利润产生正向贡献，或致投资损失[19] - 参与设立基金不涉及同业竞争或关联交易[20] 投资领域 - 专项投资浙江久功新能源科技有限公司[12]

公司员工持股计划概要 - 光莆股份发布2026年员工持股计划草案 拟筹集资金总额上限为8645.4万元 [1] - 员工持股计划以"份"为认购单位 每份份额为1.00元 [1] - 持股计划购买公司回购股票的价格为7.26元/股 该价格包含预留部分 [1] 计划具体条款 - 员工持股计划的存续期为48个月 [1] - 存续期自上市公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算 [1]

员工持股计划概况 - 公司公布2026年员工持股计划 资金来源为员工合法薪酬 自筹资金和法律法规允许的其他方式 公司不提供任何财务资助或担保 [1] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为8645.4万元 以“份”为认购单位 每份份额为1.00元 [1] 股票来源与受让安排 - 员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中的回购股份 具体为2022年12月16日至2023年3月21日期间回购的11,908,281股公司A股股票 占公司目前总股本的3.9020% [1] - 该计划将在股东会审议通过后6个月内 通过非交易过户方式受让上述回购股票 [1] 股票受让价格 - 员工持股计划购买公司回购股票的价格为每股7.26元 此价格包含预留部分 [1]