会议相关 - 2025年4月21日召开第五届董事会和监事会第六次会议[2] - 会议审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[2] 制度情况 - 拟修订《关联交易管理制度》、制定《市值管理制度》[2] - 《关联交易管理制度》修订需2024年度股东大会审议[2] - 相关制度全文2025年4月21日在巨潮资讯网披露[2] 其他 - 备查文件含会议决议及制度全文[3] - 公告2025年4月23日发布[5]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务体系健全，定期报告真实准确完整公正反映财务状况[5] 会议情况 - 2024年度公司监事会召开8次会议，审议27项议案[2] 整改情况 - 公司收到厦门证监局责令改正并出具警示函措施的决定，报告期末已完成整改[8] 未来展望 - 2025年监事会将加强自身建设、完善运行机制、监督公司依法运作等多项工作[10][11][12][13]

光·莆照世界 物·链接未来 厦门光莆电子股份有限公司 地 址：厦门市翔安区民安大道1800-1812号 电 话：400-612-3198 传 真：0592-5625415 网 址：www.goproled.com 官方公众号二维码 图册仅供参考，如有更改恕不另行通知。厦门光莆电子股份有限公司拥有最终解释权(2025.4) 股票代码：300632 环境、社会与公司治理(ESG)报告 2024年度 厦门光莆电子股份有限公司 CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 1 印象光莆 | 1.1 公司概况 | 05 | | --- | --- | | 1.2 业务布局 | 07 | | 1.3 全球化布局 | 08 | | 1.4 2024年大事记 | 09 | | 1.5 卅载追光者 再绘蓝海图 | 11 | | | | | ESG管理 2 筑牢永续发展 | | | --- | --- | | 2.1 光莆ESG方针策略 | 15 | | 2.2 利益相关方沟通 | 16 | | 2.3 实质性议题分析 | 17 | | 规范治理 3 促进稳健运营 | | 规范治理 促进稳健运营 | 3.1 公司规范治理 | ...

业务决策 - 2025年4月21日董事会通过继续开展商品期货套期保值业务议案[1] - 业务有效期自审议通过日起一年内[2] 资金情况 - 最高保证金不超2000万元，资金可循环使用[1][2] - 资金来源为自有资金[2] 业务内容 - 期货套期保值交易品种包括铝、铜等[2] 风险管控 - 业务存在价格波动等多种风险[3][4] - 制定制度控制风险，不做投机套利[5] 审批情况 - 独立董事等均同意开展业务[9]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门光莆电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

公司治理 - 2024年7月25日完成董事会换届选举[2] - 报告期内董事会审计委员会召开7次会议[3] 审计相关 - 2024年10月24日拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 2025年4月20日审议通过2024年年度相关财务报告议案[6] 人员聘任 - 2024年度同意聘任管小波为公司财务负责人[9]

财报审议与披露 - 公司于2025年4月21日召开会议审议通过《2024年年度报告及摘要》[2] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[2]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘事项 - 2024年10月24日相关会议审议通过拟续聘会计师事务所议案[3][6] - 2024年11月12日该议案经临时股东大会审议通过[3] 审计沟通 - 2025年1月22日审计委员会与事务所沟通审计事宜[7] - 2025年4月7日审计委员会审阅初稿并沟通[8] 审计结果 - 容诚认为公司2024年财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[5] 职责履行 - 2024年公司董事会审计委员会履行监督职责[9]

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：厦门光莆电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 901,172,282.97 | 641,505,561.65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 301,860,148.73 | 857,401,872.97 | | 衍生金融资产 | 4,610.00 | | | 应收票据 | 4,942,999.87 | 4,562,372.00 | | 应收账款 | 135,918,145.46 | 191,103,700.32 | | 应收款项融资 | 6,702,561.79 | 101,238.38 | | 预付款项 | 8,607,364.46 | 12 ...

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