业绩总结 - 2024年公司营业收入80,205.06万元，同比减少10.33%[4] - 2024年公司归属上市公司股东净利润5,219.81万元，同比下降41.54%[4] - 2024年公司归属上市公司股东扣非后净利润1,766.80万元，同比下降62.60%[5] 研发与业务聚焦 - 2024年公司研发投入6,413.29万元，占营业收入8.00%[7] - 高端光电传感器国产化率不足20%，公司业务聚焦传感器领域[3] 资本运作 - 2024年公司累计回购股份1,077.63万股，占总股本3.53%，回购金额超1亿元[9] - 2024年公司两次现金分红合计11,389.29万元[9] 公司治理 - 2024年公司组织召开8次董事会会议[11] - 公司完成董监高换届工作[6] - 2024年董事会召集并组织召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[14] - 报告期内审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[16][18][19][20] - 报告期内独立董事召开4次专门会议，审议多项议案并发表事前认可意见[21] - 报告期内公司董事会在巨潮资讯网披露公告文件共计150份[23] - 报告期内公司全年累计回复互动易问题97个[24] 未来展望 - 未来3年公司力争在光集成传感器细分领域业务规模达全球领先地位[26] - 力争3年内公司成为大型科技型跨国集团企业[27] 新业务与新策略 - 公司对两个募投项目进行变更调整，新增两个项目[7] - 高端光电传感器国产化率不足20%，公司将围绕国产替代打造产业链闭环[26] - 2025年公司发力数智能碳管理业务，联合战略客户落地5 - 10个标杆项目[28] - 2025年公司数智能碳管理业务规模实现千万级突破[28] - 2025年公司将发挥员工能动性激发组织活力[30] - 2025年公司将优化组织结构增强全球业务应变能力[30] - 2025年公司将实施新一轮股权激励计划[30] - 2025年公司将加强企业文化建设宣贯核心价值观[30] - 2025年公司将深化数智化变革驱动高质量发展[30]

业绩总结 - 2024年度购买理财产品获取收益为1247.09万元[1] 其他新策略 - 2025年4月21日拟继续用不超8亿闲置资金买短期理财，资金可滚动使用[1][3] - 截至2025年3月31日，公司及子公司理财余额为24143.62万元[1] - 投资决议有效期自2024年度股东大会通过起一年[3] - 董事会、监事会、独立董事均同意继续购买[7][8]

会议相关 - 2025年4月21日召开第五届董事会和监事会第六次会议[2] - 会议审议通过修订及制定部分公司治理制度议案[2] 制度情况 - 拟修订《关联交易管理制度》、制定《市值管理制度》[2] - 《关联交易管理制度》修订需2024年度股东大会审议[2] - 相关制度全文2025年4月21日在巨潮资讯网披露[2] 其他 - 备查文件含会议决议及制度全文[3] - 公告2025年4月23日发布[5]

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及 全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况、子公司经营情况进行监督和检 查，对公司的规范运作和健康发展起到积极作用，切实维护了公司及全体股东的 合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 | 月 | 第四届监事会 | 1 | 1、《关于回购公司股份的议案》 ...

光·莆照世界 物·链接未来 厦门光莆电子股份有限公司 地 址：厦门市翔安区民安大道1800-1812号 电 话：400-612-3198 传 真：0592-5625415 网 址：www.goproled.com 官方公众号二维码 图册仅供参考，如有更改恕不另行通知。厦门光莆电子股份有限公司拥有最终解释权(2025.4) 股票代码：300632 环境、社会与公司治理(ESG)报告 2024年度 厦门光莆电子股份有限公司 CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 1 印象光莆 | 1.1 公司概况 | 05 | | --- | --- | | 1.2 业务布局 | 07 | | 1.3 全球化布局 | 08 | | 1.4 2024年大事记 | 09 | | 1.5 卅载追光者 再绘蓝海图 | 11 | | | | | ESG管理 2 筑牢永续发展 | | | --- | --- | | 2.1 光莆ESG方针策略 | 15 | | 2.2 利益相关方沟通 | 16 | | 2.3 实质性议题分析 | 17 | | 规范治理 3 促进稳健运营 | | 规范治理 促进稳健运营 | 3.1 公司规范治理 | ...

业务决策 - 2025年4月21日董事会通过继续开展商品期货套期保值业务议案[1] - 业务有效期自审议通过日起一年内[2] 资金情况 - 最高保证金不超2000万元，资金可循环使用[1][2] - 资金来源为自有资金[2] 业务内容 - 期货套期保值交易品种包括铝、铜等[2] 风险管控 - 业务存在价格波动等多种风险[3][4] - 制定制度控制风险，不做投机套利[5] 审批情况 - 独立董事等均同意开展业务[9]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门光莆电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

厦门光莆电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公 司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责。 现对审计委员会2024年度相关工作向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督和评估外部审计机构 公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产生， 由独立董事戴建宏先生、独立董事唐炎钊先生及董事钱文晖先生组成， 其中独立董 事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独立董事戴建宏先生担任审计委员 会主任委员。 2024年7月25日，公司完成董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员会 由独立董事戴建宏先生、林志扬先生和非独立董事林瑞梅女士组成，其中独立董事 ...

财报审议与披露 - 公司于2025年4月21日召开会议审议通过《2024年年度报告及摘要》[2] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[2]

厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：厦门光莆电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 901,172,282.97 | 641,505,561.65 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 301,860,148.73 | 857,401,872.97 | | 衍生金融资产 | 4,610.00 | | | 应收票据 | 4,942,999.87 | 4,562,372.00 | | 应收账款 | 135,918,145.46 | 191,103,700.32 | | 应收款项融资 | 6,702,561.79 | 101,238.38 | | 预付款项 | 8,607,364.46 | 12 ...