监事会会议召开情况 - 厦门光莆电子股份有限公司第五届监事会第八次会议于2025年5月27日下午4点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道召开 [1] - 会议通知于2025年5月23日以电子邮件形式向全体监事发出 [1] - 本次监事会应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持 [1] - 董事会秘书列席了本次监事会，会议的召集与召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 与会监事审议并以记名投票方式表决通过《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》 [2] - 监事会认为本次部分募投项目增加实施方式及延长实施期限事项是公司根据国际贸易形势及项目实际进展情况做出的审慎决定 [2] - 该事项符合《上市公司监管指引第2号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定 [2] - 监事会同意本次部分募投项目增加实施方式及延长实施期限事项，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2] 备查文件 - 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的公告》（公告编号：2025-038） [2]

业绩总结 - 2020年9月非公开发行69,507,997股新股，募资1,030,803,595.51元，净额1,017,663,459.71元[2] 未来展望 - 增加“海外智能制造产业基地扩建项目”实施方式，延至2027年12月31日[5] 其他新策略 - 变更部分募投项目，未使用资金及收益用于新项目[3] - 2025年5月27日董事会、监事会审议通过相关议案[8][9] - 保荐人认为调整合规，无异议[10][11]

公司于2024年7月5日召开第四届董事会第十八次会议、2024年7月25日召开 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-038 厦门光莆电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）于2025 年5月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》，同意公 司 "海外智能制造产业基地扩建项目"增加实施方式并延长实施期限。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次部分募集资金投资项目 增加实施方法及延长实施期限不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-039 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6 月13日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月13日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，决定于2025年6月13日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：2025年5月27日公司第五届董事会第八次会议 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 会议的召集、召开符合 ...

经审议，监事会认为：本次部分募投项目增加实施方式及延长实施期限事项 是公司根据国际贸易形势及项目实际进展情况做出的审慎决定，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募 集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 监事会同意本次部分募投项目增加实施方式及延长实施期限事项。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实 施方式及延长实施期限的公告》（公告编号：2025-038） 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 5 月 27 日下午 4 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场会议方式召开。本 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-036 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 27 日下 午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件形 式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召 集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中戴建宏先生、林志 扬先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定， 表决有效。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的 议案》 董事会同意公司在募投项目实施主体、建设内容、募集 ...

光莆股份传感器件业务进展 - 公司的激光雷达探测传感器件及TOF传感器件已在智能驾驶和机器人领域实现批量销售 [1] - 相关产品在无人机和人形机器人领域进入送样测试阶段 [1]

公司活动信息 - 2025年5月15日下午14:30 - 17:00，公司通过网络远程方式参与厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 接待人员包括董事长林国彪、董事及副总经理吴晞敏、财务总监管小波、副总经理及董事会秘书张金燕、独立董事戴建宏 [1] 业务技术相关 - 透明天线电路板未来可延伸至6G网络应用，公司设有软件开发和信息安全部门进行相关技术开发 [2] - 光健康产品有昕友美容大排灯、强脉冲光脱毛仪等，昕友大排灯具备多种美容功效，通过线上平台销售，市场反馈良好 [3] - 2025年复合铜箔持续小批量出货，将根据市场动态落实产能扩建，五河县基地工程在建；5G透明天线已小批量出货，正配合客户进行大规模户外基站天线及车载应用测试 [3] - 依托海外渠道和合作伙伴资源优势，储能产品已出口欧美等国家和地区，通过产业基金对海辰储能和中创新航等企业进行战略投资布局并开展合作 [3] - 光电传感器件类产品和FPC类产品可广泛应用于机器人领域，多种传感器件在报告期内已批量出货，在智能驾驶、机器人、智能穿戴领域批量销售，在无人机、人形机器人领域送样测试 [6] - 光集成传感器、柔性材料等产品有批量应用到华为的智能产品中 [8] 市值管理 - 以提升经营业绩、增厚利润为基础，通过合规透明信息披露提升市场认知度，推动市值与内在价值趋于一致 [2] - 方式包括聚焦主业经营、强化信息披露与透明度、多元化投资者沟通、合理运用资本市场工具 [2] 投资情况 - 直接或间接投资的企业中，中创新航已在港交所上市，海辰储能已在港交所发布招股说明书，合肥东昇已进入IPO辅导期 [2] - 因对方保密要求，投资的化合机电的钻石散热公司发展规划不便公开披露，若有并购计划将及时披露 [6] 战略规划 - 战略聚焦：围绕国产替代打造光集成传感器产业链闭环，力争成为国内半导体光集成传感器领域引领者，细分领域业务规模全球领先 [4] - 坚定出海战略：推进全球化产能布局，构建跨国经营体系，力争成为大型科技型跨国集团企业 [5] - 锚定双碳：以半导体传感技术为核心发力数智能碳管理业务，力争成为领跑者与标准制定者 [5] 产能业绩 - 基于高端光电传感器国产化率不足20%的现状，聚焦半导体光集成传感器封测等领域，传感器封装产能已达到40KK/月 [8] - 2025年公司将聚焦主业、深化市场拓展、优化产品结构、强化成本管控，力争实现营收与利润双增长 [8]

植德京（会）字[2025]0063号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0063 号 致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-035 厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午2:00开始。 (2) 网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5 月16日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 201会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事林瑞梅女士。公司董事长林国彪先生因工作原因未能 主持本次股东大会，由经过半数以上董事推举的公司董事林瑞梅女士代为主持本 次股东大会。 6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规 ...