光莆股份(300632)

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光莆股份(300632) - 2024年度独立董事述职报告(林志扬)
2025-04-22 22:05
厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (林志扬) 各位股东及股东代理人: 本人作为厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会 独立董事,在 2024 年度的工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简 称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席公司董事会和股东大会会议,认真 审议董事会各项议案,并以审慎的态度对公司重大事项发表意见,对公司经营管 理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查,督促公司规范运作;对公司治理 和战略发展提出合理建议,勤勉尽责,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和全体股东的权益。2024 年度,本人任职期间为 2024 年 7 月 25 日至 2024 年 12 月 31 日。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基 ...
光莆股份(300632) - 2024年度独立董事述职报告(唐炎钊,已离任)
2025-04-22 22:05
厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (唐炎钊) 各位股东及股东代理人: 本人作为厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司")的第四届董事会 独立董事,在 2024 年度的工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简 称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席公司董事会和股东大会会 议,认真审议董事会各项议案,并以审慎的态度对公司重大事项发表意见,对公 司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查,督促公司规范运作;对 公司治理和战略发展提出合理建议,勤勉尽责,充分发挥独立董事独立性和专业 性作用,切实维护了公司和全体股东的权益。本人于 2024 年 7 月任期届满后不 再担任公司独立董事,2024 年度任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 25 日。 现将本人 ...
光莆股份(300632) - 2024年度独立董事述职报告(康俊勇)
2025-04-22 22:05
厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主 要股东单位中担任任何职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附 属企业任职,亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形,不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形,亦不存在违 (康俊勇) 各位股东及股东代理人: 本人作为厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会 独立董事,在 2024 年度的工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简 称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席公司董事会和股东大会会议,认真 审议董事会各项议案,并以审慎的态度对公司重大事项发表意见,对公司经营管 理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查,督促公司规范 ...
光莆股份(300632) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-22 22:05
厦门光莆电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等相关规定,并结合独立董事出具的《2024 年度独立 董事独立性自查情况表》,公司董事会就公司在任独立董事戴建宏先生、康俊勇 先生、林志扬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 厦门光莆电子股份有限公司董事会 2025年4月23日 ...
光莆股份(300632) - 2024年度独立董事述职报告(戴建宏)
2025-04-22 22:05
厦门光莆电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (戴建宏) 各位股东及股东代理人: 本人作为厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司")的第四届和第五 届董事会独立董事,在 2024 年度的工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席公司董事会和股东大会会 议,认真审议董事会各项议案,并以审慎的态度对公司重大事项发表意见,对公 司经营管理状况、董事会决议执行情况等进行现场调查,督促公司规范运作;对 公司治理和战略发展提出合理建议,勤勉尽责,充分发挥独立董事及各专门委员 会的作用,切实维护了公司和全体股东的权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)任职董事会专门委员会情况 1、审计委员会主任委员; 2、薪酬与考核委员会委员。 ...
光莆股份(300632) - 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
2025-04-22 22:05
我们认真审核了公司董事会提交的《关于 2024 度利润分配预案的议案》及 相关财务数据,并与董事会成员、管理层进行了充分的沟通。我们认为本次利润 分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符 合公司的利润分配政策和发展战略,在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配。 我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。 厦门光莆电子股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,作为厦门光莆电子股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司和全体股东负责的态度, 基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司第五届董事会第六次会议相关事项进 行了事前认真审核,并对相关事项发表事前认可意见如下: 一、关于 2024 度利润分 ...
光莆股份(300632) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-22 21:55
公司基本信息 - 公司股票简称为光莆股份,代码为300632[22] - 公司法定代表人为林国彪[22] - 2021年8月公司注册地址由“厦门市思明区岭兜西路608号”变更为“厦门火炬高新区软件园创新大厦C区13F - 01”[22] - 2024年11月公司注册地址由“厦门火炬高新区软件园创新大厦C区13F - 01”变更为“厦门火炬高新区软件园一期思明软件园3号C区3F - A1468”[22] - 公司办公地址为厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800 - 1812号[22] - 公司网址为http://www.goproled.com,电子信箱为gp@gpelec.cn[22] - 董事会秘书为张金燕,证券事务代表为罗媛[23] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800 - 1812号[23] - 董事会秘书和证券事务代表电话、传真均为0592 - 5625818[23] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为gp@gpelec.cn[23] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入有所下滑,但战略聚焦半导体光集成传感器业务将释放增长动能[4] - 2024年公司研发占收入比重提升至8%[5] - 2024年营业收入802,050,599.61元,较2023年调整后减少10.33%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润52,198,123.10元,较2023年调整后减少41.54%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,668,035.50元,较2023年调整后减少62.60%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额76,541,973.70元,较2023年调整后减少50.07%[26] - 2024年末资产总额2,389,452,449.37元,较2023年末调整后减少8.05%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,768,556,573.23元,较2023年末调整后减少8.18%[26] - 2024年非经常性损益合计34,530,087.60元,2023年为42,046,210.55元,2022年为12,854,581.17元[32][33] - 公司实现营业收入80,205.06万元,同比减少10.33%[58] - 半导体光应用业务销售收入59,287.87万元,比上年同期下降9.61%[58] - FPC+业务销售收入9,226.36万元,同比下降23.54%[58] - 归属于上市公司股东的净利润5,219.81万元,同比下降41.54%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,766.80万元,同比下降62.60%[58] - 管理费用增加944.84万元[58] - 研发费用增加161.46万元[59] - 投资收益减少718.92万元[59] - 公允价值变动损益减少666.99万元[59] - 2024年公司实现营业收入80205.06万元,同比减少10.33%[69] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润5219.81万元,同比下降41.54%[69] - 2024年公司实现归属于上市公司股东扣非后的净利润1766.80万元,同比下降62.60%[69] - 2024年公司基本每股收益0.171元,同比下降41.56%[69] - 2024年公司研发投入6413.29万元,同比增加2.58%[69] - 2024年营业收入合计802,050,599.61元,较2023年的894,486,715.75元同比减少10.33%[81] - 工业营业收入685,142,317.79元,占比85.42%,同比减少11.78%;医疗美容收入102,875,849.74元,占比12.83%,同比增加4.32%[81] - 半导体光应用收入592,878,702.73元,占比73.92%,同比减少9.61%;FPC+收入92,263,615.06元,占比11.50%,同比减少23.54%[81] - 境内收入302,550,422.03元,占比37.72%,同比减少11.15%;境外收入499,500,177.58元,占比62.28%,同比减少9.83%[81] - 直销收入789,790,131.46元,占比98.47%,同比减少10.22%;经销收入12,260,468.15元,占比1.53%,同比减少17.32%[81][82] - 2024年销售费用98,983,293.54元,同比增长0.78%[93] - 2024年管理费用59,440,374.23元,同比增长18.90%,因员工薪酬和新业务折旧摊销费增加[93] - 2024年财务费用 -7,682,469.23元,同比减少3.52%[93] - 2024年研发费用64,132,948.89元,同比增长2.58%,因研发团队等投入增加[93] - 2024年研发人员数量296人,较2023年的280人增长5.71%,占比21.83%,较2023年的19.44%提升2.39%[96] - 2024年研发投入金额64,132,948.89元,占营业收入比例8.00%,2023年分别为62,518,384.25元、6.99%,2022年分别为57,332,411.44元、7.21%[96] - 2024年经营活动现金流入小计1,082,665,086.59元,较2023年的1,144,927,661.92元减少5.44%;经营活动产生的现金流量净额76,541,973.70元,较2023年的153,293,532.41元减少50.07%[97] - 2024年投资活动现金流入小计2,722,766,354.55元,较2023年的2,006,245,381.71元增长35.71%;投资活动产生的现金流量净额414,583,938.42元,较2023年的196,824,037.76元增长110.64%[97] - 2024年筹资活动现金流入小计268,855,658.10元,较2023年的351,775,117.76元减少23.57%;筹资活动产生的现金流量净额-240,463,803.07元,较2023年的-143,745,137.20元减少67.28%[97] - 投资收益33,880,467.32元,占利润总额比例56.23%;公允价值变动损益5,444,862.18元,占比9.04%;资产减值-9,581,322.55元,占比-15.90%[100] - 2024年末货币资金901,172,282.97元,占总资产比例37.71%,较年初的641,505,561.65元、24.69%提升13.02%[102] - 2024年末应收账款135,918,145.46元,占总资产比例5.69%,较年初的191,103,700.32元、7.35%下降1.66%[102] - 2024年末存货165,348,833.30元,占总资产比例6.92%,较年初的146,069,267.80元、5.62%提升1.30%[102] - 马来西亚光莆资产规模201,522,1(单位不明),占公司净资产比重11.39%;新加坡光莆资产规模155,303,2(单位不明),占比8.78%[103] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初数为857,401,872.97元,本期购买金额为1,962,099,000.00元,出售金额为2,505,099,000.00元,期末数为301,860,148.73元[105] - 衍生金融资产本期公允价值变动损益为4,610.00元,期末数为4,610.00元[105] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为12,500,000.00元[105] - 其他非流动金融资产期初数为44,000,000.00元,本期公允价值变动损益为16,215,734.74元,购买金额为23,000,000.00元,出售金额为1,000,000.00元,期末数为82,215,734.74元[105] - 金融资产小计期初数为913,901,872.97元,本期公允价值变动损益为3,678,620.50元,购买金额为1,985,099,000.00元,出售金额为2,506,099,000.00元,期末数为396,580,493.47元[106] - 金融负债期初数为46,770.00元,本期公允价值变动损益为 - 46,770.00元,期末数为0.00元[106] - 货币资金期末余额为6,809,330.51元,受限类型为保证金/封存[106] - 应收票据期末余额为3,659,044.01元,受限类型为已背书转让[106] - 报告期投资额为23,000,000.00元,上年同期投资额为18,000,000.00元,变动幅度为27.78%[107] - 报告期内期货套期保值初始金额为600元,期末金额为1,791.35元,占公司报告期末净资产比例为0.02%,期货交易收益为 - 327.98万元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括光集成传感器件封测业务、半导体专业照明灯具及智能照明、新材料业务和医疗美容服务[50] - LED照明灯具销售量3,322,063个,同比减少4.49%;生产量3,341,742个,同比减少10.40%;库存量594,089个,同比增加3.43%[85] - FPC+(含自用)销售量73,480 kpcs,同比减少29.32%;生产量72,852 kpcs,同比减少27.38%;库存量8,913 kpcs,同比减少6.58%[85] - LED照明灯具产能利用率为60%,FPC+(含自用)产能利用率为46%[87] - LED照明及其他原材料成本327,075,225.34元,占比83.30%,同比减少17.03%;FPC(柔性电路板)原材料成本46,713,366.17元,占比48.91%,同比减少26.87%[89] - 工业毛利率28.75%,同比减少14.66%;半导体光应用毛利率33.78%,同比减少13.20%[84] 公司业务战略与发展 - 2025年是公司向科技型跨国集团全面转型的关键之年[7] - 高端光电传感器国产化率不足20%,公司聚焦传感器领域打造产业链闭环[36] - 2024年中国光电IC传感器市场规模达1356亿元,较2023年增长14.05%,近五年年均复合增长率17.2%,预计2025年有望突破1600亿元[41] - 智能传感器模组领域到2030年全球市场规模将超800亿,公司目标市场占有率达10%[42] - 全国节能减碳服务总产值达5200亿元[42] - 公司累计起草30多项国际标准、国标、行标、省标和团标,认证证书数量超1800个[46] - 公司平板灯具连续三年在北美市场占比超40%[46] - 数智能碳管理系统在停车场场景应用中综合节能率最高可达90%以上,后期运维成本可减少30%[46] - 2024 - 2028年,柔性印刷电路板(FPC)行业市场规模由718.97亿元增长至2060.99亿元,年复合增长率30.12%[52] - 公司将业务发展战略聚焦在半导体光集成传感器领域,打造全产业链闭环[52] - 2024年公司持续攻坚光集成传感器、新材料等领域“卡脖子”技术瓶颈[70] - 2024年公司依托“国家科技进步一等奖”成果转化,推出智能照明系列产品[71] - 2024年公司发挥海外制造基地及欧美市场优势,布局一带一路国家新市场,推进全球化业务版图[72] - 香港运营中心正式投入使用,未来将与新加坡运营中心形成协同效应,构建“一体两翼”布局[72] - 马来西亚海外智能制造基地增扩建设启动,二期计划2025年第三季度投入使用,三期有序推进[72] - 2024年公司作为主要起草单位参与多项国际、国家和团体标准制定[74] - 2024年公司通过三场战役协同推进管理体系变革,为降本增效夯实基础[75] - 2024年公司在关键区域进行人才布局,引进核心销售和技术人才,与厦大合作培养人才,博士后工作站通过审核[75] - 2024年公司更新调整组织
光莆股份(300632) - 关于美国关税政策调整对公司业务影响的自愿性信息披露公告
2025-04-11 16:36
证券代码:300632 证券简称:光莆股份 公告编号:2025-013 厦门光莆电子股份有限公司 关于美国关税政策调整对公司业务影响的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,美国政府宣布对全球贸易实施关税加征政策(以下简称"美国关税 加征事件"或"本事件"),厦门光莆电子股份有限公司(以下简称"公司")密 切关注政策动态,及时评估政策变化对公司业务的具体影响,现就相关事项说明 如下: 一、美国关税加征事件对公司海外业务没有消极影响 1.公司出口到美国的产品 90%以上是按离岸价结算。 2.公司马来西亚生产基地在 2019 年即投产运营,公司出口北美的产品主要 由马来西亚生产基地生产。 3.公司马来西亚生产基地在东南亚地区具有较强的比较竞争优势。 二、公司已提前进行布局应对国际贸易多变的形势 1.为有效应对国际贸易多变的形势,2024 年 7 月,公司对原募投项目进行 变更,新增募投项目"海外智能制造产业基地扩建项目"的建设。公司筹划在马 来西亚扩建智能制造生产基地,增扩传感器模组、智能控制硬件、智能集成设备 和智能照明的生产能 ...
光莆股份: 关于董事拟减持股份的预披露公告
证券之星· 2025-03-30 21:07
文章核心观点 持有光莆股份201,724股(占总股本0.07%)的董事、副总经理吴晞敏计划自公告发布之日起十五个交易日后的三个月内(2025年4月22日至2025年7月21日),以集中竞价方式减持不超过50,000股,占总股本0.02% [1] 股东基本情况 - 股东吴晞敏为公司董事、副总经理,持股总数201,724股,占总股本比例0.07%,持有无限售条件流通股50,431股,持有有限售条件流通股151,293股 [1] 本次减持计划主要内容 - 减持时间为2025年4月22日至2025年7月21日,根据相关规定禁止减持的期间除外 [1] - 减持方式为集中竞价,减持数量不超过50,000股,占公司总股本比例0.02%(以公司现有总股本剔除公司回购专用证券账户22,684,584股后,因公司权益分派送转增股本而相应增加的股份也包含在内) [1] 其他情况说明 - 截至公告日,吴晞敏严格遵守公司再融资时相关承诺,未出现违反承诺行为 [2] - 吴晞敏不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形 [2]
光莆股份(300632) - 关于董事拟减持股份的预披露公告
2025-03-30 20:32
股份情况 - 董事吴晞敏持股201,724股,占总股本0.07%[3] - 公司现有总股本剔除回购专用账户股数为22,684,584股[3][4] - 吴晞敏持有无限售股50,431股,限售股151,293股[3] 减持计划 - 吴晞敏计划减持不超50,000股,占比0.02%[3][4] - 减持期为2025年4月22日至7月21日[3][5] - 减持因个人资金需求,方式为集中竞价[4]