减持计划 - 吴晞敏计划2025年4月22日至7月21日减持不超50,000股，占总股本0.02%[2] 减持完成情况 - 2025年4月25日至6月20日减持50,000股，占比0.02%，计划完成[3] - 减持均价12.97元[3] 持股变化 - 减持前持股201,724股占0.07%，后持股151,724股占0.05%[5] - 减持前无限售股50,431股占0.02%，后431股占0.00%[5] - 减持前后限售股均为151,293股占0.05%[5]

股东大会信息 - 2025年5月29日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 6月13日现场会议在厦门召开，同日网络投票[8] - 参会股东（代理人）104人，代表股份118,658,864股，占比42.0036%[9] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目议案》总表决：同意118,334,653股，占比99.7268%[11] - 中小股东总表决：同意6,637,202股，占比95.3427%[11]

会议信息 - 现场会议于2025年6月13日下午3:00召开，地点在厦门[3] - 网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东104人，代表股份118,658,864股，占比42.0036％[4] - 中小股东102人，代表股份6,961,413股，占比2.4642％[5] 议案审议情况 - 《关于部分募集资金投资项目议案》同意118,334,653股，占比99.7268％[6] - 中小股东同意6,637,202股，占比95.3427％[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会6月13日召开，现场会议下午3:00开始[1] - 网络投票时间9:15 - 15:00（互联网系统）等[2] - 股权登记日为2025年6月9日[3] - 现场参会登记时间为6月12日（9:00 - 11:30等）[5] 会议信息 - 审议提案含总议案及相关议案[4] - 网络投票代码为350632，投票简称为光莆投票[20] - 现场会议在厦门火炬高新区综合楼201会议室召开[3] 其他 - 会议费用自理，临时提案需会前十日提交[9] - 备查文件为第五届董事会第八次会议决议[10] - 互联网投票需身份认证，流程可登录网站查阅[22]

融资情况 - 2020年9月非公开发行69,507,997股新股，募资1,030,803,595.51元，净额1,017,663,459.71元[2] 资金用途变更 - 2024年变更部分募集资金用途用于新项目建设[3] - 原专户用于LED照明等项目，现用于海外智能制造产业基地扩建[15] 市场扩张 - 在新加坡成立全资孙公司QUANTPRO，马来西亚成立全资子公司GOPOLY[4][5] 协议签署 - 与银行、保荐人签署《募集资金三方监管协议》及补充协议[5][16] - 原保荐代表人变更为林建山、杨恩亮[16]

闽企中东之行成果 - 宁德思客琦智能装备有限公司和厦门光莆电子股份有限公司作为随行闽企代表参加中东商贸代表团访问卡塔尔与科威特 [1][3] - 宁德思客琦与中东企业建立初步联系并收到多封合作邀约 [3] - 厦门光莆与卡塔尔、科威特两国政府高层及企业代表建立良好联系 [4] 企业国际化布局 - 宁德思客琦去年已在香港投资并通过香港进入匈牙利市场未来计划借助香港平台加快欧洲、美国、东南亚布局 [4] - 厦门光莆马来西亚智能制造基地二期扩建中将辐射中东市场提供本地化服务 [5] - 厦门光莆计划依托香港"超级联系人"角色拓展欧洲、东南亚和中东市场深化投资并购与产业生态整合 [5] 行业合作与技术协同 - 宁德思客琦作为新能源智能装备行业国家级专精特新"小巨人"企业期待深化与中东在智能装备赛道的合作 [3] - 厦门光莆的数字化、智能化、人工智能技术底座与中东国家"2030愿景""2050能源战略"高度契合 [5] 香港平台优势 - 香港的专业服务为内地企业与中东伙伴提供高效对接通道 [4] - 香港的法律体系、全球联系、自由市场环境及科研资源可助力内地企业出海 [5]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的股东大会审议通过 [1] - 以实施权益分派股权登记日总股本305,181,620股剔除回购股份22,684,584股后的282,497,036股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利28,249,703.60元 [1] 利润分配方案实施细节 - 按总股本折算每10股现金分红金额为0.925668元（含税） [1] - 除权除息参考价格计算公式为股权登记日收盘价减去每股现金分红金额0.0925668元 [1] - 若总股本变动，公司将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日 [2] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东（剔除回购专用证券账户） [2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年6月10日通过股东托管证券公司划入资金账户 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任 [3] 咨询与备查信息 - 咨询联系人张金燕，地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号 [3] - 咨询及传真电话均为0592-5625818 [4] - 备查文件已存档 [4]

权益分派 - 2024年度以282,497,036股为基数派发现金红利28,249,703.60元（含税）[3] - 每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日[7] 价格计算 - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价格 - 0.0925668元[3] 时间安排 - 2024年度利润分配方案2025年5月16日获股东大会通过[4] - 权益分派业务申请期间为2025年5月30日至2025年6月9日[10] 其他 - 咨询电话为0592 - 5625818[11]

公司募投项目变更 - 光莆股份审议通过议案，同意"海外智能制造产业基地扩建项目"增加实施方式并延长实施期限至2027年12月31日 [3][4] - 公司2020年9月非公开发行71,363,368股新股，募集资金总额10.308亿元人民币，净额10.177亿元人民币 [3] - 2024年7月公司变更部分募集资金用途，将原LED相关项目未使用资金转投至"光电传感器件集成封测研发及产业化项目"和"海外智能制造产业基地扩建项目" [3] 海外项目调整原因 - 国际贸易环境变化、政策频繁更迭及地缘政治冲突促使公司调整投资策略 [4] - 采用先租赁厂房装修的过渡方案，可快速实现部分产能投产，满足客户即时需求 [4] - 新实施方式可降低前期资金压力与投资风险，待贸易形势稳定后再推进购地自建 [4]

监事会会议召开情况 - 厦门光莆电子股份有限公司第五届监事会第八次会议于2025年5月27日下午4点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道召开 [1] - 会议通知于2025年5月23日以电子邮件形式向全体监事发出 [1] - 本次监事会应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持 [1] - 董事会秘书列席了本次监事会，会议的召集与召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 与会监事审议并以记名投票方式表决通过《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》 [2] - 监事会认为本次部分募投项目增加实施方式及延长实施期限事项是公司根据国际贸易形势及项目实际进展情况做出的审慎决定 [2] - 该事项符合《上市公司监管指引第2号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定 [2] - 监事会同意本次部分募投项目增加实施方式及延长实施期限事项，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2] 备查文件 - 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的公告》（公告编号：2025-038） [2]