董事会秘书聘任 - 由董事长提名、董事会聘任，与公司签保密协议[2][5] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[6] 董事会秘书解聘 - 解聘应具充分理由，需向深交所报告并公告[3] - 有四种情形之一，公司应在一个月内解聘[5] 职责与履职 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[6][7] - 公司应为履职提供便利，相关人员支持配合[7] 特殊情况 - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[6] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过之日起生效[8]

募集资金支取与超支审批 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[6] - 超支额度在计划额度10%以内（含10%），由总经理办公会议审批[10] - 超支额度在计划额度10%-20%（含20%），由公司董事会审批[10] - 超支额度在计划额度20%以上，由公司股东会审批[10] 协议签订与有效期 - 公司应至迟于募集资金到账后1个月内与相关方签三方协议[6] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应自终止之日起1个月内签新协议并公告[7] 资金使用与管理 - 公司用闲置募集资金临时补流，单次期限最长不超12个月[11] - 公司实行募集资金专项存储制度，资金存于经董事会批准的专户[6] - 公司使用募集资金须按资金管理制度履行审批手续[10] - 补充流动资金到期需归还至募集资金专户，无法按期归还需履行审议程序并公告[12] - 公司可对暂时闲置募集资金现金管理，产品需为高安全性、不超12个月且不可质押[12] - 公司使用闲置募集资金现金管理需经董事会审议，保荐机构发表意见并披露信息[13] - 发现现金管理产品重大风险需披露风险提示及风控措施[14] - 公司不得将募集资金用于委托理财等变相改变用途投资[14] 超募与节余资金处理 - 超募资金经董事会决议并股东会批准可作补充流动资金或其他项目投资后备资金[20] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%可豁免程序，使用情况在年报披露[17] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元需股东会审议通过[17] 项目相关规定 - 募集资金投资项目出现异常需重新论证并披露相关信息[17] - 公司以募集资金置换自筹资金原则上应在转入专户后六个月内实施[19] - 项目延期超6个月，项目主管部门需向董事会说明原因及影响，并报新时间表审议[23] - 募集资金年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[25] - 公司拟变更募投项目，需经董事会和股东会审议通过，提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告[27] - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[27] 核查与报告 - 财务部门按季度核查募集资金使用情况并报告董事会[34] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况并报告审计委员会[34] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[35] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具专项核查报告并披露[35] - 董事会对年度募集资金存放与使用情况出具专项报告，聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[34][35] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由、提出整改措施并在年度报告中披露[35] 其他 - 公司为厦门光莆电子股份有限公司[39] - 时间涉及2025年12月[39]

市值管理策略 - 制订市值管理制度加强市值管理[2] - 目的使公司市值与内在价值趋于一致[4] - 原则包括合规性、科学性、系统性和常态化[4][5] - 董事会负责制定总体规划等工作[6] 资产与融资策略 - 收购优质资产提升规模、盈利和估值[10] - 剥离不良资产提升资产质量与配置效率[10] - 运用再融资策略充实资本金[10] 激励与稳定策略 - 开展股权激励和员工持股计划[12] - 适时进行股份回购、股东增持维护市值[12] - 合理制定分红比例吸引长线资金[12] 风险预警与应对 - 市值低于行业平均水平80％触发预警[18] - 股价短期异常下跌启动风险评估程序[18] - 股价下跌通过信息披露等说明情况[19] - 因信息问题致股价下跌澄清回应[19] - 必要时采取股份回购等措施稳股价[19] - 严重时考虑临时停牌防抛售[19] 合规要求 - 不得操控信息披露误导投资者[21] - 不得内幕交易牟取非法利益[21] - 不得对证券价格作预测或承诺[21] - 股份增持、回购按规则用专用账户实施[21]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度保护投资者权益[2] - 特定情形可暂缓或豁免披露信息[5][6][8] - 相关业务由董事会统一领导，申请需审批[8] - 处理信息需登记入档，保存不少于十年[9] - 建立责任追究机制惩戒违规人员[12]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会委员由3名董事组成，1名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议应于召开前3天通知全体委员[11] - 应由2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限不得少于十年[11] - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[15]

选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会和股东会审议[2] - 审计委员会等可向董事会提选聘议案[6] 资料保存 - 选聘文件资料保存至少10年[8] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计满5年，后5年不得参与[12] - 承担首发等上市审计后连续执行不超两年[12] 信息披露 - 按要求披露履职评估和监督职责报告[13] - 改聘需详细披露解聘原因等内容[16] 改聘规定 - 应在第四季度结束前完成选聘[15] - 审计期间一般不得改聘[16] 监督检查 - 审计委员会监督选聘，结果纳入年度评价[18] - 发现违规严重应报告董事会处理[18] - 事务所问题严重不再选聘[18][19]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 工作制度经公司董事会审议通过之日起生效[19] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师等[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等多方面信息[5] - 沟通方式包括公告、股东会、网站等多种形式[6] 工作要求 - 为中小股东参加股东会及交流提供便利[6] - 通过互动易等渠道与投资者沟通并谨慎回复提问[7] - 设立咨询电话、电子信箱与投资者交流[8] - 特定情形下召开投资者说明会[8] - 年度报告披露后三十个交易日内召开业绩说明会[9] - 安排参观避免参观者获取未公开重要信息并要求调研方签署承诺书[10] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[13] - 进行投资者关系活动建立完备档案制度，活动结束编制记录表并次一交易日开市前刊载[11] 其他工作 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作，董事会办公室为职能部门[16] - 实施融资计划时按规定举行路演[15] - 出资委托分析师等发表报告注明“本报告受公司委托完成”[16] - 可将公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员[17] - 建立与投资者重大事项沟通机制，制定重大方案时充分沟通协商[14] - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度等多项内容[16][17] - 建立内部协调机制和信息采集制度[17]

关联交易审批 - 公司拟与关联自然人发生 30 万元以上关联交易需董事会审议批准[3] - 公司拟与关联法人发生 300 万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易需董事会审议批准[3] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事[8] - 董事长应自接到提议后 10 日内召集和主持董事会会议[9] - 董事会定期会议和临时会议通知应分别提前 10 日和 3 日发出[9] - 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事联名等情形可提议召开董事会临时会议[10] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前 3 日发出[12] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[12] - 1 名董事不得在 1 次董事会会议上接受超过 2 名以上董事的委托代为出席会议[13] 董事会决议规则 - 董事会决议的表决实行一人一票[14] - 董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过[16] - 公司对外担保事项除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的 2/3 以上董事审议同意[16] - 1/2 以上的与会董事或 2 名以上独立董事认为提案不明确等情况可要求暂缓表决[17] 会议记录与备案 - 董事会秘书可安排人员作会议纪要和决议记录[18] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认[18] - 公司应在董事会会议结束后及时将决议报送深交所备案[18] - 董事会决议公告需包含多项内容[18] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查执行情况[19] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[20] - 董事会会议档案保存期限不少于 10 年[20] 规则生效与解释 - 本规则为公司章程附件，未尽事宜依相关规定执行[20] - 本规则经股东会审议通过之日起生效[20] - 本规则由公司董事会负责解释[20]

交易权限 - 董事会可审议批准未来 12 个月内占公司最近一期经审计总资产 50%以下的金融衍生品交易总额度[7] - 董事长在董事会闭会期间可决定占公司最近一期经审计净资产 10%以下的金融衍生品交易[7] 交易规则 - 以自身或子公司名义设账户，不得用他人账户[5] - 不得用募集资金交易，按审批额度控资金规模[5] 操作流程 - 财务部负责具体操作，制定交易方案及可行性报告[10] - 总经理审核交易方案及可行性报告[10] - 财务部逐笔报批，报告总经理和董事长[10] - 财务部提交协议，董事长签署合约[10] 信息管理 - 参与人员遵守保密制度[13] 风险控制 - 设定止损限额并严格执行[15] 信息披露 - 董事会批准 2 个交易日内披露交易信息[19] - 定期报告披露已开展交易信息[19] - 亏损或浮亏达规定标准时临时公告[19] 特殊情况 - 交易难逐次审议披露时，预计未来 12 个月交易范围等[19] - 额度使用期限不超 12 个月，任时点交易金额不超额度[19] 适用范围与制度管理 - 子公司交易参照本制度执行[21] - 制度未尽事宜依国家法规执行[21] - 董事会负责制度制定、修订和解释[21] - 制度自董事会审议通过之日起实施[22]

独立董事构成 - 公司有3名独立董事，1名是会计专业人士[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[9] - 独立董事专门会议提前三天通知，半数以上出席方可举行[9] 审议决策 - 会议审议事项全体独立董事过半数同意通过[11] - 关联交易等经专门会议讨论过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需经讨论[7] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[11] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[14]