公司治理结构变更 - 光莆股份于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会审议并通过了《关于取消监事会并修订及其附件的议案》 [1] - 股东大会同时审议并通过了《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》等多项议案 [1]

人事变动 - 公司于2025年12月29日选举吴晞敏为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 吴晞敏直接持有公司股份151,724股[2] - 吴晞敏1966年出生，毕业于清华半导体专业[3] - 吴晞敏2011年起就职于公司[3] - 吴晞敏获国家科技进步奖等多项荣誉[3]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东大会由董事会12月10日决定并召集[6] - 现场会议12月29日在厦门召开，同日网络投票[8] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）138人，代表股份108,278,612股，占比38.3291%[9] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》各规则高比例同意通过[11][13][14] - 《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》表决通过[15] - 《独立董事工作制度》等制度表决情况[16][17][18]

股东大会信息 - 股东大会于2025年12月29日下午3点现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 138名股东投票代表108,278,612股，占比38.3291%[4] - 136名中小股东投票代表5,031,261股，占比1.7810%[5] 议案表决情况 - 《公司章程》同意107,844,001股，占出席有效表决权股份总数99.5986%[6] - 《股东会议事规则》同意107,411,601股，占比99.1993%[8] - 《董事会议事规则》同意107,835,201股，占比99.5905%[10] - 《独立董事工作制度》同意107,829,801股，占比99.5855%[12] - 《对外担保管理制度》同意107,106,201股，占比98.9172%[14] - 《关联交易管理制度》同意107,112,801股，占比98.9233%[16] 会议合法性 - 北京植德律师事务所认为本次会议程序及结果合法有效[19]

股东大会时间 - 2025 年第三次临时股东大会 12 月 29 日 15:00 现场召开，网络投票 9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为 2025 年 12 月 24 日[2] - 会议登记时间为 12 月 26 日 9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 议案规则 - 议案 1 需出席股东所持表决权三分之二以上通过，对中小投资者单独计票[4] - 单独或合计持股 1%以上股东提其他提案需在会前十日提出[6] 投票方式 - 网络投票代码 350632，简称光莆投票[21] - 深交所交易系统投票时间 12 月 29 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间 12 月 29 日 9:15 - 15:00[23] 联系方式 - 会议联系电话 0592 - 5625818，传真 0592 - 5625818，邮编 361101[11]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为23452户，该数据未合并融资融券信用账户 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，光莆股份股东总户数为27,958户（未合并融资融券信用账户）[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开了第五届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：工业占比85.42%，医疗美容占比12.83%，其他业务占比1.75% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1]

报告义务人 - 内部信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的其他股东等[3] - 持有公司5%以上股份股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[24] 报告标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上需报告[7][8] 其他报告情况 - 公司为关联人担保不论数额大小均应报告[8] - 订立1000万元以上重要合同应及时报告[10] - 股票交易异常波动董事会秘书须当日报告[11] - 控股股东或实际控制人变更应及时报告[12] - 因财报差错或虚假记载被责令改正应及时报告[13] - 董事、高管买卖本公司股票应提前通知并当日报告[13] 报告流程 - 重大信息报告人需先面谈或电话报告，24小时内交书面文件[18] - 重大信息报送资料需第一责任人签字送交董事会秘书[20] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[26][27]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[4] 薪酬与考核委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[5] 薪酬与考核委员会会议 - 应于会议召开前3天通知全体委员[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员的过半数通过[12] 薪酬与考核委员会记录 - 会议记录保存期限不得少于十年[13] 工作细则 - 经公司董事会审议通过之日起生效[15] - 由公司董事会负责解释[15]