证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-090 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 12 月 22 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议 通知。会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名, 其中林瑞梅女士、戴建宏先生、康俊勇先生以通讯方式出席。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》 董事会认为：本次前期会计差错更正暨追溯调整事项符合《企业会计准则第 ...

地点:厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室 会议召集人:戴建宏先生 会议主持人:戴建宏先生 出席会议委员:戴建宏先生、林瑞梅女士、林志扬先生 其他参会人员:张金燕女士、管小波先生 会议记录人:张金燕女士 审议事项: 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会审计委员会第四次会议记录 时间: 2024 年 12 月 22 日 1、审议《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》。 会议决定: 1、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》 审计委员会认真听取公司关于本次前期会计差错更正情况的汇报并沟通讨 论,认为本次前期会计差错更正暨追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号— 一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,我们一致同意 该事项，并提交公司董事会审议。 (以下无正文) (此页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次 会议记录》之签字页) 委员签字： 戴建宏 林瑞梅 林志扬 会议记录人： 第五届董事会审计委员会 年 月 日 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-088 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告披露日，公司总股本305,181,620股，回购专用证券账户持有 公司股份22,684,584股。根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有利 润分配及资本公积金转增股本的权利，因此公司2024年前三季度权益分派以 282,497,036股为基数，合计派发现金红利56,499,407.20元（含税）。 2、本次权益分派后，按公司总股本折算的每10股现金分红金额以及据此计 算的除权除息参考价的相关参数和计算公式如下： 按总股本折算每10股现金分红金额（含税）=现金分红总额/实施权益分派股 权登记日总股本*10=56,499,407.20/305,181,620*10=1.851337（保留小数点后6 位，最后一位直接截取，不四舍五入）。除权除息参考价格=股权登记日收盘价格 -按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价格-0.1851337（保留小 数点后7位，最后一位直 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-087 厦门光莆电子股份有限公司 关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机 器人制造；光电子器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；机械电气设备制 造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；家用电 器制造；家用电器销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；电子专用材料制造； 机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；人工智能应 名称：厦门光莆电子股份有限公司 统一社会信用代码：91350200612261252T 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：林国彪 注册资本：叁亿零伍佰壹拾捌万壹仟陆佰贰拾元整 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月24日、 2024年11月12日召开了第五届董事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会， 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024年 ...

北京植德律师事务所 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0144号 二〇二四年十一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 关于厦门光莆电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0144 号 致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-086 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。 厦门光莆电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (2)网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为202 4年11 月12日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年1 1月12 日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 201会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长林国彪先生。 6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳 ...

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 决定于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会，为维护广大中小股东权 益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会采用 现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如 下： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-085 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年10月24日公司第五届董事会第三次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投 ...

厦门光莆电子股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 第一章 总 则 第一条 为维护厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由厦门市光莆电子有限公司依法整体变更设立，承继原厦门市光莆电子有限公司 的全部资产、负债和业务。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，并取得统一 社会信用代码为"91350200612261252T"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,895 万股，于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门光莆电子股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：厦门火炬高新区思明软件园 3 号创新大厦 C 区 3 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-083 厦门光莆电子股份有限公司 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 及第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润 71,705,906.75 元，其中母公司实现净利润 54,164,478.66 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 669,526,050.32 元，母公司可供分配利润为 562,094,212.76 元。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定， 利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原 则，公司可供股东分配的利润为 562,094,212.76 元。 为贯彻落实《国务院关于加 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-084 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024年10月24日公司第五届董事会第 三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年 11月12日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月 12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （一）本次股东大会提案名称及编码表 ...