募集资金情况 - 公司向特定对象发行27,851,745股，发行价27.79元/股，募资773,999,993.55元，净额769,055,967.35元[1] - 截至2024年底，累计使用募资50,435.82万元，利息净额2,713.44万元，余额29,183.21万元[5] 资金投向 - 彩超、内窥镜产品研发等三项目拟投入76,905.60万元[4] 现金管理 - 2024年4月拟用不超40,000.00万元闲置募资现金管理，2024年底存续期存款余额27,500.00万元[6] - 2025年4月通过用不超30,000万元闲置募资现金管理议案[20] - 闲置募资投资保本型产品，由董事会授权管理层审批[10][11]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与组长 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] - 工作组组长由公司董事长担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前五天通知；临时会议经提议可随时开，提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] 记录与细则 - 会议记录保存至少10年[14] - 工作细则自董事会通过之日起生效实施[16]

公司治理 - 2024年董事会应参加7次，亲自出席7次[4] - 2024年审计、薪酬等委员会召开多次会议[5][6] - 2024年独立董事现场工作15天[11] 人事变动 - 2024年续聘罗曰佐为财务总监[16] - 2024年新聘任冯乃章、李翔为高管[18] 未来展望 - 2025年独立董事关注公司规范运作[21]

会议情况 - 2024年董事会应参加7次，亲自出席7次[4] - 2024年召集主持审计委员会会议6次[5] - 2024年通讯召开独立董事专门会议4次[6] 人事变动 - 2024年续聘罗曰佐为财务总监[15] - 2024年新聘任冯乃章、李翔为公司高管[17] 其他事项 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年股权激励计划履行必要程序[20]

授信额度 - 公司及子公司拟申请2025年度授信额度不超48.3亿元，期限一年[1] - 招商银行深圳分行等多家银行分别提供不同额度授信[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用待协商[1] - 续聘事项需提交公司2024年年度股东大会审议，通过生效[14] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业（制造业）客户544家[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 近三年因执业行为在民事诉讼中被判与华仪电气担责，已履行判决[4] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次，涉及67人[6] - 项目合伙人李联曾被深交所和浙江证监局采取监管措施[8] 独立性说明 - 天健会计师事务所及相关人员不存在影响独立性情形[10]

会计政策变更 - 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》和第 18 号规定[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，对财报无重大影响[2] 财务数据调整 - 2024 年营业成本调整后为 729,348,628.17 元[6] - 2024 年销售费用调整后为 572,889,334.62 元[6] - 2023 年营业成本调整后为 684,617,242.60 元[6] - 2023 年销售费用调整后为 488,301,991.80 元[6]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月12日在巨潮资讯网披露[2] - 公告发布时间为2025年4月11日[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行股份27,851,745股，发行价每股27.79元，募集资金773,999,993.55元，净额769,055,967.35元[2] - 2024年公司实际使用募集资金105,342,553.69元，收到利息净额10,380,368.36元[6] - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目资金203,240,900.00元，累计投入募投项目301,117,308.94元，利息净额27,134,370.97元，余额291,832,129.38元[6] 资金管理 - 2024年4月10日同意使用不超40,000.00万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日存续期存款余额27,500.00万元[9] - 截至2024年12月31日，将尚未使用的募集资金存放在汇丰银行(中国)有限公司深圳分行及广发银行股份有限公司深圳分行募集资金专户[17] 项目投入 - 彩超、内窥镜产品研发项目累计投入24,321.31万元，投资进度100.46%[15] - 总部基地建设项目本报告期投入3,758.69万元，累计投入10,706.85万元，投资进度71.00%[15] - 松山湖开立医疗器械产研项目本报告期投入6,775.56万元，累计投入15,407.66万元，投资进度40.96%[15] - 承诺投资项目累计投入50,435.82万元[15] 项目调整 - 松山湖开立医疗器械产研项目预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[16] 合规情况 - 报告期内公司无变更募投项目资金使用情况[11] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行27,851,745股A股，发行价每股27.79元，募集资金773,999,993.55元，净额为769,055,967.35元[11] - 截至期末累计项目投入504,358,208.94元，利息收入净额27,134,370.97元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为291,832,129.38元[15] - 募集资金总额为76,905.60万元，本年度投入10,534.25万元，累计投入50,435.82万元[26] 资金存放与管理 - 2024年4月10日公司召开会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[17] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户、2个定期存款账户[18] - 广东开立医疗科技有限公司在广发银行深圳分行有多笔定期和通知存款，金额分别为20,000,000元、100,000,000元、50,000,000元、50,000,000元、20,000,000元[19] - 深圳开立生物医疗科技股份有限公司在汇丰银行深圳分行有35,000,000元定期存款[19] - 2024年公司及其全资子公司同意使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，存续期定期和通知存款余额为27,500.00万元[27] 项目进展 - 彩超、内窥镜产品研发项目累计投入24,321.31万元，投资进度100.46%，2022年12月31日达预定可使用状态[26] - 总部基地建设项目本年度投入3,758.69万元，累计投入10,706.85万元，投资进度71.00%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[26] - 松山湖开立医疗器械产研项目本年度投入6,775.56万元，累计投入15,407.66万元，投资进度40.96%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[26] - 2024年10月24日公司决定将松山湖开立医疗器械产研项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日[27] 其他情况 - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,324.09万元及已支付发行费用的自筹资金217.68万元，共计20,541.77万元[27] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[21] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[22] - 截至2024年12月31日，公司将尚未使用的募集资金存管在汇丰银行(中国)深圳分行及广发银行深圳分行募集资金专户[27]