证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-056 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 5、主持人：董事长陈志强先生 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 13 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼 121 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 6、会议的召开符合相关法律、行政法规 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳开立生物医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳开立生物医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所 （以下简称"本所"）接受深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关 文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序 （一）本次股东大 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-055 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东之一吴坤祥先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除 质押及再质押手续，具体事项如下： 一、本次股东股份质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东及 其一致行 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | 中国银河 | | 吴坤 祥 | 是 | 1,400,000 | 1.46% | 0.32% | 2023-08- | 2024-08- 08 | 证券股份 中国国际 | | | | | | | 30 | | | | | | | ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 编号：2024-054 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开已经 董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 13 日（星期二）下午 14:30 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-053 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于聘任高管、补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 根据公司生产经营管理需要，董事会同意聘任冯乃章先生、李翔先生为公 司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资 格审核，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举冯乃章 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 为完善公司治理结构，董事会同意补选冯乃章先生担任第四届董事会战略委 员会委员、黄奕波先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的第四 届董事会专门委员会构成如下： | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈志强、吴坤祥、黄奕波、冯乃章、周凌宏 | 陈志强 | | 审计委员会 | 华小宁、周凌宏、陈志强 | 华小宁 | | 提名委员会 | 徐舜芝、华小宁、吴坤祥 | 徐舜 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-052 根据公司生产经营管理需要，董事会同意聘任冯乃章先生、李翔先生为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 相关人员简历详见附件。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 26 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第四次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电 北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 7 月 23 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反 ...

开立医疗:超声+内镜领军企业 发展历程 - 公司成立于2002年,最初以超声业务为起点,2012年开始布局内窥镜赛道 [12][13][14] - 公司逐步发展成为"内镜"+"超声"综合诊疗解决方案的提供者和行业领军者 [11] 产品布局 - 公司产品覆盖超声、内镜诊疗(软镜)、微创外科(硬镜)、心血管介入四大领域 [15][16] - 公司产品线逐步实现从内科到"内科+外科"、从诊断到"诊断+治疗"、从设备到"设备+耗材"的扩张 [15] 业务结构 - 内镜业务占比持续提升,成为公司第二增长曲线 [17][18][19][20] - 海内外业务占比较均衡,海外业务增长较快 [22][23][24][25][26] 股权及管理团队 - 公司股权结构稳定,创始人为实控人 [30][31][32] - 高管团队产业背景深厚,合作关系稳定 [35][36] 股权激励 - 公司多次实施股权激励计划,激发员工积极性 [37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] 政策利好 - 国务院推行设备更新政策,有望带动医疗设备需求增长 [49][50][51][52][53][54] 超声业务 行业概况 - 超声是保有量最大的医学影像设备,应用范围广 [57][58][59] - 全球超声设备市场增速约4.5%,海外发达国家市场趋于饱和 [62][63] - 中国超声设备市场稳步增长,逐步进入成熟期 [68][69][70] 国产化进程 - 医疗设备国产化政策推动了超声领域的进口替代进程 [83][84][85][86][87][88][89] - 高端超声市场国产化率仍有较大提升空间 [89][90][91][92] 开立医疗超声业务 - 公司超声产品线全面,技术领先,市场排名位居前列 [95][96][97] - 公司持续推动高端化发展,推出80系列产品进军超高端市场 [96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110] - 公司超声业务稳健发展,毛利率趋于稳定 [111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121] 软镜业务 内窥镜简介 - 内窥镜可分为软镜和硬镜,主要应用于消化科和呼吸科 [124][125][126][127] 国内市场概况 - 我国消化系统疾病高发,内镜诊疗率有待提升 [130][131][132][133][134][135][136][137] - 肿瘤早诊早治政策推动了软镜的普及与销售推广 [138][139][140][141][142][143][144][145] 行业竞争格局 - 全球软镜市场增速快于医疗器械行业平均,日系三巨头占据主导 [147][148][149][150][151][152] - 国内软镜市场国产化率较低,开立和澳华持续发力进口替代 [154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164] 开立医疗软镜业务 - 公司是国产软镜后起之秀,市占率跻身行业第三 [178][179][180][181][182][183][184][185][190][191][192] - 公司推出新旗舰产品HD-580,性能进一步提升 [190][191][192][193][194][195] - 公司率先打破外资技术垄断,布局超声内镜领域 [196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206] - 内镜业务快速增长,毛利率逐年攀升 [210][211][212] 微创外科和心血管介入 微创外科 - 公司微创外科产品以硬镜为主,市场发展较为成熟 [215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227] - 公司引入外部团队并推出针对性股权激励计划,加快微创外科业务发展 [229] 心血管介入 - 血管内超声(IVUS)在PCI手术中可起到重要辅助决策作用 [230][231] - 国内IVUS市场主要由外资占据,国产企业近年陆续拿证 [232][233][234][235] - 公司持续高端突破,IVUS业务崭露头角 [238] 研发及销售能力 - 公司在全球设有7大研发中心,研发投入逐年增加 [240][241][242][243][244][245][246] - 公司销售网络覆盖全球170多个国家和地区,海内外业务同步发力 [248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263]

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-051 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 本次回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购公司股份，实际 回购股份数量、时间区间、使用资金总额及回购价格等相关内容均与公司董事会 审议通过的回购方案不存在差异。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，公司应在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回 ...

截至本公告日，周文平先生持有公司股份 14,956,900 股，持股比例 3.46%。 周文平先生的继承人尚未办理股份继承相关事宜，公司将依据相关法律法规的要 求履行后续信息披露义务。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成。周文平先生去世后， 公司董事会成员减少至 6 人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司将 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定尽快完成董事补选的工作。 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-049 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公司 董事、副总经理周文平先生于近日因病不幸逝世。公司及董事会对周文平先生的 逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。 周文平先生在担任公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副 总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行应尽的职责和义务，为公司发展做 出了不懈努力和重要贡献。公司及董事会对周文平先生在任职期间为公司 ...