员工持股计划人员与规模 - 拟参与员工不超7人，含3名董高人员和不超4名其他员工[8][29] - 受让股份不超50万股，占股本0.12%，资金不超796.50万元[9][36] - 董事冯乃章拟认购6.4万股，占比28%；核心管理人员拟认购36万股，占比72%[38] 持股计划价格与来源 - 受让回购股份价格15.93元/股[9][34] - 截至2024年7月5日，公司回购289万股，占比0.67%，金额1.19994173亿元[32] 持股计划时间安排 - 存续期60个月，锁定期48个月，分四期归属，每期25%[11][40] - 存续期届满前2个月可延长，考核年度为2025 - 2028年[39][42] 业绩考核目标 - 2025 - 2028年剔除股份支付后净利润增长率分别不低于30%、70%、150%、260%，以2024年13649.04万元为基数[43] 考核归属比例 - 营销产品线、营销人员、非营销人员根据不同考核结果有不同归属比例[45][46][47] 管理与决策 - 自行管理，设3人管理委员会，主任由全体委员过半数选举产生[48][55] - 持有人会议为最高权利机构，议案需超50%份额同意通过[53][75] 费用摊销 - 50万股对应股份支付总费用783.50万元，2025 - 2029年分别摊销102.02万元、359.10万元、187.71万元、97.94万元、36.73万元[74] 其他规定 - 控股股东未参加，部分董高人员存在关联关系需回避表决[75] - 遵循自愿原则，不强制参加，不构成聘用期限承诺[75][77]

员工持股计划人员与规模 - 拟参与员工持股计划员工不超7人，含3名董高和不超4名其他员工[8][28] - 员工持股计划受让股份不超50万股，占股本0.12%，筹资不超796.5万元[9][35] - 董事冯乃章拟认购6.4万股占28%，核心管理人员拟认购36万股占72%[37] 股票回购与受让 - 截至2024年7月5日，公司回购289万股，占总股本0.67%，成交1.19994173亿元[31] - 员工持股计划受让回购股票上限50万股，价格15.93元/股[9][31][33] 计划时间安排 - 员工持股计划存续期60个月，锁定期48个月[11][38][39] - 存续期满前2个月可审议延长，存续期届满不展期或提前终止需30个工作日清算[38][69] - 员工持股计划考核年度为2025 - 2028年，分四期归属，每期25%[12][39][41][63] 业绩考核目标 - 2025 - 2028年剔除股份支付费用后净利润增长率分别不低于30%、70%、150%、260%，基数为2024年的13,649.04万元[42] 归属比例规则 - 营销产品线、营销人员、非营销人员按不同业绩完成度确定归属比例[44][45][46] 管理与决策机制 - 公司自行管理员工持股计划，管理委员会负责日常监督管理[47] - 半数以上持有人提议，管理委员会3日内发持有人会议通知[51] - 提案经出席持有人会议持有人50%以上份额同意通过[52] - 30%以上份额持有人可提前3日提临时提案并提议开会[53] - 管理委员会由3名委员组成，主任由全体委员过半数选举产生[54] 费用摊销 - 50万股股票过户对应股份支付总费用783.50万元，2025 - 2029年分别摊销102.02万元、359.10万元、187.71万元、97.94万元、36.73万元[73] 流程安排 - 董事会拟定草案，审议时关联董事回避[74] - 聘请律所出具意见书，股东大会前两日公告[75] - 股东大会审议草案，关联股东回避，非关联股东半数以上通过可实施[75] - 召开持有人会议选举委员，完成过户2日内披露获股情况[75]

员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 员工持股计划内容合规，推出前征询员工意见[1] - 决策程序合法，未损害公司及股东利益[2] - 全部有效计划所持股票总数不超公司股本10%[2] - 任一持有人持有份额不超公司总股本1%[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年9月23日14:30[2] - 网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月17日[3] - 会议登记时间为2025年9月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 会议相关信息 - 地点为深圳市光明区开立医疗大厦一楼121会议室[4] - 会期约2小时，股东食宿、交通费用自理[8] 提案与投票 - 提案4.00、5.00、6.00为特别决议事项[5] - 普通股投票代码为“350633”，简称为“开立投票”[14] - 不选或多选分别视为弃权、废票[18] 其他 - 审议员工持股计划、激励计划等议案[4] - 授权委托书下载或自制有效，单位委托须盖章[19] - 需填写参会股东登记表[21]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划情形，制定程序合法有效[1] - 已征求员工意见，决策程序合法，无损害利益和强制参与情况[2] - 拟定持有人主体资格合法有效，议案待股东大会审议[2] 实施意义 - 利于建立共享共担机制，激发员工意识，优化薪酬结构[2] - 利于吸引人才，促进公司发展和股东价值提升[2]

会议情况 - 2025年9月4日公司第四届监事会第九次会议召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 2025年员工持股计划相关议案均全票通过[4][6] - 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关议案均全票通过[8][10][12] 激励安排 - 激励对象公示期不少于10天，监事会会前5日披露审核意见[12]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2025年激励计划主体资格[1][2] - 激励对象不包括特定人员[3] 激励计划流程与合规 - 激励对象主体资格公示不少于10天[3] - 激励计划草案待股东大会审议[4] 激励计划安排与态度 - 公司无提供财务资助计划[4] - 监事会同意实施激励计划[5]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2025年激励计划主体资格[2][3] - 激励对象不包括独董、监事等[3][4] 激励计划流程 - 激励对象将公示不少于10天[4] - 议案待股东大会审议[5] 激励计划评估 - 计划合规未损公司及股东利益[5] - 无向激励对象提供财务资助安排[5] - 实施计划利于建立长效机制[5] - 薪酬与考核委员会同意实施[5]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定《2025年员工持股计划（草案）》等文件程序合法有效[1] - 员工持股计划内容符合相关规定[1] - 员工持股计划决策程序合法有效[2] - 拟定的持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划优势 - 有利于建立人才与股东成果共享、风险共担机制[2] - 可激发员工主人翁意识，优化薪酬结构[2] - 能吸引、保留和激励优秀人才，促进公司发展[2] 决策情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意实行2025年员工持股计划[3]

会议信息 - 2025年9月4日召开第四届董事会第十次会议[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案表决 - 多项员工持股及激励计划相关议案表决同意票数占比100%[5][6][8][9][12][16] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意票数占100%[17] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜，期限与有效期一致[13][15] 后续安排 - 《关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的议案》需提交股东大会审议[16] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[17]