人员情况 - 截至2024年12月31日公司共有3122人，其中硕士研究生及以上623人，本科生1305人，大专生及以下1194人[7] 制度建设 - 建立《员工手册》等内部规范落实诚信和道德价值观念[5] - 制定信息披露制度，由董事会统一领导和管理信息披露事务[16] - 制定采购相关制度，设置部门实现环节独立，确定成本降低指标[21] - 制定固定资产管理制度，定期清查盘点，合理计提减值准备[22] - 制定资金相关制度，对募集资金实行专户存储，审计部每季度检查[23][24] 管理机制 - 管理层重视特定岗位能力水平设定，人力资源部为各岗位建立职责说明书[7] - 治理层职责在章程和政策中明确，监督会计政策及内外部审计工作[8] - 管理层负责企业运作，对内部控制高度重视并及时处理违规报告[9] - 合理确定组织单位形式和性质，贯彻不相容职务分离原则[10] - 建立授权机制和预算控制制度，保证业务活动按授权进行[12] - 建立科学人事管理制度，推进绩效管理完善绩效体系[13] - 对销售部门下达详细管理指标，任务层层下达确保年度销售任务完成[19][20] 系统运行 - 运行OA及Oracle系统，专人维护信息系统，规定使用权限[25] 财务报告 - 财务部门编制报告，聘请事务所审计，按制度披露信息[26] 合同与担保 - 重大合同签订前需会签，由总裁或授权代表批准[27] - 对外担保达到一定标准须经股东大会审议，其他由董事会审议[31] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入和资产总额错报金额分三类[36][37] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额分三类[41] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] 未来规划 - 拟梳理现有内控制度，优化流程并完善[43] - 拟固化和完善内部监督，落实日常和专项监督[43] - 拟深化成本费用管理，完善奖惩制度[43] - 拟开展相关人员培训，提高员工工作胜任能力[43] - 拟加强信息传递，与各方加强沟通反馈[44] 外部评价 - 长城证券认为公司现有内控制度符合法规要求，保持有效内部控制[47]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事华小宁、徐舜芝、周凌宏独立性进行评估[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月10日[2]

业绩总结 - 2024年公司计提各项资产减值准备118,144,693.87元[2] - 2024年信用减值损失（坏账损失）为5,288,405.55元[3] - 本次计提资产减值准备减少公司2024年度利润总额118,144,693.87元[13] 资产减值详情 - 2024年资产减值损失中存货减值损失为56,943,838.05元[3] - 2024年资产减值损失中商誉减值损失为55,912,450.27元[3] - 2024年公司计提存货跌价准备56,943,838.05元[6] - 2024年公司计提商誉减值准备55,912,450.27元[10] 其他 - 应收账款/其他应收款不同年限预期信用损失率[5] - 本次核销应收账款和存货共计68,062,650.31元[11] - 本次核销资产未影响公司2024年度利润总额[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入20.14亿元，同比下降5.02%[3] - 2024年公司归属上市公司股东净利润1.42亿元，同比下降68.67%[3] - 2024年公司研发投入47,293.27万元，占营收比例23.48%[3] - 2024年公司国内超声、内镜业务下滑，海外业务稳定增长，全年新增员工超400人[32] - 2024年公司血管内超声业务收入取得三倍增长[37] 用户数据 - 国内三级医院客户占比达近年峰值[10] - 海外消化呼吸领域超声内镜系统推广数年内进入近30个国家[12] - 公司海外超声收入近几年基本与国内持平，并保持稳定增长趋势[26] 未来展望 - 2025年初超声、内镜行业招标金额同比大幅增长，行业复苏信号初显[33] - 展望2025年，超声、消化呼吸产线规模稳定增长奠定利润基础[38] - 微创外科和心血管产品线处在孵化阶段，已基本完成团队组建，后续营收放大将输出产线利润[38] 新产品和新技术研发 - 2024年公司推出高端全身机器S80及高端妇产机P80等多款超声产品[4][5] - 2024年HD - 580系列高端内镜平台完成对550系列内镜全面支持，全新4K iEndo智慧内镜平台取得NMPA注册证书[6] - 2024年4K超高清多模态摄像系统等微创外科产品实现量产和销售装机[7] - 2024年公司首套血管内超声成像（IVUS）产品上市，V10纳入《优秀国产医疗设备产品目录》[8] - 2024年公司搭载的第五代人工智能（AI）产前超声筛查技术凤眼S - Fetus 5.0完成临床验证，并取得国内首张产科人工智能注册证[34] - 消化呼吸产品线全新4K iEndo智慧内镜平台HD - 650获证，两款适配新型细支气管镜将于2025年内上市[35] - 微创外科产品线2024年推出X - 2600系列一体式内镜平台并量产销售，2025年2月获4K三维荧光内窥镜摄像系统注册证[36] 市场扩张 - 2024年公司心血管产品出海，V - readerTM和SonoSoundTM获欧盟MDR认证[9] - 国内营销推广超声80系列、内窥镜580系列、4K荧光等高端产品[10] - 海外推出Pluto系列超声产品、中高端便携彩超X11和E11[11] - 海外微创外科领域年中推出X - 2600系列产品[12] - 海外动物医疗领域推出ProPet系列动物专用超声与V - 2000一体化内镜系统[12] 其他新策略 - 2024年公司围绕超宽频IVUS产品开展学术教育，覆盖32个省市自治区[8] - 公司持续保持较高研发投入，推进多产品线战略构建中长期产品线矩阵[39]

财务范围 - 公司将28家子公司纳入合并财务报表范围[2] 业绩数据 - 2024年营业收入20.14亿元，较2023年减少5.02%[3][11] - 2024年利润总额1.20亿元，较2023年减少74.63%[3] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润1.42亿元，较2023年减少68.67%[3][15] - 2024年营业成本为7.29亿元，较上年同期增加6.53%[11] - 2024年研发费用为4.73亿元，较上年同期增加23.08%[11] - 2024年信用减值损失为 - 528.84万元，较上年同期减少904.80万元，降幅63.11%[13] - 2024年资产减值损失为 - 11285.63万元，较上年同期增加6173.73万元，增幅120.77%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，较上年同期减少1.83亿元，降幅37.35%[16] - 2024年投资活动现金流入为10.16亿元，较上年同期增加4.24亿元，增幅71.53%[16] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为8223.71万元，比上年同期增加35775.87万元，增幅129.85%[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 20266.83万元，比上年同期减少60574.9万元，降幅150.28%[17] 资产数据 - 2024年末资产总额43.13亿元，较2023年末增加14.36%[5] - 2024年末归属于上市公司普通股股东的净资产31.08亿元，较2023年末减少1.20%[5] - 2024年末交易性金融资产余额4.38亿元，较年初增加753.20%[6][7] - 2024年末在建工程余额39.39亿元，较年初增加54.97%[6][7] - 2024年末商誉余额1.13亿元，较年初减少32.18%[6][7] - 2024年末递延所得税资产余额0.52亿元，较年初增加71.08%[6][7] - 2024年末其他非流动资产余额为3568.14万元，较年初减少1150.16万元，增幅47.57%[8] - 2024年末短期借款余额为26220.75万元，较年初增加23857.92万元，增幅1009.72%[8]

公司治理调整 - 2025年4月10日董事会审议通过调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订细则[1] - 原委员和主任继续任职，任期至第四届董事会届满[1] - 修订后细则于4月10日披露于巨潮资讯网[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月11日[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月14日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投资者定义 - 中小投资者指特定范围外其他股东[6] 登记时间 - 登记时间为2025年5月13日特定时段[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350633"，简称为"开立投票"[13] 会议提案 - 涉及总议案及10项非累积投票提案[18] 委托信息 - 委托期限至2024年年度股东大会结束[20] - 委托日期为2025年[21]

会议相关 - 2025年4月10日召开第四届监事会第六次会议，3名监事全出席[2] - 多项议案表决结果均为3票同意，占总票数100%[3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][16][17] 资金与业务 - 公司及控股子公司拟用不超20亿自有闲置资金现金管理[10] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[11][12] - 同意开展2025年外汇衍生品交易业务[13] 激励与资金使用 - 同意2022、2023年限制性股票激励计划部分归属期作废未归属股票[13][14][15][16] - 2024年度募集资金使用管理合规[17]

财务相关 - 公司及全资子公司拟申请不超48.3亿元一年期银行授信额度[11] - 2025年度独立董事津贴为18万元/年（含税）[18] - 公司董事长目标年薪为90万元/年，不领津贴[18] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成[20] 会议相关 - 2025年4月10日召开第四届董事会第七次会议，7位董事全出席[2] - 《2024年年度报告》等多项报告及议案需提交股东大会审议[3][4][7][8][12][14][16][17][19] - 各项议案表决同意票占比100%[3][4][6][7][8][9][10][12][13][15][16][17][19][21][22][23][24][26][27][28] 其他事项 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 2024年度公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[10] - 审议通过激励计划归属期、资金报告、市值管理等多项议案[22][23][24][25][26][27][28]

业绩数据 - 2024年归属母公司净利润142,397,376.09元，母公司净利润203,627,146.44元[1] - 2024年营收2,013,856,558.55元，2023年为2,120,251,604.73元[5] 分红回购 - 以429,822,405股为基数，每10股派现1元，共派现42,982,240.50元[2] - 2024年1 - 7月5日回购1,650,900股，成交60,014,880元[4] - 2024年分红和回购总额102,997,120.50元，占归母净利润72.33%[4] 研发投入 - 2024年研发投入472,932,714.77元，2023年为384,256,460.57元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例20.12%[6]