股价表现与资金流向 - 2025年9月5日收盘价32.33元，单日上涨2.31%，成交额1.0亿元，换手率0.72% [1] - 当日主力资金净流出158.51万元（占比1.58%），游资资金净流入286.29万元（占比2.86%），散户资金净流出127.78万元（占比1.27%） [1] - 近5日主力资金累计净流出3,670.29万元，其中9月1日净流出1,760.18万元（占比12.73%）为阶段峰值 [1] 财务表现与行业对比 - 2025年中报主营收入9.64亿元，同比下降4.78%，归母净利润4,703.03万元，同比下降72.43% [2] - 第二季度单季度收入5.34亿元（同比+0.17%），净利润3,895.56万元（同比-44.65%） [2] - 毛利率62.08%高于行业均值51.85%，但净利率4.88%低于行业均值10.39% [2] - 动态市盈率148.73倍显著高于行业均值65.4倍，市净率4.49倍高于行业均值3.87倍 [2] 公司规模与资本结构 - 总市值139.9亿元高于行业均值119.33亿元，行业排名25/123 [2] - 净资产31.16亿元低于行业均值38.89亿元，负债率22.46% [2] - 财务费用为-3,507.41万元，投资收益201.85万元 [2] 机构关注度与业务定位 - 最近90天内18家机构给予评级，其中12家买入、6家增持，目标均价40.17元 [3] - 公司主营业务为医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售 [2]

公司动态 - 公司于2025年9月4日在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开第四届第十次董事会会议 [1] - 会议审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务数据 - 公司2024年全年营业收入全部来源于医疗器械行业，占比达100.0% [1] - 公司当前市值为140亿元人民币，收盘价为32.33元 [1]

公司股权激励计划主体资格 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告的情形 [1] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告的情形 [1] - 公司上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [1] 激励对象资格要求 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 [2] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [2] - 激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [2] 激励计划合规性 - 激励计划草案制定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规要求 [3] - 激励计划审议流程未损害公司及全体股东利益 [3] - 相关议案需提交股东大会审议通过 [3] 财务资助安排 - 公司未向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助计划 [4] 激励计划实施目的 - 计划旨在健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工工作积极性和创造性 [4] - 计划有利于将股东利益、公司利益和员工利益有机结合，共同关注公司长远发展 [4]

主体资格核查 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告的情形[2] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告的情形[2] - 公司上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形[2] 激励对象资格 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选[2] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施[2] - 激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及持股5%以上股东或实际控制人直系亲属[3] 计划合规性 - 激励计划制定符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规要求[3] - 激励计划需提交股东大会审议通过后方可实施[3] - 公司未向激励对象提供任何形式的财务资助或贷款担保[4] 激励计划目的 - 计划旨在建立健全长效激励机制并吸引保留优秀人才[4] - 通过绑定股东利益、公司利益与员工利益共同关注长远发展[4] - 董事会薪酬与考核委员会已同意实施该激励计划[4]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划制定程序合法有效且内容符合《指导意见》等规范性文件规定 [1][2] - 员工持股计划已通过职工代表大会征求员工意见且决策程序合法有效 [2] 持股计划参与对象 - 持有人均符合法律法规规定的条件且主体资格合法有效 [2] - 持有人范围符合计划规定且不存在强制参与情形 [2] 持股计划实施目的 - 建立优秀人才与股东成果共享及风险共担机制 [2] - 激发员工主人翁意识并优化薪酬结构配置 [2] - 吸引保留激励优秀人才以促进公司长期稳定发展 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场和通讯表决相结合方式在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议由董事长陈志强主持 符合公司章程规定人数 [1] - 会议召集和召开符合公司法及公司章程有关规定 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 旨在建立人才与股东成果共享机制 优化薪酬结构 吸引保留激励优秀人才 [2] - 计划遵循公司法 证券法 深圳证券交易所自律监管指引等法律法规 已通过职工代表大会征求意见 [2] - 董事冯乃章因参与计划回避表决 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 同意率100% [2] - 制定2025年员工持股计划管理办法 规范计划实施 确保有效落实 [2] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括标的股票购买 过户 登记 锁定及解锁等 [3] - 授权有效期自股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止 [3] 股权激励计划审议 - 审议通过2025年限制性股票与股票期权激励计划草案及摘要 旨在健全长效激励机制 吸引留住优秀人才 [4][5] - 计划依据公司法 证券法 上市公司股权激励管理办法等法律法规制定 [4][5] - 制定2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 保证计划顺利实施 [5] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜 包括确定授予日 调整股票数量及价格 办理归属行权手续等 [6][7][8] - 授权范围包括向政府机构办理审批登记 修改公司章程 变更注册资本 委任中介机构等 [8] - 董事冯乃章因参与激励计划回避表决 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 同意率100% [5][6][8] 股东大会安排 - 所有议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3][5][6][8] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知已披露于巨潮资讯网 [8]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划制定程序合法有效且内容符合《指导意见》及《创业板上市公司规范运作》规定 [1][2] - 员工持股计划持有人资格符合法律法规要求且主体资格合法有效 [2] 决策程序与员工参与 - 计划已通过职工代表大会征求员工意见且决策程序合法有效 [2] - 不存在强制员工参与或损害公司及股东利益的情形 [2] 激励目标与长期发展 - 计划旨在建立人才与股东成果共享及风险共担机制 [2] - 通过优化薪酬结构和配置短中长期激励资源吸引保留优秀人才 [2] - 促进公司长期稳定发展和股东价值提升 [2] 审议进展 - 相关议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开[1] - 会议由监事会主席陈欣主持[1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 符合公司章程规定的法定人数[1] 员工持股计划审议情况 - 监事会审议通过2025年员工持股计划 认为其内容符合公司法 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号等法律法规和规范性文件[1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 同意票数占总票数的100%[2] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[2] 员工持股计划管理办法 - 监事会审核认为2025年员工持股计划管理办法旨在保证员工持股计划顺利实施 确保规范运行[2] - 该管理办法将进一步完善公司治理结构 形成良好均衡的价值分配体系 有利于公司持续发展[2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[2] 股权激励计划审议情况 - 监事会审议通过2025年限制性股票与股票期权激励计划 认为其内容符合公司法 证券法 上市公司股权激励管理办法等法律法规[2][3] - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形 具备实施股权激励计划的主体资格[3] - 公司不存在向激励对象提供贷款 贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排[3] 股权激励计划实施目标 - 激励计划实施将有利于建立健全公司长效激励机制 吸引和留住优秀人才[3] - 激发员工工作积极性和创造性 有效将股东利益 公司利益和员工利益结合[3] - 使各方共同关注公司长远发展 不存在损害公司及全体股东利益的情形[3] 激励计划考核管理办法 - 2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法旨在保证激励计划顺利实施[4] - 考核指标设置科学合理 具有全面性 综合性及可操作性 对激励对象具有约束效果[4] - 能够达到激励计划的考核目标 进一步完善公司治理结构 形成良好的价值分配体系[4] 激励对象资格认定 - 激励对象包括公司董事 高级管理人员 中层管理人员及技术业务骨干 均与公司具有聘用 雇佣或劳务关系[4] - 不包括独立董事 监事 外籍员工 也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶 父母 子女[4] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选 无重大违法违规行为记录[4] 激励对象公示程序 - 公司将在股东大会召开前 在内部公示激励对象的姓名和职务 公示期不少于10天[6] - 监事会在充分听取公示意见后 将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明[6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月23日星期二下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统进行网络投票 网络投票时间为2025年9月23日上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00任意时间 [1] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 股东只能选择其中一种方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [1][2] - 股权登记日为2025年9月17日星期三下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议四项主要议案：关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案 关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 [3] - 提案4.00 5.00 6.00为特别决议事项 需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过 其余议案为普通决议事项 需经非关联股东所持表决权二分之一以上通过 [3] - 公司将对除董事 监事 高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的中小投资者表决单独计票并公告 [3] 会议登记安排 - 法人股东需持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证办理登记 委托代理人时需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4][5] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记 委托代理人时需提供代理人身份证 授权委托书及委托人身份证与股东账户卡 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需填写《参会股东登记表》并于2025年9月22日17:00前送达公司董事会办公室 信封需注明"股东大会"字样 不接受电话登记 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][6] - 互联网投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" 具体流程可查阅互联网投票系统规则指引 [6] 备查文件 - 会议备查文件包括网络投票操作流程附件 股东大会授权委托书附件及参会股东登记表附件 [6][9][10]

公司主体资格 - 公司为依法设立并有效存续的股份有限公司 具备实施员工持股计划的主体资格 [4] - 公司于2017年4月6日在深圳证券交易所创业板上市 股票代码300633 [2] - 公司统一社会信用代码为91440300743219767A 注册地址位于深圳市南山区 [4] 员工持股计划基本原则 - 计划遵循依法合规原则 已履行现阶段法定程序及信息披露义务 [4] - 计划遵循自愿参与原则 不存在强制员工参加的情形 [4] - 计划遵循风险自担原则 符合相关监管要求 [5] 员工持股计划主要内容 - 参加对象为公司及控股子公司任职员工 含董事及高级管理人员 具体人数以实际参加为准 [5] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金 公司未提供财务资助或担保 [5] - 股票来源为公司回购专用证券账户中的A股普通股 [6] - 持股规模不超过50万股 占公司股本总额0.12% 资金总额不超过796.50万元 [6] - 单个员工所获股份权益不超过公司股本总额1% 全部员工持股计划持股不超过股本总额10% [6] 存续期与锁定期安排 - 存续期为60个月 自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [6] - 锁定期为48个月 分四期归属 每期归属比例均为25% [7] - 前三期归属股票暂不解锁 待第四期归属后全部解锁 [7] - 锁定期内因送股、转增股本等衍生股份同样遵守归属与解锁安排 [7] 管理机构与运作机制 - 计划由公司自行管理 股东大会为最高决策机构 [8] - 设立管理委员会作为日常监督和管理机构 代表计划行使股东权利 [9] - 明确禁止在信息敏感期买卖公司股票 包括定期报告公告前等期间 [8] 审议程序进展 - 董事会已审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及相关管理办法 [11] - 关联董事在审议过程中已回避表决 [12] - 尚需召开股东大会对相关议案进行审议 关联股东需回避表决 [13] 关联关系认定 - 控股股东及实际控制人未参与本次员工持股计划 [13] - 计划与未参与董事、监事及高级管理人员不存在关联关系 [14] - 持有人份额相对分散 单一持有人无法对决策产生重大影响 [14] 融资参与方式 - 存续期内若公司进行配股、增发等融资 由管理委员会决定参与方式及资金解决方案 [15]