第二章 机构及人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立 董事。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，同时进一步保护 公司相关方利益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现企业和社会的可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳开 立生物医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如 ...

本人（周凌宏）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等 内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周凌宏） 各位股东及股东代表： 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本信息 周凌宏简历：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士 生导师，现任南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长、广东省放 射诊断治疗设备工程技术研究中心主任。曾获国家科技进步二等奖 1 项、省部 级科技成果奖 7 项、国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各 1 项；已 取得授权发明专利 6 项。现主持国家重点研发计划"数字诊疗装备研发专项" ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （华小宁） 各位股东及股东代表： 本人（华小宁）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等 内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本信息 华小宁，男，1963 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。曾任蛇口 中华会计师事务所副主任，和诚会计师事务所主任，安达信（深圳）公司高级 经理。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总裁，兼任深圳市洲明科技 股份有限公司等公司独立董事。2021 年 1 月起任本公司独立董事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独 立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不 存在影响独立性的 ...

股票代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-016 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度的 议案》，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 48.3 亿元的授信额度， 期限为一年。该议案待股东大会审议通过后生效。具体情况如下： | 授信银行 | 额度 | | --- | --- | | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 亿元 RMB 3 | | 中国银行股份有限公司深圳南头支行 | 敞口授信总量 RMB 2 亿元 | | 中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 | RMB 1.3 亿元 | | 广发银行股份有限公司深圳分行 | RMB 3.5 亿元 | | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | RMB 2 亿 | | 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 | 亿元（或等值） RMB 1.5 | ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-020 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称 "天健会计师事务所"或"天健所"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所自公司首次公开 发行并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，遵循《中国注册会计师独立审 计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准 则，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 由于双方合作良好，公司董事会审计委员 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni nfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-004 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-009 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕668 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）由主 承销商长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）采用定向发行方式，向 特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,851,745 股，发行价为每 股人民币 27.79 元，共计募集资金 773,999,993.55 元，坐扣承销费用 1,886,792.45 元后的募集资金为 772,113,201.10 元，其中 245,167,501.10 元已由长城证券于 2021 年 12 月 21 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司南山支行开立的账号 为 4000020319200789913 的人民币账户，526,945,700.00 元已由长城证 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-012 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子 公司广东开立医疗科技有限公司（以下简称"广东开立"或"全资子公司"） 使用合计不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。本次使用 闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影 响募集资金项目的正常进行。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使 用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668 号）核 准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2 ...