证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-015 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备，对部分资产予 以核销。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司 截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出 现减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司 拟对报告期末可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值 ...

一、报告期内公司总体经营情况回顾 2024 年，受国内行业政策因素及公司逆势加大战略投入影响，公司经营数 据面临阶段性承压。报告期内，公司实现营业收入 20.14 亿元，较去年同期下 降 5.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.42 亿元，较去年同期下降 68.67%。报告期内，公司各项内部工作进展情况如下： 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公 司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、 勤勉尽责，切实保障公司利益。 （一）研发管理及科技成果情况 报告期内，公司持续大力投入研发，2024 年公司研发投入为 47,293.27 万 元，占营业收入比例为 23.48%，截至 2024 年末，公司及子公司共拥有 1035 件 境内外已授权专利，相比上年同期增长 11.89%，同时公司及子公司累计已获批 申请软件著作权 304 项。公司秉承"创新科技，畅享健康"的理念，始终以客 户需求为导向，坚持多元化战略布 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（天 健审〔2025〕3-81 号），现将 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、公司合并报表范围 公司将上海爱声生物医疗科技有限公司、威尔逊公司、上海和一医疗仪器有 限公司、开立荟臻生物医疗科技（上海）有限公司、开立生物医疗科技(武汉)有 限公司、Bioprober Corporation、Sonowise,Inc.、Sonoscape Medical(Hong Kong) Co.,Ltd、Opticare Co.,Ltd、广东开立医疗科技有限公司、开立生物医疗科技（成 都）有限公司、株式会社ソノスケイプジャパン、SonoScape Medical Netherlands B.V.、SonoScape Medical India Private Limited、ООО "СОНОСКЕЙП М ЕДИЦИНА РУС"、 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月14日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投资者定义 - 中小投资者指特定范围外其他股东[6] 登记时间 - 登记时间为2025年5月13日特定时段[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350633"，简称为"开立投票"[13] 会议提案 - 涉及总议案及10项非累积投票提案[18] 委托信息 - 委托期限至2024年年度股东大会结束[20] - 委托日期为2025年[21]

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-006 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 10 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第六次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会 议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-005 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 10 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第七次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电 北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 3 月 31 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。 公司第四届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-008 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并利润中归 属于母公司所有者的净利润为 142,397,376.09 元，2024 年度母公司度实现净利润 为 203,627,146.44 元。根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 20,362,714.64 元，减去应付普通股股利 137,803,521.60 元，加上母公司以前年度结余未分配利 润 1,582,674,212.90 元，母公司 2024 年可供股东分配利润总计 1,628,135,123.10 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下， 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2024 年度利润分配方 案如下： 公司计划以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 432,712,405 股扣除已回购股 份 2,890,000 股后的股份总数 429,822,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 1 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈志强、主管会计工作负责人罗曰佐及会计机构负责人(会计主管人员)徐 婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业绩大幅下滑的原因 （1）报告期内，国内医疗机构终端的医疗设备招采活动减少，超声、内镜等医疗设 备行业的全年招标总额明显下降，导致公司国内业务收入有所下滑； （2）报告期内，国内医疗设备行业竞争加剧，医疗设备的集采项目日渐增多，产品 销售毛利率承压； （3）报告期内，公司持续保持高强度战略投入，加大对新产品线的支持，引进各类 研发、销售人才，公司销售费用和研发费用同比均增加。 2、公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务 ...