公司治理 - 公司第五届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，任期三年[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 公司聘任陈天宝为总裁，任期三年[5] - 公司聘任刘丽为证券事务代表，任期三年[7] 人员变动 - 换届后薛晋峰、张蕾蕾不再担任公司董事职务[9] - 换届后刘林不再担任公司非职工代表监事职务[10] - 换届后庄烈忠不再担任公司高级副总裁职务[11] - 换届后邵尤河、邵宗泽、李庆彬不再担任公司副总裁职务[11] 股份情况 - 庄烈忠直接持有公司股份353,360股，占总股本0.26%[11] - 邵尤河直接持有公司股份63,058股，占总股本0.05%；邵宗泽直接持有公司股份39,500股，占总股本0.03%[11] - 甘露直接持有公司股份447.3万股，占总股本3.28%[15] - 张鑫直接持有公司股份4.67万股，占总股本0.034%[16] - 杨萍直接持有公司股份3.84万股，占总股本0.028%[18] - 刘丽未直接或间接持有公司股份[19]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东74人，代表股份37,584,397股，占比27.5703%[4][5] - 现场投票股东14人，代表股份37,051,297股，占比27.1792%[5] - 网络投票股东60人，代表股份533,100股，占比0.3911%[5] - 中小股东现场和网络投票61人，代表股份1,943,200股，占比1.4254%[6] 人员选举情况 - 选举陈晗等6人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意率超98.58%[7][9][15][16][18][20] 议案表决情况 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案总表决同意率98.9950%，中小股东同意率48.4524%[1][2][4] - 3项议案关联股东回避表决股份总数为10,241,172股[1][2][4] 会议合法性 - 泰和泰（广州）律师事务所认为公司本次临时股东大会合法有效[5]

董事会选举 - 选举陈晗为公司第五届董事会董事长，任期三年[4] - 选举陈天宝为公司第五届董事会副董事长，任期三年[5] - 选举各专门委员会委员，任期至第五届董事会届满[7] 人员聘任 - 聘任陈天宝为公司总裁，任期三年[9] - 聘任王胜、甘露为常务副总裁等多人，任期三年[10] - 聘任刘丽为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[11]

股东大会出席情况 - 出席临时股东大会股东及代理人74名，代表股份37,584,397股，占比27.5703%[9] - 现场会议股东及代理人14名，代表股份37,051,297股，占比27.1792%[9] - 网络投票股东60名，代表股份533,100股，占比0.3911%[9] - 参与投票中小投资者61名，代表股份1,943,200股，占比1.4254%[9] 选举情况 - 选举陈晗等6人为第五届董事会董事，选举史桥、聂宁为非职工代表监事[12][13][14][15][16] 议案表决情况 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意票27,068,425股，占比98.9950%[16][17] - 三议案中小投资者同意票258,300股，占比48.4524%[16][17] - 三议案反对票272,400股，占比0.9962%，中小投资者反对票占比51.0974%[16][17] - 三议案弃权票2,400股，占比0.0088%，中小投资者弃权票占比0.4502%[16][17]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司中达安新能源以1071元收购帝森新能源51%股权[2] - 帝森新能源注册资本为1亿元[4] - 工商变更完成后公司持有帝森新能源51%股权[4] - 中达安新能源认缴注册资本5100万元，出资比例51%[5] - 帝森克罗德集团有限公司认缴注册资本4900万元，出资比例49%[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，双方后续的合作以 具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-084 中达安股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 2、本协议不涉及具体交易金额，不会对公司本年度经营业绩产生重大影 响；对公司未来年度经营业绩的影响，将视项目具体推进和实施情况而确定。 3、本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成 重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、协议签署的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）与湖南省湘潭市岳塘经济开发 区管理委员会（以下简称"岳塘经开区"）于近日就共同在生态保护治理、特 色产业导入运营和区域综合开发等领域推进全过程工程咨询服务开展合作，在 湖南省湘潭市签署了《战略合作框架协议》。 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

资产减值与核销 - 2024年前三季度计提资产减值准备 -16,162,375.94元，核销应收账款926,146.82元[3] - 应收票据坏账准备本期计提47,880元，期末余额47,880元[4] - 应收账款坏账准备本期计提2,053,247.80元，转销926,146.82元，期末余额39,186,727.66元[4] 其他资产准备情况 - 其他应收款坏账准备本期变动 -553,862.17元，期末余额8,285,935.74元[4] - 合同资产减值准备本期变动 -17,709,641.57元，期末余额253,832,400.87元[4] - 商誉减值准备期初与期末余额均为39,274,158.81元，本期无变动[4] 影响与决策 - 计提资产减值准备影响利润总额16,162,375.94元，增加期末资产净值，不影响经营现金流[11] - 董事会审计委员会同意计提及核销事项，董事会认为公允反映财务状况[12][13]

会议信息 - 第四届董事会第三十四次会议10月24日发通知，10月28日召开[3] - 应到董事9人实到9人，无委托出席[3] 业绩相关 - 2024年前三季度计提资产减值准备 - 16162375.94元[5] - 2024年前三季度核销应收账款926146.82元[5] 审议结果 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，9票同意[4] - 审议通过计提减值及核销资产议案，9票同意[6]

激励计划 - 公司于2024年1月8日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年7月7日至2024年1月8日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 16名核查对象自查期有买卖公司股票行为，基于公开信息判断[5] - 未发现核查对象利用或泄露内幕信息情形[6] 其他 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[6] - 公告日期为2024年10月29日[7]

激励计划流程 - 2024年1月8日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 1月9日在巨潮资讯网披露激励计划相关文件[2] - 1月10日至20日公示激励对象，未收到异议[2] 激励对象情况 - 激励对象无相关不适任、违法违规等情形[5] - 不包括监事、独立董事等特定人员[6] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[7]