第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议通知 已于 2023 年 12 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向全体监事发出，并于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥 主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会不存在否决议 案，没有监事投反对/弃权票。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-107 中达安股份有限公司 本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算 公式为：本次向特定对象发行股票数量＝本次募集资金总额÷每股发行价格。本 次向特定对象发行股票数量不超过 28,846,153 股，发行数量未超过本次发行前 公司总股本的 30%，符合相关法律法规的规定。本次发行的股票数量如根据审核 要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股 票数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股 ...

股票代码：300635 股票简称：中达安 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 中达安股份有限公司（以下简称"中达安"或"公司"）是深圳证券交易所 创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模，进一 步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司本次拟向特定对象发行股票募集资金 27,876.66 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 此外，通信行业的 5G 建设，电力行业的远距离输电、新农村电网建设、城 市电网改造、风电、水电等清洁能源建 ...

中达安股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕19号《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《股 权变动管理》"）、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人 员买卖本公司股票行为的通知》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证 券账户名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 中达安股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第三条 董事、监事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票及其衍 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-106 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议通 知已于2023年12月21日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023 年 12 月 25 日在公司采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 为顺利推动公司向特定对象发行股票工作，结合当前市场环境及公司实际情 况，综合考虑本次募集资金规模、公司财务情况，结合监管规则要求，公司拟对 本次向特定对象发行股票的数量及拟募集资金金额作相应调整，本次向特定对象 发行股票方案的其他条款不变。具体调整内容如下： 1.1 发行数量 调整前： 中达安股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

中达安股份有限公司 审计委员会实施细则 中达安股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规章及 《中达安股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是公司董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构， 是由董事组成的委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事担任，其中两 名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）提议聘请或更换外部审计机 ...

中达安股份有限公司 董事会秘书工作细则 中达安股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的职 责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票创业板上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件和《中 达安股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、法规、规范性文件和《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守国家有关法律、行政法规和规范性文 件，能够忠诚 ...

股票代码：300635 股票简称：中达安 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 公司本次募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，整体规模综合 考虑了公司现有的资金用途、公司资产负债率、财务费用及未来战略发展等因素 确定。 （一）补充流动资金及偿还银行贷款的必要性 1、满足公司未来业务发展的资金需求，增强持续经营能力 项目管理企业业务发展主要受到业务资质级别、项目管理技术和经验、工程 项目配套流动资金、从业团队素质等因素影响，其中充足的工程项目配套资金是 促进项目管理企业发展的重要因素。在合同履约过程中，客户向项目管理企业支 付工程预付款的比例相对较低，客户根据项目完工进度结算项目进度款，使得项 目结算与项目相关支出存在较长的时间差，需要项目管理企业先为项目垫付工程 周转资金，如人员工资、办公场所租金、汽车使用费等。因此，资金实力已成为 项目管理企业承接更多数量和更大规模项目以及开拓全国市场的重要保障。 （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《中达安股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票 尚需获得的决策和审批程序，包括但不限于：1、公司股东大会审议通过；2、 上级主管单位或有权国有资产监督管理部门报告、备案程序；3、深交所发行上 市审核通过；4、中国证监会同意注册。 六 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-108 中达安股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日召开的第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 9 月 8 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 2023 年度向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。 调整前： 本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算 公式为：本次向特定对象发行股票数量＝本次募集资金总额÷每股发行价格。本 次向特定对象发行股票数量不超过 28,846,153 股，发行数量未超过本次发行前 公司总股本的 30%，符合相关法律法规的规定。本次发行的股票数量如根据审核 要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股 票数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、深 交所及中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行 ...

中达安股份有限公司 内部审计制度 中达安股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对中达安股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计 工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计 ...