人事变动 - 2024年12月9日公司审议通过聘任高级管理人员议案[2] - 聘任邵宗泽、邵尤河为公司副总裁，任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 邵宗泽1984年出生，曾任职多公司，2023年2月起任助理总裁，持股39,500股，占比0.030%[4] - 邵尤河1973年出生，1998年起任职公司，历任多职，持股63,058股，占比0.046%[5]

股权激励 - 2024年12月9日为首次授予日，授予77名激励对象381.2万股限制性股票[3] - 首次授予激励对象人数由110名调整为77名[4] - 拟授予限制性股票总数由841万股调整为471.2万股[4] - 首次授予限制性股票总数由741万股调整为381.2万股[4] - 预留授予数量由100万股调整至90万股[4] - 限制性股票调整前授予价格为8.90元/股，调整后为8.89元/股[10] 分红 - 以总股本136,322,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元，合计派发现金红利1,363,220元[10] 会议与批复 - 2024年1月4日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议相关议案[2] - 2024年2月2日收到历城区财政局关于2024年股权激励实施方案的批复[2] - 2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[3] 其他 - 授予数量及授予价格符合相关规定[16] - 首次授予条件已成就，向激励对象首次授予限制性股票符合相关规定[16] - 本次授予尚需依法履行信息披露义务[16] - 备查文件包含第五届董事会第二次会议决议等[17] - 公告发布时间为2024年12月10日[19]

股权激励 - 激励对象不包括独董、监事及5%以上股份股东等相关人员[2] - 激励对象累计获授股票不超股本总额1.00%[2] - 12个月内未明确预留授予对象则权益失效[2] 人员变动 - 2024年11月4日公司董高换届，庄烈忠等不再任原职[2] 股票授予 - 8位高管各获授10万股，占授出权益2.12%、股本0.07%[3] - 69位核心人员获授314.2万股，占授出权益66.68%、股本2.30%[3] - 首次授予77人381.2万股，占授出权益80.90%、股本2.80%[3] - 预留授予90万股，占授出权益19.10%、股本0.66%[3] - 合计77人获授471.2万股，占授出权益100.00%、股本3.46%[3]

激励计划时间线 - 2024年1月8日召开会议审议激励计划草案等议案[3] - 2024年11月4日第二次临时股东大会批准激励计划[4] - 2024年12月9日为限制性股票首次授予日[3][19] 激励计划基本信息 - 激励形式为第一类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股普通股[9] - 激励计划合计授予471.2万股，占公告日股本总额的3.46%[9] - 激励对象不包括独董、监事、持股5%以上股东或实控人及其亲属[10] - 单个激励对象获授股票累计不超公司股本总额1.00%[10] - 激励计划有效期最长72个月[10] 授予情况 - 首次授予人数77人，授予数量381.2万股，授予价格8.89元/股[3][19] - 总裁陈天宝等8位高管各获授10万股或5万股、7万股，占本激励计划授出权益比例在1.06% - 2.12%之间[9] - 69名核心管理人员共获授314.2万股，占本激励计划授出权益的66.68%[9] - 预留授予90万股，占本激励计划授出权益的19.10%[9] 调整情况 - 激励对象由110人调整为77人，首次授予第一类限制性股票数量由741万股调整为381.2万股，预留授予数量由100万股调整为90万股[21] 考核指标 - 2024 - 2026年分年度考核，每年一次[15] - 2024年每股收益不低于0.15，净利润增长率不低于6%，主营收入占比不低于75%[16] - 2025年每股收益不低于0.16，净利润增长率不低于12%，主营收入占比不低于75%[16] - 2026年每股收益不低于0.17，净利润增长率不低于18%，主营收入占比不低于75%[16] 成本及影响 - 首次授予限制性股票激励成本合计1463.81万元，2024 - 2028年分别影响成本30.87万元、512.23万元、499.00万元、283.84万元、137.86万元[28] - 预留部分90万股授予时将产生额外股份支付费用[29] - 本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支[30] - 限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有影响[30] 其他 - 董事王胜、甘露等基于信心增持公司股份，其他参与激励计划的董事等在授予日前6个月无买卖情况[26] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[27] - 公司将在年报中公告经审计的限制性股票激励成本和各年确认的成本费用金额[30] - 本次激励计划首次授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合相关规定[31] - 本次激励计划设定的首次授予条件已成就[31] - 本次授予尚需依法履行信息披露义务[31]

激励计划人员 - 首次授予激励对象合计77人[3] - 33名激励对象未认购全部/部分限制性股票[3] 激励计划授予 - 2024年12月9日为首次授予日[4] - 向77名激励对象授予381.2万股限制性股票[4] - 授予价格为8.89元/股[4]

公司治理 - 第五届董事会第二次会议于2024年12月9日召开，9名董事全参会[3] - 同意调整公司组织架构[7] - 聘任邵宗泽、邵尤河为副总裁，任期至第五届董事会届满[8] 分红与激励 - 2024年6月27日，以136,322,000股为基数，每10股派0.1元现金红利[4] - 2024年限制性股票激励计划多项调整，12月9日授予[4][6]

激励计划时间线 - 2024年1月4日审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年2月2日收到激励计划实施方案批复[6] - 2024年1月10 - 21日公示激励对象名单[6] - 2024年11月4日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2024年12月9日确定为首次授予日[7] 激励计划调整 - 激励对象人数由110人调为77人[9] - 授予数量由741万股调为381.2万股[9] - 预留授予数量由100万股调为90万股[9] - 授予价格由8.90元/股调为8.89元/股[9] 授予情况 - 向77名激励对象授予381.2万股，价格8.89元/股[13] 合规情况 - 财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[15] - 上市后36个月内按规定进行利润分配[15] - 激励对象符合相关合规要求[17][18][19] 后续事项 - 本次授予需依法履行信息披露义务[20]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-092 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由公司监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有 监事投反对或弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：本次调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权 益数量和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）等相关规定，且本次调整事项 ...

监事会选举 - 2024年11月1、4日分别召开会议选举产生第五届监事会成员[3] - 2024年11月4日召开第五届监事会第一次会议[3] 主席选举 - 会议审议通过选举第五届监事会主席议案[4] - 同意选举史桥为监事会主席，任期三年[4] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 2024年11月1日公司召开职代会选举蔡泉为第五届职工代表监事[2] - 蔡泉与两名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[2] 人员信息 - 蔡泉1983年出生，2006年起任职公司，现任中达安控股相关职务[5] 持股情况 - 截至公告日，蔡泉直接持股7100股，占总股本0.005%[5]