股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月4日15:00召开[1] - 网络投票时间为11月4日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间为11月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为11月4日9:15 - 15:00[19] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年10月29日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4] 议案情况 - 议案4、5、6为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 议案1、2、3为累积投票提案[14] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，截止11月1日17:00[7] - 登记时间为11月1日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼[7] 投票相关 - 网络投票代码为"350635"，投票简称为"达安投票"[14] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[17] - 累积投票提案选举票数为股份数乘以应选人数[15][16][24] - 非累积投票提案需选一项打“√”[24] 委托要求 - 法人股东委托须法定代表人签字并加盖公章，自然人股东委托由本人签名[26]

人事提名 - 戴鸿君被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，戴鸿君未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 戴鸿君承诺参加深交所最近一期独立董事资格培训并取得证书[1]

股东大会相关 - 公司2024年第二次临时股东大会11月4日召开[3] - 股权登记日为2024年10月29日[9] 表决权征集 - 叶飞征集2024年10月30 - 31日公司限制性股票激励计划议案表决权[3][9] - 征集对象为登记在册并办手续的全体股东[9] - 涉及提案4.00、5.00、6.00号议案[6] 征集人情况 - 叶飞1973年出生，2024年2月起任独立董事，无公司股份[4] - 叶飞2024年1月8日董事会对激励议案投赞成票[7] 委托投票 - 法人、个人股东委托投票需提交相应文件，授权书或需公证[10] - 送达收件人张龙，有联系地址、电话、传真[11] - 委托期限至股东大会结束[19]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，10月18日提名史桥、聂宁为第五届非职工代表监事候选人[2] - 2名候选人将提交2024年第二次临时股东大会以累积投票制选举[2] - 第五届监事会任期三年，新一届就任前，第四届继续履职[2][3] 候选人情况 - 史桥、聂宁分别出生于1978、1986年，履历符合任职资格[8][9][10] - 截至公告日，二人未持股，与相关方无关联关系[9][10]

市场扩张和并购 - 中达安与致信信息签署《战略合作框架协议》，将在信息化和涉密类业务合作[4] - 中达安将对致信信息尽职调查，符合要求可考虑股权合作[9] 其他新策略 - 中达安2022年7月与庐山市政府协议正常推进[14] 业绩影响 - 协议未涉及具体项目，对本年度业绩无重大影响，后续或有积极影响[12] 股权变动 - 协议签订前三月部分董高增持206,600股，占总股本0.15%[15] - 截至披露日未收到相关方未来三月减持通知[15]

市场扩张和并购 - 2024年7、8月公司会议通过子公司对外投资暨关联交易议案[2] - 中达安新能源以1071元收购帝森新能源51%股权[2] - 转让价以2024年5月31日评估价0.1071万元为依据[2] - 济南市历城区财政局批复同意历控产投转让帝森新能源51%股权[2]

公司概况 - 中达安股份有限公司是一家专注于新能源、信息化等领域的综合性服务商[2][3] - 公司拟推出2024年限制性股票激励计划,总量为841.00万股,占公司股本总额的6.17%[2] - 公司正在积极推进激励计划的实际落地,以进一步建立健全长效激励机制[2] 新能源业务 - 公司在光伏、风电、储能等领域承接了多个重大工程监理项目,如库布齐大基地项目100万千瓦光伏先导工程、八宿县10万千瓦保障性并网风电项目等[3] - 公司还承监了兆瓦级空气热力循环储能中试系统、金沙江清洁能源走廊项目、漳浦六鳌海上风电场二期项目等[3] 信息化业务 - 公司是国内最早从事通信项目咨询与技术服务的企业之一,先后参与过中国移动、中国联通等基础通信运营商的建设项目[3] - 公司在信息化监理领域不断拓展与深耕,成功承接了多个数据中心工程监理项目[3] 水利工程业务 - 公司通过收购广东顺水工程建设监理有限公司,进一步拓展了水利工程领域的市场覆盖面[4] - 顺水公司的监理项目涵盖水利枢纽、水闸、船闸、泵站等多个领域[4]

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站（http://rs.p5w.net） [2] 参与人员 - 公司副董事长兼总裁：陈天宝 [2] - 副总裁兼董事会秘书：张龙 [2] - 财务总监：杨萍 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 提升上市公司投资价值 [2]

中达安股份有限公司 关于广东监管局对公司及相关人员出具警示函所涉问题的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"或"中达安"）收到中国证券监督管 理委员会广东证监局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对中达安股份有限 公司、张萌、吴君晔、陈天宝、杨萍、张龙采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 125 号，以下简称"《警示函》"），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人员收到中国证券监督 管理委员会广东监管局警示函的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-062 公司收到上述《警示函》后，公司董事会及相关部门高度重视，对《警示函》 中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，查找问题原因，并制定了整改方案并逐 项落实，现将具体整改情况报告如下： 一、警示函提及问题及公司实施的整改措施及完成情况 （一）财务核算不准确 问题描述：公司控股子公司广东顺水工程建设监理有限 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提各项资产减值准备合计 -7,294,250.23元，核销应收账款169,166.96元[3] - 报告期内计提减值准备对利润总额影响金额为7,294,250.23元，增加期末资产净值，对经营现金流无影响[5] 资产减值详情 - 应收票据坏账准备本期计提352,989.43元[4] - 应收账款坏账准备期末余额37,951,031.74元[4] - 其他应收款坏账准备本期计提1,588,698.15元，转销10,428,496.06元[4] - 合同资产减值准备期末余额262,245,532.61元[4] - 商誉减值准备期初余额39,274,158.81元，本期无变动[4] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会均认为计提及核销符合规定，同意相关事项[10][12][13]