证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-103 中达安股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四 届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订、制定公司制度的原因说明 为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《中达安股份有限公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。 1 序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议 类型 1 《股东大会议事规则》 是 修订 2 《董事会议事规则》 是 修订 3 《监事会议事规则》 是 修订 4 《独立董事工作制度》 是 修订 ...

中达安股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量 的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形 资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司投资应遵循以下原则： 中达安股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《中 达安股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和无 形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的 其他形式的投资活动。 （一 ...

中达安股份有限公司 关联交易管理办法 中达安股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护 公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则-关 联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中达安股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 中达安股份有限公司 对外担保管理制度 中达安股份有限公司 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的担保，包括公司对下属全资和控股子公司提供的担保。具体种类包括但 不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司，上市公司控股子公司对于 向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同上市公司提供担保。 第二章 对外担保的审查 第四条 公司股东大会或董事会在决定为他人提供担保前，公司财务部应掌 握被担保方的资信状况,并对该担保事项的利益和风险进行充分分析。 第五条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第七次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-105 中达安股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 1 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 议； 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投 ...

中达安股份有限公司 累积投票制实施细则 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 公司股东大会对董事、监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表 决权等于其持有的股份数乘以应选举董事、监事人数的乘积。 第六条 股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决 权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事、监事候选人，也可将拥 有的表决权分别投给全部应选董事、监事候选人。 中达安股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、监事 的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》等规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-104 中达安股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会的议 案》。根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上市公 司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公 司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司副总裁兼董事会秘 书张龙不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，由公司董事薛晋峰担任第四 届董事会审计委员会委员，与叶飞（主任委员）、张蕾蕾共同组成公司第四届董 事会审计委员会。除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会保持不变。 调整后的审计委员会委员薛晋峰任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四 届董事会任期届满之日止。具体调整如下 ...

第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-101 中达安股份有限公司 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规相关要求以及《公司章程》的规定， 1 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信会计师事务所"）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验和能力。在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，坚 持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的 独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次公司拟续聘会计师事务所的程序 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小 股东利益 ...

中达安股份有限公司 监事会议事规则 中达安股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作 用，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《中达安股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，向股东大会负责， 依据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的行使职 权。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第四条 监事由股东代表和适当比例的公司职工代表担任。股东代表担任的 监事由股东大会依据表决权提名、选举和更换； 职工代表由 ...

中达安股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为维护中达安股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《中达安股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国 家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现 ...