证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-082 中达安股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 第四届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议通知 于 2023 年 9 月 22 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次关联交易预计事项是基于公司业务实际开展需要，预计发生价格遵循市 场化原则，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响 ...

关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司拟提交至第四届董事会第二十次会议审议 的关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案相关事项发表事前认可意见 如下： 公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项是公司正常经营活动所 需，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，符合公司经营发展 的实际需要，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将此议案提交至公司第四 届董事会第二十次会议审议。 独立董事：张蕾蕾、郭鹏程、叶飞 2023 年 9 月 22 日 1 中达安股份有限公司独立董事 ...

中达安股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第二十次会议审议的关于增 加公司 2023 年度日常关联交易预计额度相关事项发表如下独立意见： 公司新增 2023 年度与关联方之间发生的日常关联交易符合公司业务发展及 生产经营的正常需要，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允。 董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规、规 范性文件的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。 独立董事：张蕾蕾、叶飞、郭鹏程 2023 年 9 月 26 日 1 ...

第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议通知 已于 2023 年 9 月 22 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-081 中达安股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-084 中达安股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-083 中达安股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十七次会议审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。鉴 于公司收购关联方济南历城控股集团有限公司（以下简称"历城控股"）持有的 山东同信同和建筑设计咨询有限公司（以下简称"同信同和"）100%股权已完成 过户及工商变更登记手续，同信同和成为公司全资子公司，公司合并报表范围同 时发生变更，由于同信同和与公司间接控股股东历城控股存在关联交易行为，由 此导致公司 2023 年度日常关联交易较上次预计增加。 单位：万元 1 | | | | 关联 | 本次增 | 本次 | 本次增加 | | 截至 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间为2023年9月19日周二下午15:45 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [2] - 公司接待人员有副董事长、总裁吴君晔，副总裁、董事会秘书张龙，财务总监杨萍 [2] 业务相关 - 在建项目已全部使用isPM系统管理，并通过业主方将参建单位纳入该系统，还通过参加展会将系统推向市场 [2] - 深耕建设工程项目管理领域，有住建部工程监理综合资质和水利部专业甲级资质，除交通领域外可从事其他专业全过程工程咨询服务及数字化服务，未来聚焦全过程咨询行业，布局北方总部（济南）、大湾区总部（广州）开展相关业务 [3] - 全资子公司同信同和属产业链相关企业，收购利于产业整合、提升盈利和市场竞争力，纳入合并报表范围利于增强综合竞争力 [3] 股价与股权相关 - 目前公司股价大幅低于控股股东协议转让价格16.45元/股，若有相关计划将按规定披露 [3] - 向特定对象发行股份有助于充实资金实力、降低资产负债率、支持业务增长、提升服务能力和长期可持续发展能力，还能提升控股股东持股比例、保障控制权稳定 [4] 业绩相关 - 近两年主要影响业绩的是商誉减值，今年上半年有资产减值，导致二季度近3000万净利润受影响，剔除后盈利能力在回升，预计压力会逐渐降低 [3]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-080 中达安股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议 案》。同意公司与中山市南朗建设发展有限公司（以下简称"南朗建发"）、 中达安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"中达安西湾 咨询"）共同出资设立中达安西湾（中山）工程咨询有限公司（以下简称"合 资公司"）。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立合资公 司的公告》（公告编号：2023-075）。 二、对外投资的进展情况 近日，合资公司已完成工商注册登记手续并取得由中山市市场监督管理局 颁发的营业执照，相关登记信息如下： 住 所：中山市翠亨新区和信路 18 号翠亨大厦 B 栋 7 层 ...

活动信息 - 中达安股份有限公司将参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月19日（周二）15:45-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [2] 参与人员 - 公司副董事长兼总裁吴君晔将参与活动 [2] - 副总裁兼董事会秘书张龙将参与活动 [2] - 财务总监杨萍将参与活动 [2] 交流内容 - 公司将与投资者就2023年半年度业绩进行沟通 [2] - 公司将与投资者就公司治理问题进行交流 [2] - 公司将与投资者就发展战略及经营状况进行讨论 [2]

44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, People's Republic of China 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受中达安股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2023 年第四次 临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，就本次临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法性、有效 性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和 所 ...