北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 康达股发字[2023]第 2907-2 号 二○二四年三月 | 《问询函》问题一 4 | | --- | | 《问询函》问题二 36 | 补充法律意见书（二） 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 康达股发字[2023]第 2907-2 号 致：中达安股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人申请在 ...

关于中达安股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 大信备字【2023】第 3-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified PublicAccountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.、 Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中达安股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 大信备字【2023】第 3-00064 号 深圳证券交易所： 中达安股份有限公司（以下简称"发行人"、"中达安"或"公司"）于 2023 年 12 月 7 日收到贵所下发的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象 ...

申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 (修订稿) 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 股票代码：300635.SZ 股票简称：中达安 关于中达安股份有限公司 二〇二四年三月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日下发的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020154 号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。中达安股份有限公司（以下简称"发行人"、"中达安"或"公司"） 与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市康 达律师事务所（以下简称"康达"、"发行人律师"）、大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师"、"发行人会计师"）对审核问询函所 涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《中达安股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中一致。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函问题的回复 | | 楷体（加粗） ...

股票代码：300635.SZ 股票简称：中达安 中达安股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年三月 中达安股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后， 公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业 板上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 深圳证券交易所和中国证监会及其他政府部门对本次向特定对象发行股票 所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实 质性判断或保证。 1-1-1 中达安股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事 ...

国金证券股份有限公司 关于中达安股份有限公司向特定对象发行 股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 中达安股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 释义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义: 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 中达安股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 目录 | 释 人 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

国金证券股份有限公司 关于 中达安股份有限公司 向特定对象发行股票 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年三月 中达安股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）及其保荐代表人崔敏捷、章魁根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《中达安股份有限公司向特定对 象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 中达安股份有限 ...

股票代码：300635.SZ 股票简称：中达安 关于中达安股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 (修订稿) 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年三月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日下发的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020154 号）（以下简称"审核问询函"） 已收悉。中达安股份有限公司（以下简称"发行人"、"中达安"或"公司"） 与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市康 达律师事务所（以下简称"康达"、"发行人律师"）、大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师"、"发行人会计师"）对审核问询函所 涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《中达安股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中一致。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函问题的回复 | | 楷体（加粗） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 康达股发字[2023]第 2907-2 号 二○二四年三月 | 《问询函》问题一 4 | | --- | | 《问询函》问题二 36 | 补充法律意见书（二） 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 康达股发字[2023]第 2907-2 号 致：中达安股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人申请在 ...

国金证券股份有限公司 关于中达安股份有限公司向特定对象发行 股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 中达安股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 中达安股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 目录 | 弊 人 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 . | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 对本次证 ...