证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-077 中达安股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张萌 会议召开符合本次股东大会的召 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-078 | 公司名称 | 授信银行 名称 | 拟申请授信额 度（万元） | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | | 维思电力 | 招商银行 | 1,000 | 维思电力的另外 40%股东江莉婷将同时 为招商银行申请综合授信提供共同担保 | | | 光大银行 | 1,000 | 维思电力的另外 40%股东江莉婷将同时 为招商银行申请综合授信提供共同担保 | | | 兴业银行 | 1,000 | 维思电力的另外 40%股东江莉婷将同时 为招商银行申请综合授信提供共同担保 | | 合 计 | | 3,000 | | 更正后： 中达安股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日披露的《关 于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-074）。经核查，该公告中 相关信息更正如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司（以下简 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2.728亿元，同比增长1.70%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1055.34万元，同比下降1.07%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1142.48万元，同比增长21.06%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-2397.96万元，同比下降44.33%[14] - 公司总资产为10.045亿元，同比增长1.03%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为4.979亿元，同比增长2.17%[14] - 公司2023年上半年营业成本为2.049亿元，同比下降0.41%[25] - 公司2023年上半年销售费用为749.87万元，同比增长78.45%，主要由于区域市场开拓费用增加[25] - 公司2023年上半年管理费用为4507.58万元，同比增长22.16%，主要由于区域拓展管理人员职工薪酬增加[25] - 公司2023年上半年财务费用为697.73万元，同比增长18.63%，主要由于短期借款增加导致利息支出增加[25] - 公司2023年上半年研发投入为2330.99万元，同比增长6.57%[25] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2397.96万元，同比下降44.33%，主要由于支付生产周转备用金及上年收到的保证金[25] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1517.53万元，同比下降114.67%，主要由于本期支付的股权款较上年同期增加[25] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-810.70万元，同比增长69.02%，主要由于本期借入的流动资金贷款较上年同期增加[25] - 公司现金及现金等价物净增加额为-47,261,894.28元，同比下降5.19%[26] - 公司2023年上半年净利润为8,225,034.32元，同比增长1.31%[102] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-23,979,639.40元，同比下降44.28%[103] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-15,175,260.45元，同比下降114.63%[103] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-8,106,994.43元，同比改善69.01%[103] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为84,339,699.48元，同比下降6.51%[103] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-11,659,082.62元，同比下降455.38%[104] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-4,314,302.13元，同比下降34.05%[104] - 投资活动现金流出小计为15,583,354.39元，同比增长138.3%[105] - 筹资活动现金流入小计为120,249,607.05元，同比增长19.3%[105] - 筹资活动现金流出小计为129,423,314.72元，同比增长32.0%[105] - 期末现金及现金等价物余额为58,565,361.11元，同比下降22.2%[105] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为483,934,031.14元[112] - 公司2023年上半年综合收益总额为8,225,034.32元[110] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为2,727.39元[111] - 公司2023年上半年利润分配为3,408,050.00元[114] - 公司2023年上半年期末专项储备为38,746,903.72元[112] - 公司2023年上半年期末盈余公积为173,216,561.48元[112] - 公司2023年上半年期末未分配利润为483,934,031.14元[112] - 公司2023年上半年期末资本公积为135,648,567.94元[112] - 公司2023年上半年期末股本为136,322,000.00元[112] - 公司2023年上半年期末其他综合收益为38,746,903.72元[112] 业务与市场 - 公司主要从事建设工程项目管理咨询服务业务，包括工程监理、工程咨询、电力勘察设计、造价咨询、招标代理等[19] - 公司具备住建部颁发的工程监理综合资质和水利部的专业甲级资质，业务覆盖全国除港澳台外所有省、直辖市、自治区[19] - 公司自主创新研发了“isDC智慧工程数据中心、isPM智慧工程项目管理平台、isCM智慧工程全过程咨询管理平台”等产品体系[19] - 2023年7月，公司收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司，进一步提升公司市场竞争力和综合实力[19] - 公司已获得住建部的工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别的工程监理、项目管理、技术咨询等业务[20] - 公司业务覆盖全国除港澳台外所有省、直辖市、自治区，并在报告期内通过精准布局北方总部（济南）和大湾区总部（广州）全面开展全过程工程咨询、智慧工程管理业务[20] - 公司通过股权激励等手段汇聚人才、激励人才、留住人才，打造高素质专业人才队伍[20] - 公司已承接数百项大中型建设项目的项目代建和项目管理服务，重点围绕通信、房建、市政、能源、水利等专业领域开展全过程咨询和数智业务[20] - 公司通过“庐山模式”与当地政府合作，在房屋建筑、市政基础设施及乡村振兴等领域开展全过程工程咨询服务，并参与智慧新能源社区、园区建设[20] - 公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO/IEC27001、ISO/IEC20000-1、GB/T 29490-2013、CMMI Development 2.0 Maturity Level 3、ITSS等多个体系认证[21] - 公司参编的《信息通信建设工程监理规范》《智能建筑5G设计标准》已完成初步编制工作，进入征求意见或送审阶段[21] - 公司正在参与编制《建筑工程全过程工程咨询数字化管理平台建设标准》《电网工程数字化监理导则》[21] - 公司2023年上半年营业收入为2.728亿元，同比增长1.70%[25] - 公司2023年上半年营业成本为2.049亿元，同比下降0.41%[25] - 公司2023年上半年销售费用为749.87万元，同比增长78.45%，主要由于区域市场开拓费用增加[25] - 公司2023年上半年管理费用为4507.58万元，同比增长22.16%，主要由于区域拓展管理人员职工薪酬增加[25] - 公司2023年上半年财务费用为697.73万元，同比增长18.63%，主要由于短期借款增加导致利息支出增加[25] - 公司2023年上半年研发投入为2330.99万元，同比增长6.57%[25] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2397.96万元，同比下降44.33%，主要由于支付生产周转备用金及上年收到的保证金[25] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1517.53万元，同比下降114.67%，主要由于本期支付的股权款较上年同期增加[25] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-810.70万元，同比增长69.02%，主要由于本期借入的流动资金贷款较上年同期增加[25] - 公司现金及现金等价物净增加额为-47,261,894.28元，同比下降5.19%[26] - 土建监理业务营业收入为72,192,539.65元，同比增长20.82%，但毛利率同比下降0.87%[27] - 通信监理业务营业收入为51,547,287.33元，同比增长23.28%，毛利率同比上升6.98%[27] - 电力监理业务营业收入为46,301,620.93元，同比增长1.12%，毛利率同比下降11.26%[27] - 水利监理业务营业收入为52,536,165.71元，同比增长16.78%，毛利率同比上升0.81%[27] - 咨询与代建业务营业收入为29,101,208.05元，同比增长342.30%，毛利率同比上升25.32%[27] - 公司报告期投资额为78,772,552.26元，同比增长100.00%[34] - 货币资金占总资产比例为9.26%，同比下降5.01%[29] - 合同资产占总资产比例为38.78%，同比上升3.84%[29] - 短期借款占总资产比例为21.26%，同比上升1.08%[30] - 广东顺水工程建设子公司报告期内营业收入为5,359.46万元，同比增长14.28%[40] - 广东顺水工程建设子公司营业利润为1,018.65万元，同比增长24.85%[40] - 广东顺水工程建设子公司归属于上市公司股东净利润为544.22万元，同比增长22.48%[40] - 维思电力子公司报告期内营业收入为1,276.60万元，同比增长42.3%[41] - 维思电力子公司营业利润为-298.38万元，同比下降2292.94%[41] - 维思电力子公司归属于上市公司股东净利润为-144.56万元，同比下降1473.05%[41] - 中达安控股子公司报告期内营业利润为-146.25万元，净利润为-146.12万元[41] - 公司面临跨区域管理风险，2023年实行双总部建设以应对管理挑战[42] - 公司面临项目管理风险，下属分公司和项目部数量众多且地域分散[42] - 公司面临人才风险，行业对技术、管理人才需求增加，竞争激烈[42] - 2023年上半年公司应收账款和合同资产账面价值为49,944.64万元，占流动资产的77.53%[43] - 2023年上半年公司商誉账面价值为13,557.49万元，占资产总额的13.52%[43] - 公司已自主研发“isDC智慧工程数据中心、isPM智慧工程项目管理平台、isCM智慧工程全过程咨询管理平台、isBM智慧工程企业管理平台、isGM智慧工程监管平台”等数智产品[43] - 2021年末、2022年末、2023年上半年公司应收账款和合同资产账面价值分别为65,882.46万元、44,621.86万元和49,944.64万元[43] - 2021年末、2022年末、2023年上半年公司商誉账面价值分别为17,163.18万元、13,557.49万元和13,557.49万元[43] - 公司通过产品的不断迭代，巩固并提升在行业中的地位，力争将数智产品推广到整个建设工程管理领域[43] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.01%[46] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为26.05%[46] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为26.53%[46] - 公司2023年上半年未进行利润分配及资本公积金转增股本[47] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[48] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且未因环境问题受到行政处罚[49] - 公司未披露减少碳排放的措施及效果[50] - 公司严格遵守相关法律法规，及时、准确、真实、完整、充分披露信息，并通过多种渠道与投资者保持良好沟通[51] - 公司积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任，建立在线学习平台和内部学习常态化机制[51] - 公司与供应商建立长期、稳定的合作关系，并持续完善合格供应商名录[51] - 公司积极践行低碳、环保、绿色办公理念，严格控制企业运营对环境的影响[52] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[58] - 公司与关联方济南历城控股集团及其控制主体发生日常关联交易，交易金额为1571.44万元[60] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[62] - 公司以自有资金8,216.69万元收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司100%股权[65] - 公司对子公司的担保额度合计为7,700万元，实际担保余额为2,518万元[70] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为4,700万元，实际发生额为473万元[70] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为5.06%[70] - 公司与中国移动通信集团签订了多个重大合同，总金额分别为809,202,841.45元、559,899,624.05元和393,862,655.98元，合同正在履行中[71] - 公司2023年2月28日取得工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别的监理业务[75] - 公司拟向控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业定向发行不超过28,846,153股，募集资金总额不超过30,000万元[75] - 公司拟以8,216.69万元收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司100%股权，该交易已获股东大会批准[75] - 公司有限售条件股份减少4,202,439股，无限售条件股份增加4,202,439股[77] - 公司股份总数为136,322,000股，占总股本的100.00%[78] - 李庆彬被聘任为公司副总裁，持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.02%，其中22,500股被锁定为高管锁定股[78] - 吴君晔持有公司股份12,778,864股，占公司总股本的9.37%，其中9,584,148股为高管锁定股[79] - 王胜持有公司股份3,503,218股，占公司总股本的2.65%，其中2,711,502股为高管锁定股[79] - 甘露持有公司股份3,538,200股，占公司总股本的3.26%，其中3,328,425股为高管锁定股[79] - 济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）为公司第一大股东，持有公司股份14,031,261股，占公司总股本的10.29%[81] - 吴君晔与济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人[82] - 吴君晔将其所持公司12,778,864股股份的表决权不可撤销地委托予历控帝森行使[83] - 公司2023年6月30日货币资金为93,013,611.52元，较年初141,881,486.04元下降34.4%[94] - 公司2023年6月30日应收账款为109,949,177.11元，较年初98,804,175.92元增长11.3%[94] - 公司2023年6月30日合同资产为389,497,206.67元，较年初347,414,466.49元增长12.1%[94] - 公司2023年6月30日短期借款为213,556,726.64元，较年初200,603,262.50元增长6.5%[95] - 公司2023年6月30日合同负债为46,539,638.78元，较年初28,059,480.46元增长65.8%[95] - 公司2023年6月30日未分配利润为188,731,798.65元，较年初178,178,426.19元增长5.9%[96] - 公司第一大股东济南历控帝森股权投资合伙企业持有14,031,261股，占总股本的10.3%[84] - 公司第二大股东新国融（广州）管理咨询合伙企业持有4,869,421股，占总股本的3.6%[84] - 公司股东陆酉教通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有6,276,416股，占总股本的4.6%[85] - 公司2023年半年度营业总收入为272,828,105.16元，同比增长1.7%[98] - 公司2023年半年度净利润为11,747,505.72元，同比下降9.1%[99] - 公司2023年半年度研发费用为23,309,993.88元，同比增长6.6%[99] - 公司2023年半年度流动资产合计为468,170,794.89元，同比下降12.9%[97] - 公司2023年半年度非流动资产合计为365,643,500.26元，同比增长23.9%[97] - 公司2023年半年度短期借款为188,340,318.75元，同比增长6.1%[97] - 公司2023年半年度合同资产为280,464,403.38元，同比增长10.9%[97] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.0774元，同比下降1.2%[100] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为10,553,372.46元，同比下降1.1%[100] - 公司2023年上半年净利润为8,225,034.32元，同比增长1.31%[102] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-23,979,639.40元，同比下降44.28%[103] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-15,175,260.45元，同比下降114.63%[103] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-8,106,994.43元，同比改善69.01%[103] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为84,339,699.48元，同比下降6.51%[103] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-11,659,082.62元，同比下降455.38%[104] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-4,314,302.13元，同比下降34.05%[104] - 投资活动现金流出小计为15,583,354.39元，同比增长138.3%[105] - 筹资活动现金流入小计为120,249,607.05元，同比增长19.3%[105] - 筹资活动现金流出小计为129,423,314.72元，同比增长32.0%[105] - 期末现金及现金等价物余额为58,565,361.11元

中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通知 于 2023 年 8 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 8 月 29 日在济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室以现场方式召开。本次监事会 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-069 中达安股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-076 中达安股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关 股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为 以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的相关企业会计准则解释而进行相应的会计政策 变更，无需提交公司董事会和股东大 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-075 中达安股份有限公司 关于拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）本次投资的情况概述 根据中达安股份有限公司（以下简称"公司"或"中达安"）战略规划和经 营发展需要，同时进一步完善公司产业布局，向全过程工程咨询、智能建造方向 发展，公司拟与中山市南朗建设发展有限公司（以下简称"南朗建发"）、中达 安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）（此名称为暂定名，最终以工商 部门核准的为准，以下简称"中达安西湾咨询"）共同出资设立中达安西湾（中 山）工程咨询有限公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准，以下简 称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，全体股东全部以 现金出资。其中，公司认缴出资额为 450 万元，占注册资本的 45%；南朗建发认 缴出资额为 400 万元，占注册资本的 40%；中达安西湾咨询认缴出资额为 150 万 元，占注册资本的 15%。 （二）本次投资的审批程序 2023 年 8 月 29 ...

| | 有限公司 | | | | | | | 询服务 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 济南和历 置业开发 有限公司 | 其他关联公 司 | 应收账款 | | 103.16 | 103.16 | | 工程咨 询服务 | 经营性往来 | | | 济南历兴 置业开发 有限公司 | 其他关联公 司 | 合同资产 | | 77.09 | | 77.09 | 工程咨 询服务 | 经营性往来 | | | 山东同信 同和建筑 设计咨询 | 其他关联公 司 | 合同资产 | | 41.00 | | 41.00 | 管理平 台系统 服务 | 经营性往来 | | | 有限公司 山东同信 尚景新能 | 其他关联公 | 合同资产 | | 4.45 | | 4.45 | 电力监 理服务 | 经营性往来 | | | 源有限公 司 | 司 | 应收账款 | | 5.55 | 5.55 | | 电力监 理服务 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 7,060.79 | 1,797.67 | 7,347.18 | 1, ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-074 中达安股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具 体情况如下： | 被担保人的名称 | 福州维思电力勘察设计有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91350111789042792U | | 企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 成立日期 | 2006 年 07 月 04 日 | | 注册地 | 福州市晋安区新店镇坂中路 6 号泰禾城市广场(二期)5#、 | | | 5a#楼 15 层 15 办公 | | 法定代表人 | 罗均 | | 注册资本 | 1008 万元人民币 | | 主营业务 | 电力工程、岩土工程的勘察、设计、施工（以资质证书为 | | | 准）及技术咨询服务、工程测量。（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开 ...

经核查，公司本次计提各项资产减值准备及核销资产依据充分，符合公司实 际情况，本次计提各项资产减值准备后，能够客观、公允的反映公司财务状况和 经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的 整体利益。我们同意公司对本次各项资产减值准备的计提及核销资产事项。 二、 关于公司控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的独立意见 中达安股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我 们基于客观、独立的判断，坚持科学严谨的工作态度对报告期内公司控股股东及 ...

中达安股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知 已 2023 年 8 月 18 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日在济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室采取现场方式召开。会议 由公司董事长张萌主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托 出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-068 1 公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情 况，能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...