扬帆新材料（浙江）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核以及 确定薪酬分配的管理机构。公司人力资源部和财务管理部协助实施。 第三条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相 比具有竞争力； （三）绩效薪酬确定原则：与公司的经济效益以及完成目标的效率和质量挂 钩； （四）激励与约束相并重原则：有奖有罚、赏罚分明。 第五条 公司董事的薪酬政策，须经股东会审议通过后方可实施。 第二章 薪酬构成 第六条 公司董事依据其所承担的职责对应获得相应的津贴，具体标准根据所 处行业、地区的薪酬水平，其中非独立董事薪酬津贴为 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人（俞唐青）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发 挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 本人（俞唐青）1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历，注册会计师、高级会计师。先后在浙江省工业设备安装公司、浙江宏 达会计师事务所任职。现任浙江宏达会计师事务所副所长、浙江扬帆新材料股份 有限公司独立董事。 2、独立性说明 2024 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《扬帆新材料（浙江）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以 及非公开发行证券方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资 ...

独立董事工作制度 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 二○二五年四月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司和 全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以及《扬帆新材料（浙江）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《扬帆新材料（浙江） 股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人（申杰）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚 实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 本人（申杰）1983 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 先后担任上海正策律师事务所、上海盛联律师事务所律师助理、律师。现任北京 盈科（上海）律师事务所律师、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 2024 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，加强公司董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《扬帆新材料（浙江）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信 息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有 二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 12 月 13 日公 司召开 2024 年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再 担任公司任何职务。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 本人（张福利）1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生，博士生导师。先后担任上海医药工业研究院助研，副研，研究员。现任上 海医药工业研究院中心主任，浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 2024 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人 的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断 的情形，认为本人作 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《扬帆新材料（浙 江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事长 1 人， 职工代表董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料的 准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 ...