浙江扬帆新材料股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等要求，浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会，就公司在任独立董事苏为科、俞唐青、申杰的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事苏为科、俞唐青、申杰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江扬帆新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《扬帆新材料（浙江） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计等业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。 第四条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计 ...

公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等有关法律、法规和规范性文件及《扬帆新材料（浙江）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《扬帆新材料 （浙江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规 则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会 ...

本人（苏为科）1961 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士， 博士生导师，浙江省特级专家。历任浙江工业大学讲师、副教授，现任浙江工业 大学教授，德清天诺生物医药科技有限公司执行董事兼总经理，浙江中欣氟材股 份有限公司、浙江和泽医药科技股份有限公司、浙江野风药业股份有限公司、浙 江扬帆新材料股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 2024 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人 的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断 的情形，认为本人作为独立董事能够保持独立性。 浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人（苏为科）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人（黄法）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、 独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 12 月 13 日公 司召开 2024 年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再 担任公司任何职务。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 本人（黄法）1982 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科， 注册会计师。先后担任中汇会计师事务所审计经理、杭州电魂网络科技股份有限 公司财务总监兼董事会秘书以及杭州智玩网络股份有限公司董事。 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为保证扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《扬帆新材料（浙江）股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人 员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上 ...

一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10441.32万股，累计占流通股比： 44.55%，较上期变化： 72.17万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 浙江扬帆控股集团有限公司 | 5172.92 | 22.07 | 不变 | | SFCCO.,LTD. | 3717.54 | 15.86 | 新进 | | 宁波新帆投资管理有限公司 | 1075.55 | 4.59 | 不变 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 77.78 | 0.33 | 38.59 | | 王晨辉 | 75.41 | 0.32 | 新进 | | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私 募证券投资基金 | 73.05 | 0.31 | 新进 | | 沈彤英 | 68.49 | 0.29 | 新进 | | 杨乐君 | 66.84 | 0.2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称扬帆新材，代码300637[18] - 2024年6月12日，公司注册地址变更为浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三路25号[18] - 公司法定代表人是樊彬[18] - 公司董事会秘书是樊相东，联系电话0571 - 87663663[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所，媒体是巨潮资讯网[20] - 公司聘请的会计师事务所是中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师是金刚锋、刘科娜[21] - 公司是全球光引发剂和巯基化合物的主要生产供应商之一[31] - 公司主要中间体产品为巯基化合物及其衍生物和含磷阻燃剂，应用于医药、农药和染料等行业[46] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司经营亏损，营业收入同比增长，净利润同比减亏[6] - 2024年计提固定资产减值同比减少，是非经常性损益对净利润影响金额较去年同比降低，是业绩同比减亏主因[6] - 2024年营业收入731,396,408.81元，较2023年增长5.80%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -46,042,709.56元，较2023年增长47.52%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为32,331,642.81元，较2023年增长48.39%[22] - 2024年末资产总额1,364,505,572.87元，较2023年末增长2.99%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产681,263,328.00元，较2023年末下降1.70%[22] - 2024年非经常性损益合计2,387,010.49元[28] - 报告期内公司实现营业收入73,139.64万元，较上年同期上升5.80%，归属于上市公司股东的净利润亏损4,604.27万元，较上年同期减亏4,168.93万元[92] - 2024年计提固定资产减值预计330.94万元，2023年度计提5033.70万元，同比减少4702.76万元[93] - 2024年度非经常性损益对净利润的影响金额238.70万元，去年同期为863.82万元，同比减少625.12万元[93] - 2024年公司营业收入7.31亿元，同比增长5.80%，精细化工行业占比100%[103] - 精细化工毛利率14.37%，同比下降0.91%；光引发剂毛利率 -5.38%，同比增长3.58%；中间体毛利率24.25%，同比下降1.10%；其他毛利率 -18.35%，同比下降24.79%[106] - 内销毛利率15.22%，同比下降0.68%；外销毛利率10.76%，同比下降1.05%[106] - 精细化工销售量10264.35吨，同比增长26.71%；生产量14901.44吨，同比增长22.21%；库存量2078.13吨，同比增长24.26%[107] - 2024年营业成本中，材料金额3.75亿元，占比59.85%，同比增加8.01个百分点；人工金额5437.27万元，占比8.68%，同比下降1.56个百分点；费用金额1.97亿元，占比31.47%，同比下降6.45个百分点[109][110] - 2024年光引发剂成本2.0841543098亿美元，占营业成本比重33.28%，同比增加2.51个百分点[111] - 2024年中间体成本3.799493366亿美元，占营业成本比重60.67%，同比增加2.30个百分点[111] - 2024年其他成本0.3791270932亿美元，占营业成本比重6.05%，同比减少4.81个百分点[111] - 2024年前五名客户合计销售金额2.1497556949亿美元，占年度销售总额比例29.66%[112] - 2024年前五名供应商合计采购金额1.1643886093亿美元，占年度采购总额比例25.46%[113] - 2024年销售费用764.145666万美元，同比增加0.71%[115] - 2024年管理费用6308.256372万美元，同比减少6.83%[115] - 2024年财务费用1549.110232万美元，同比减少11.65%[115] - 2024年研发费用4041.806768万美元，同比减少0.95%[115] - 2024年研发人员数量为141人，较2023年增长4.44%，占比13.74%，较2023年下降0.70%[119] - 2024年研发投入金额为40418067.68元，占营业收入比例为5.53%，较2023年的40804626.80元及5.90%有所下降[119] - 2024年经营活动现金流入小计为523154756.50元，较2023年减少20.97%；现金流出小计为490823113.69元，较2023年减少23.33%；现金流量净额为32331642.81元，较2023年增加48.39%[122] - 2024年投资活动现金流入小计为271370896.47元，较2023年增加78.94%；现金流出小计为259489265.41元，较2023年增加44.77%；现金流量净额为11881631.06元，较2023年增加-143.06%[122] - 2024年筹资活动现金流入小计为467308428.47元，较2023年增加4.10%；现金流出小计为488898046.90元，较2023年增加19.78%；现金流量净额为-21589618.43元，较2023年增加-152.98%[122] - 2024年现金及现金等价物净增加额为24679348.27元，较2023年减少31.35%[122] - 2024年投资收益为-140725.61元，占利润总额比例为0.31%；公允价值变动损益为83272.70元，占比-0.19%；资产减值为-19797405.70元，占比44.15%；营业外收入为138748.87元，占比-0.31%；营业外支出为3742917.21元，占比-8.35%[129] - 2024年末货币资金为143293538.56元，占总资产比例为10.50%，较年初增加2.63%；存货为237000470.31元，占比17.37%，较年初增加2.22%；固定资产为654323164.48元，占比47.95%，较年初减少3.67%[131] - 2024年交易性金融资产期末数为16933272.70元，其他权益工具投资期末数为89250074.31元，合计106183347.01元[134] - 报告期投资额为15639265.41元，较上年同期的22577953.13元减少30.73%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 光引发剂销售量上升，销售额同比提升；中间体产品全年销售额同比基本保持稳定[6] - 光引发剂收入1.98亿元，同比增长19.57%，占比27.04%；中间体收入5.02亿元，同比增长9.53%，占比68.58%；其他收入3203.41万元，同比下降52.87%，占比4.38%[103] - 内销收入5.93亿元，同比增长1.16%，占比81.04%；外销收入1.39亿元，同比增长31.61%，占比18.96%[103] - 光引发剂产量4006.95吨，销量3434.86吨；中间体产量10050.18吨，销量5857.19吨[107] 行业发展趋势 - 辐射固化行业整体产值保持增长态势，公司光引发剂产品有发展潜力[34] - 市场对适配UVLED紫外灯光源设备的光引发剂需求突出[37] - 光引发剂未来重点发展方向包括水性UV固化材料、低气味光引发剂和光敏剂等[37] - 2024年多项政策支持光固化产品发展，将提升国内光引发剂国际竞争力[41] - 2020年全球3D打印产品及服务市场规模约126亿美元，2023 - 2025年市场增速最高达23.7%，2025 - 2026年达20.4%，2026年规模将超370亿美元[44] - 2022年九部门发布《“十四五”医药工业发展规划》，2023 - 2025年国务院提出医药工业发展行动计划[47] - 2023年我国规模以上医药制造业工业企业营业收入同比下滑3.70%，利润总额同比下滑15.10%[49] - 预计2021 - 2025年中国生物医药市场收入年均复合增长率为7.20%，2025年医药市场收入达2.3万亿元[49] - 2020年我国医药中间体市场规模增至2090亿元，预计2026年有望突破2900亿元[49] - 2024年《产业结构调整指导目录（2024年本）》将相关涂料、染料等列入鼓励类目录[41] - 2024年工信部印发多个文件支持光引发剂等材料发展[41] - 欧盟2021年3月实行电子显示器外壳和底座不允许使用卤系阻燃剂的指令，为磷系阻燃剂带来替代空间[48] - 2023年国内染料生产88.3万吨，同比增长5.7%，有机颜料产量24.9万吨，同比下降4.9%，中间体完成45万吨，同比下降9.1%[50] - 精细化工行业监管趋严，部分企业出清，行业进入良性竞争态势[51][52] - 辐射固化行业集中度有望因环保标准提高和下游高端化发展而提升[53] - 高端、环保染料长期有发展空间，国家鼓励相关项目开发生产[50] 公司生产与研发情况 - 公司原材料采购额占比最高的是原材料一，为4.20%，采用集中采购模式[58] - 原材料一上半年平均价格为0.00元，下半年为496.28元；原材料二上半年25.66元，下半年26.18元等（各原材料上下半年价格详见表格）[58] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[59] - 公司在光引发剂生产领域有生产基地，能规模化生产多种产品，通过策略性降价维护市场占有率[53] - 公司在医药、农药、染料等有机中间体市场地位稳固，持续加大研发巩固优势[54] - 公司着手研发含磷、含硫精细化学品，在磷基原料合成技术领域有重大突破[54][56] - 光引发剂类产品设计产能8000吨，产能利用率50.09%；中间体 - 巯基化合物及衍生物等系列产品设计产能18445吨，产能利用率59.06%，在建产能2200吨[61] - 2024年内蒙古和浙江生产基地切换部分光引发剂产能生产中间体产品，内蒙古巯基化合物及衍生物产能同比增加1000吨[61][62] - 2024年9月3日内蒙古扬帆新材料获年产12340吨化工中间体项目环评批复[62] - 公司累计获授发明专利41项，实用新型专利25项，拥有研发人员141人，含硕士11人、博士4人[66] - 报告期研发进入中试阶段项目5项，小试阶段项目20余项，17类新品推广并切入客户供应链[66] - 光引发剂类产品拥有授权专利25项，其中发明专利13项，实用新型12项[60] - 中间体 - 巯基系列产品拥有授权专利25项，其中发明专利19项，实用新型6项[60] - 中间体 - 含磷系列产品拥有授权专利4项，其中发明专利0项，实用新型4项[60] - 其他类产品拥有授权专利12项，其中发明专利5项，实用新型7项[60] - 公司围绕硫磷基础化学构建多型号光引发剂产品矩阵，布局含磷阻燃剂板块[65] - 公司光引发剂产品907、ITX、BMS、369、379、637A等实现全流程自主管控[77] - 公司光引发剂产品采用标准化生产，中间体根据客户需求针对性研发生产[77] - 公司采购模式分通用类化工原材料采购和定向采购两种[78] - 生产计划部门每月末制定通用化工原料月度采购计划[78] - 生产模式包括稳定客户的连续生产模式和按需定制化生产模式[80] - 光引发剂产品布局在浙江上虞与内蒙古阿拉善两个生产基地[81] - 中间体产品布局在浙江上虞、江西彭泽和内蒙古阿拉善三个生产基地[81] - 公司总体采取“以销定产”生产模式，会备有一定安全库存[83] - 公司建立完善新产品开发管理流程，将产品开发分为结构设计等阶段并管控[86] - 公司累计申请国内、国际专利10多件，磷资源循环再利用技术完成第二代开发并实现吨位级中试验证[98] - 三苯基膦氧和三苯基膦硫的回收提纯及还原工艺开发已完成第一代、第二代循环再利用的产业化技术开发[116] - 完成3 - 5款双光子光刻胶小试开发并送样下游试用，完成4 - 5款配套光引发剂等小批量放大并推广到下游使用，1款产品通过浙江省科学技术成果鉴定[117] - 完成10余款新型含磷光引发剂类产品开发，均打通小试路线拿到合格样品，1款新型光引发剂完成小试、公斤级放大并推广应用，技术具备中试、批量化放大条件[117] - 高折射率胶UV多款配方产品通过下游客户十几道工艺流程验证，仍在优化完善中[117] - 耐高温芯片UV胶2款产品通过下游客户小试应用验证，公斤级