（三）公司高级管理人员； 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为提高扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信 息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的 合法权益，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称" 公司法》"）、 中 华人民共和国证券法》、 上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称" 上市规则》"）和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的 其他有关规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 本制度所称公司信息披露的义务人包括但不限于： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外财务资助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司 稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公 司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （一）公司在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，并结合《公司章程》 及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为， 适用本制度的规定，但下列情况除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过 50%的控股子公司。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本制度规 定执行。 参股子公司参照本制度执行。 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为强化扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《扬帆新材料（浙江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责，其主要职责是对公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序， 搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。当提名委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员 会召集人既不履 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 总裁的行为，确保总裁忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《扬帆新材料（浙江）股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则规定了公司总裁的责任、总裁及副总裁的职权及分工、 总裁办公会等内容。 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名。 第四条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于 总裁。 第二章 总裁的职权 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）在董事长权限范围内根据董事长的授权决定公司的投资事项； （九）拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案； （十）签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关 文件、合同、协议等； （十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 公司总裁列席股东会、董事会会议；总裁 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《扬帆新材料（浙江）股份有 限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，遵照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关要求，制定本工作细则。 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规则》、 《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司上市后与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验并提供具备任 ...

扬帆新材料（浙江）股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司 投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规定，以及《公司章程》、 《公司信息 披露管理制度》，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解的持续管理行为。 第三条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投 资者，保障所有投 ...

上市公司半年报业绩表现 - 约30家上市公司将于8月12日晚间披露半年报，多家公司业绩表现亮眼 [1] - 臻镭科技净利润大增1006.99%，鹏鼎控股、金龙鱼、株冶集团等个股净利润增幅超过50% [1] - 贵州茅台上半年实现总营业收入910.94亿元，同比增长9.16%，归母净利润454.03亿元，同比增长8.89% [1][6] 臻镭科技业绩分析 - 上半年营业收入同比增长73.64%，归母净利润同比增长1006.99% [3] - 主营业务收入大幅增长，特种领域优势和市场持续巩固 [3] - 商业航天、低空经济、深海科技等战略性新兴产业发展机遇带动增长 [3] 鹏鼎控股业绩分析 - 上半年实现营业收入163.75亿元，同比增长24.75%，归母净利润12.33亿元，同比增长57.22% [3] - 人工智能技术革新推动全球PCB行业快速发展 [3] - 降本增效、市场开拓和新产品认证量产助力业绩提升 [3] 金龙鱼和株冶集团业绩 - 金龙鱼上半年营业收入1156.82亿元，同比增长5.67%，归母净利润17.56亿元，同比增长60.07% [4] - 金龙鱼扣非净利润13.89亿元，同比增长764.33% [4] - 株冶集团上半年营业收入104.12亿元，同比增长14.89%，归母净利润5.85亿元，同比增长57.83% [4] 贵州茅台经营亮点 - 茅台酒基酒产量约4.37万吨，系列酒基酒产量约2.96万吨 [6] - "i茅台"数字营销平台实现酒类不含税收入107.6亿元 [6] - 海外收入约29亿元，占总营收3.24%，国外经销商增至115家 [6] 扭亏为盈企业情况 - 中科三环上半年归母净利润0.44亿元，去年同期亏损0.72亿元 [9] - 扬帆新材上半年营业收入4.73亿元，同比增长47.9%，归母净利润2314万元，去年同期亏损2124万元 [9] - 海能技术上半年营业收入1.36亿元，同比增长34.87%，归母净利润547.15万元，去年同期亏损1401.77万元 [9]

A股上市公司半年报业绩表现 - 约30家上市公司于8月12日晚披露半年报，多家公司业绩亮眼，其中臻镭科技净利润大增1006.99%，鹏鼎控股、金龙鱼、株冶集团等净利润增幅超50% [1] - 贵州茅台上半年实现总营业收入910.94亿元（同比+9.16%），归母净利润454.03亿元（同比+8.89%） [1][6] 臻镭科技业绩分析 - 上半年营业收入同比增长73.64%，归母净利润同比大增1006.99%，主要因主营业务收入大幅增长 [3] - 下游行业回暖、需求向好，公司在特种领域（数据链、电子对抗等）优势显著，商业航天、低空经济等新兴领域布局深化，订单和项目同比大幅增长 [3] 鹏鼎控股业绩驱动因素 - 全球PCB行业受益于AI技术革新，公司上半年营业收入163.75亿元（同比+24.75%），归母净利润12.33亿元（同比+57.22%） [3] - 战略定力稳固，降本增效推动毛利率改善，新产品认证与量产加速 [3] 金龙鱼与株冶集团增长亮点 - 金龙鱼上半年营业收入1156.82亿元（同比+5.67%），归母净利润17.56亿元（同比+60.07%），扣非净利润同比大增764.33%，主要因厨房食品、饲料原料等销量增加 [4] - 株冶集团营业收入104.12亿元（同比+14.89%），归母净利润5.85亿元（同比+57.83%），锌冶炼业务大幅增长是主因 [4] 贵州茅台经营动态 - 茅台酒基酒产量约4.37万吨，系列酒基酒产量2.96万吨，生产质量稳中向好 [7] - 数字化平台"i茅台"贡献酒类不含税收入107.6亿元，海外收入29亿元（占总营收3.24%），国际化战略推进新增5款新品 [7] 扭亏为盈企业案例 - 中科三环归母净利润0.44亿元（去年同期亏损0.72亿元），汇兑收益增长及资产减值损失减少是关键 [9] - 扬帆新材归母净利润2314万元（去年同期亏损2124万元），光引发剂市场份额提升及含硫中间体业务复苏 [9] - 海能技术归母净利润547.15万元（去年同期亏损1401.77万元），研发投入转化见效，四大产品线收入均增长 [10]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，扬帆新材发布公告称，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于的 议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月12日晚间，扬帆新材发布公告称，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于的 议案》《关于修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...