证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-021 浙江扬帆新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日 上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《浙江扬 帆新材料股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长樊彬先生召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议。 经与会董事审议，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，获全票通过。 详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公 告。 浙江扬帆新材料股份有限 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-019 浙江扬帆新材料股份有限公司 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司《关于 2025 年第一季度 报告的议案》；公司监事会于 2025 年 4 月 25 日召开第五届监事会第三次会议， 会议审议通过了公司《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司 2025 年一季度的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅！ 浙江扬帆新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-020 浙江扬帆新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度报告是否经过审计 □是否 1 浙江扬帆新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减（%） | | 营业收入（元） | 232,037,501.09 | 132,894,992.92 | 74.60% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-017 浙江扬帆新材料股份有限公司 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；②通 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-011 浙江扬帆新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 23 日下午在公司会议室召开。公司已于会议召开 10 天前以通 讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合 相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李俊召集 并主持。经与会监事审议，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和 深圳证券交易所 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-010 浙江扬帆新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于会议 召开 10 天前以通讯方式通知全体董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了公司《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》（含 独立董事述职报告），公司独立董事张福利先生（已于 2024 年 12 月 13 日届满 离任）、黄法先生（已于 2024 年 12 月 13 日届满离任）、苏为科先生、申杰先 生、俞唐青先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股 东大会上述职，述 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-012 浙江扬帆新材料股份有限公司 三、履行的审议程序 本议案已经公司 2025 年 4 月 23 日第五届董事会第二次会议和第五届监事 会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 和第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将有关情况说明如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-46,042,709.56 元，其中母公司实现净利润为-6,911,018.52 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等 的规定，董事会综合考虑公司发展战略、 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | 20-131 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 ...

关于浙江扬帆新材料股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于浙江扬帆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5229号 浙江扬帆新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称扬帆新材)2024 年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]5228号无保留意见的审计报告，在此基础 上对后附的扬帆新材管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5231号 浙江扬帆新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称扬帆新材)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是扬帆新材 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，扬帆新材于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 共 2 ...