江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及《江苏正丹化学工 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第三条 担任公司独立董事应符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第四条所要求的独立性； （三）具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深圳证券交易所 业务规则； （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规、规范性文件和《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，且 至少包括一名会计专业人士，其中独立董事应当过半数。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》以及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况及需要， 对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的公告》。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、 高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究，并就下列事项向董事会提出建议： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、 1 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...

第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章以及《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏正丹 化学工业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 江苏正丹化学工业股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； 第二章 股东大会的一般规定 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规，以及《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第二条 公司应当严格按照法律、 ...

第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 江苏正丹化学工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规范性文件和《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 ...