证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-105 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到深 圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020130 号）（以下简称"《审核 问询函》"），深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体 内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告文件。 鉴于公司已于 2023 年 10 月 26 日披露了《2023 年第三季度 ...

福建星云电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-104 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 1 月 30 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。 为满足公司之全资及控股子公司生产经营资金的需要，同意公司对资产负债率为 70%以上的全资及控股子公司提供人民币 30,000 万元的担保总额度，对资产负债 率低于 70%的全资及控股子公司提供人民币 30,000 万元的担保总额度。 担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年， 签署担保协议等相关法律文件的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年（担 保期限及范围以最终签订协议为准）。在上述期限内，担保额度可循环使用。同 时授权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体的担保事项，由董事长或其 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-103 福建星云电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）会议召开情况 1、会议召集人：福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区石狮路 6 号公司第一会议室。 4、股权登记日：2023 年 11 月 7 日（星期二）。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已 ...

关于福建星云电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 229 号 致：福建星云电子股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建星云电子股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.25亿元，同比减少32%；年初至报告期末营业收入6.88亿元，同比减少22.51%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入6.88亿元，较上期的8.88亿元减少22.51%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2837.87万元，同比减少329.51%；年初至报告期末为 - 8154.19万元，同比减少488.11%[5] - 2023年第三季度净利润为-8230.35万元，上年同期为-1353.18万元[19] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-8154.19万元，上年同期为-1386.52万元[19] - 2023年年初到报告期末营业利润为 - 1.19亿元，较上期的 - 0.33亿元亏损扩大253.40%[18] - 2023年年初到报告期末利润总额为 - 1.19亿元，较上期的 - 0.32亿元亏损扩大272.00%[18] 资产变化 - 本报告期末总资产24.75亿元，较上年度末减少2.56%；归属于上市公司股东的所有者权益9.82亿元，较上年度末减少7.14%[5] - 交易性金融资产本报告期末为0，上年度末为1.40亿元，减少100%，系结构性存款到期赎回所致[8] - 应收票据本报告期末为6246.82万元，上年度末为1.92亿元，减少67.46%，系票据结算减少所致[8] - 预付款项本报告期末为2182.81万元，上年度末为1312.35万元，增加66.33%，系预付材料款增加所致[8] - 2023年9月30日流动资产合计14.33亿元，较1月1日的17.25亿元减少16.99%[16] - 2023年9月30日非流动资产合计10.43亿元，较1月1日的8.16亿元增长27.70%[16] - 2023年9月30日资产总计24.75亿元，较1月1日的25.41亿元减少2.56%[16] 负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计13.32亿元，较1月1日的12.81亿元增长3.96%[17] - 2023年9月30日非流动负债合计1.59亿元，较1月1日的1.99亿元减少20.04%[17] - 2023年9月30日负债合计14.91亿元，较1月1日的14.80亿元增长0.75%[17] 费用变化 - 税金及附加本报告期为487.10万元，上年同期为305.12万元，增加59.65%，系计提的房产税和城建税增加所致[9] - 财务费用本报告期为2082.64万元，上年同期为1154.47万元，增加80.40%，系有息负债增加所致[9] - 2023年年初到报告期末营业总成本7.97亿元，较上期的9.21亿元减少13.37%[18] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 1.66亿元，上年同期为 - 2.01亿元，增加17.12%，系销售回款同比增加所致[5][9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2.76亿元，上年同期为1.90亿元，增加44.95%，系增加有息负债所致[9] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流入小计87140.63万元，上年同期为56476.74万元[21] - 2023年年初到报告期末经营活动现金流出小计103788.65万元，上年同期为76564.73万元[21] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-16648.02万元，上年同期为-20087.99万元[21] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-11066.06万元，上年同期为-17133.12万元[21] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为27577.66万元，上年同期为19025.96万元[22] - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-121.97万元，上年同期为-18148.70万元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,462，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，李有财持股比例14.97%，持股数量22,124,190股；刘作斌持股比例11.36%，持股数量16,782,152股；江美珠持股比例11.20%，持股数量16,552,934股[10] - 李有财质押股份数量为5,058,400股，刘作斌质押股份数量为5,438,400股，汤平质押股份数量为1,210,000股[10] - 前10名无限售条件股东中，李有财持有5,531,047股，刘作斌持有4,195,538股，江美珠持有4,138,234股[10] - 股东杨一斌通过普通证券账户持有2,100股，通过兴业证券客户信用交易担保证券账户持有1,650,776股[11] - 股东冒晋启通过普通证券账户持有76,400股，通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有599,100股[14] 股票发行相关 - 公司计划向特定对象发行A股股票数量不超过44,335,168股，预计募集资金总额不超过120,000.00万元[15] - 2023年8月18日，公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知[15] - 2023年9月4日，公司收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[15] 股东减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人李有财、刘作斌承诺自2023年8月28日至2024年8月27日不减持公司股份[15] 每股收益变化 - 2023年第三季度基本每股收益为-0.5518元，上年同期为-0.0938元[19] - 2023年第三季度稀释每股收益为-0.5423元，上年同期为-0.0938元[19]

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 福建星云电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告 [2022]13 号，以下简称"《上市公司股东大会规则》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性 文件和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 (修订本 2023年10月) 第一章 总则 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-097 福建星云电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通 知及会议材料于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出， 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在福州市马尾区石狮路 6 号公司会议室召开。本次 会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 二、审议通过《关于 2023 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》， 表决结果为：赞成 ...

福建星云电子股份有限公司 董事会议事规则 (修订本 2023年10月) 第一条 宗旨 为了进一步规范福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定，制 定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章和董事会办公室印章 （若有）。董事会秘书可以指定证券事务代表或公司其他人员协助其处理日常事 务。 第三条 定期会议和临时会议 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-099 福建星云电子股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2023 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》。本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值和资产减值损失的原因 公司本次计提信用减值和资产减值损失是依照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定进行的。公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类应 收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查及减值测试，对各类 存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进 行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产计提减值损失。 （二）本次计提信用减值和资产减值损失的资产范围 ...

福建星云电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公 司章程》《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为福 建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着勤勉尽责的态度， 客观公正的原则，现就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项，基于独立 判断发表如下独立意见： 《关于 2023 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的议案》的独立意见 （本页为《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会 议相关事项的独立意见》之签署页，无正文） 独立董事签名： 张白 郑守光 郭睿峥 二〇二三年十月二十五日 经核查，我们认为：公司本次基于谨慎性原则计提信用减值和资产减值损失 的事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定及公司的实际情况。计提信用减值和资产减值损失后，财务报表能 够更加公允、真实地反映公司的财务 ...