业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为-19286.99万元，母公司净利润为-21575.70万元[1] - 截至2023年底，合并报表累计可供分配利润7080.96万元，母公司3648.56万元[1] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配[2] - 业绩亏损不满足分红条件，未来业务拓展资金需求大[4] - 留存利润用于研发、生产及流动资金需求[5] 决策审议 - 2024年4月相关会议审议通过2023年度利润分配预案[1][6][7] - 独立董事和监事会认为预案合规且维护股东利益[6][7]

募集资金情况 - 公司2021年1月6日向特定对象发行12383896股，发行价32.30元/股，募集资金总额39999.98万元，净额38840.00万元到账[1] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额为38840.00万元，2023年度投入16192.96万元，累计投入38560.67万元[18] 资金使用进度 - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目22367.71万元，未使用金额17248.65万元[2] - 2023年度直接投入募投项目16192.96万元，截至2023年12月31日累计投入38560.67万元，用于补足流动资金1247.63万元，余额2127.88万元[3] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行专户初始存放23000.00万元，余额1675.26万元；民生银行专户初始存放3000.00万元，余额90.55万元；建设银行专户初始存放2000.00万元，余额362.07万元；中信银行专户初始存放10840.00万元，已销户[6] 项目延期情况 - 2022年4月13日，新能源汽车电池等项目及信息化系统升级项目延至2023年6月30日[7][8][9] 资金置换与补充 - 2021年2月5日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金4384.22万元[9][20] - 2023年6月26日，公司将节余的募集资金1247.63万元永久补充流动资金[11] 项目投资与效益 - 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目承诺投资23000.00万元，截至期末累计投入22539.39万元，投资进度98.00%，本报告期实现效益16371.66万元[18] - 锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目承诺投资3000.00万元，截至期末累计投入3092.98万元，投资进度103.10%，本报告期实现效益3364.39万元[18] - 信息化系统升级建设项目承诺投资2000.00万元，截至期末累计投入2084.05万元，投资进度104.20%[18] - 补充流动资金承诺投资10840.00万元，截至期末累计投入10844.24万元，投资进度100.04%[18] 其他情况 - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 本报告期不存在变更募集资金投资项目情况[12] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[18] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[14] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金2127.88万元存于专用账户，2121.99万元用于支付尾款及保证金等[11] - 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目结余募集资金1247.63万元[20]

审计机构相关 - 公司2023年度审计机构为致同事务所[1] - 公司于2023年4月13日、4月20日和5月15日会议审议通过续聘致同事务所[2][5] - 致同事务所对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计机构业绩 - 致同2022年业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[1] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[1] - 2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[1] 审计机构人员 - 至2023年末，致同从业人员超六千，合伙人225名，注会1364名[1] 审计委员会评价 - 董事会审计委员会认为致同审计勤勉尽职，工作规范有序[6][7]

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-027 福建星云电子股份有限公司 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，充分履 行《公司章程》赋予的职责，有效执行各项决议。全体董事勤勉尽责，履行职责 和义务，积极开展工作，保障公司规范运作。 公司独立董事张白先生、郑守光先生、郭睿峥女士分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关内容。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使 ...

审计机构续聘 - 2024年4月19日公司拟续聘致同事务所为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 2024年4月19日董事会7票赞成通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 至2023年末致同从业人员超六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 2022年度业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券收入5.74亿[2] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿[3] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末风险基金1089万[3] - 致同近三年受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次[3] 人员情况 - 项目合伙人林庆瑜近三年签上市公司审计报告逾10份[3] - 签字注册会计师陈苏华近三年签1份[4] - 项目质量控制复核人金鑫近三年签4份上市公司、1份新三板报告[4]

董 事 会 二〇二四年四月十九日 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》， 对公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张白先生、郑守光先生和郭睿峥女士的任职经历以及签 署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

内部控制情况 - 公司2023年度内控评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] 保荐机构观点 - 保荐机构认为公司已建内控体系，重大方面财务报告内控有效[4] - 认为《2023年度内控自评报告》基本反映内控建设及运行情况[4] - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]

欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-031 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网披露了《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了 解公司《2023 年年度报告》及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李有财先生，董事兼副 总经理、董事会秘书许龙飞女士，副总经理兼财务总监吴振峰先生，独立董事郑 守光先生，保荐代表人吕泉鑫先生。 为 ...

公司基本信息 - 星云股份注册资本为14,778.3896万元人民币[4] - 2020年向特定对象发行股票，2021年1月25日在深交所创业板上市[5] 项目进展 - 多个募投项目预定可使用状态日期延期至2023年6月30日[16] - 2023年6月30日，2020年募投项目均已达到预定可使用状态并结项[17] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金未使用完毕[22] - 兴业证券将继续督导剩余募集资金管理及使用情况[22] 人员变动 - 2021年9月原保荐代表人苏洲炜因工作变动，戴劲接替其工作[18]

公司概况 - 公司成立于2005年，2017年4月上市，注册资本14778.3896万元[14] - 拥有10家全资或控股子公司，取得专利及软件著作权七百余项[15] - 是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智慧能源解决方案关键部件专业提供商[14] 荣誉排名 - 获得福州市2022年软件业龙头企业等20项2023年度主要荣誉[18][19] - 在福建省创新型民营企业100项中排名第25位[19] - 在2023福建战略性新兴产业100强中排名第88名[19] - 2023年荣获“2023年度中国储能产业最佳PCS供应商奖”和“优秀质量奖”[49] 公司治理 - 报告期内召开5次股东大会，审议29个议案[23] - 董事会由7人组成，本报告期召开11次董事会会议，对86项议案形成决议，独立董事发表独立意见9次、事前认可意见3次[24] - 监事会由3人组成，报告期召开10次监事会会议，对39项议案形成决议[24] 信息披露 - 2023年披露4份定期报告、113份临时公告[27] 投资者关系 - 2023年接待机构投资者调研6次[29] - 于2023年5月4日和9月22日举行2022年度和2023年半年度网上业绩说明会[29] 利润分配 - 2023 - 2025年每年现金分配利润不少于该年可供分配利润的10%[31] - 2022年度以总股本147,783,896股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），共派发现金股利1,477,838.96元（含税）[31] 员工发展 - 2023年开展员工培训1296场次，其中大型外训5场，外训受训及参访达136次，内部人均学时2.5H[36] - 2023年星云学苑线上学习平台观看人数达1500多人次[36] - 2023年职称评定新增助理工程师34人、中级工程师17人，职业资格证书新培178人[36] 员工关怀 - 截至2023年12月31日，员工健康档案覆盖率达100%[38] - 为员工提供通勤班车、工作餐补贴等各种福利[35] 制度建设 - 建立《采购政策及计划管理制度》等一系列内部管控采购制度[47] - 建立获取并研究分析各类客户需求的有效机制，包括质量管理、售后回访等[48] - 建立基于战略发展需求的人才管理平台，完善人才引入、培养、发展机制[36] 技术创新 - 风光储充微网一体化智能电站比现有AC/DC充电桩提高30%的效率[53] 社会责任 - 2023年持续在各生产单位推动清洁生产，实现生产链全周期的综合性低碳管理[53] - 推动以节约资源和能源、减少污染为核心目标的低碳管理[53] - 倡导低碳办公，推进信息化建设，实现主要基础功能信息化[54] - 设置垃圾屋进行垃圾分类投放，组织员工学习分类标准[56] 未来展望 - 后续将加强合规文化建设，落实保护投资者合法权益主体责任[62]