会议召开情况 - 2023年度召开11次董事会会议和5次股东大会[5] - 2023年度召开3次提名委员会会议[8] - 2023年度召开5次战略委员会会议[8] - 2023年度召开5次审计委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事郭睿峥出席全部董事会和股东大会，无缺席[5][7] - 郭睿峥对董事会审议议案均投赞成票，未提异议[6] - 郭睿峥2023年6月起担任审计委员会委员[7] 公司决策事项 - 审议通过2023年日常关联交易预计事项[13] - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 提名第四届董事会董事候选人并选举董事长等[15] - 审议通过2023年向特定对象发行A股股票方案[16] - 审议通过调减2023年发行A股股票募集资金总额[17] - 调整2021年限制性股票激励计划授予价格等[17] 信息披露 - 按时编制并披露定期报告及内控自评报告[14] - 独立董事审阅募集资金存放与使用情况专项报告[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[19]

Grant Thornton 致同 福建星云电子股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.me/gov.n）"进行查 " 致同会 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 | 二手三 Grant Thornton 致同 北京 朝阳区建国门外大街 22 手广场 5 层 邮编 10000 福建星云电子股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 351A008559号 福建星云电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云 股份公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 投表附注的基础上,对后附的《星云股份公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》;《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑守光） 各位股东： 2023 年度，作为福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份 有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。在 2023 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股 东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对涉及公司重大决策事 项发表了独立意见，努力履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑守光，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师。曾任福建石油总公司结算中心副主任，中国 ...

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额5460.61万元[4] - 2023年占用累计发生额118237.43万元[4] - 2023年偿还累计发生额112731.62万元[4] - 2023年期末占用资金余额10966.42万元[4] 子公司往来资金情况 - 星云智能装备（昆山）期末往来资金余额9607.20万元[3] - 宁德星云电子科技期末往来资金余额1254.76万元[3] - 福建省星度邦精工期末往来资金余额101.39万元[3] - 福建星云国际贸易期末往来资金余额0.01万元[3] - 福建星云检测技术期末往来资金余额为0 [4] - 宁德星云检测技术期末往来资金余额为0 [4]

会计政策变更 - 2024年4月19日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[2][3] - 变更对财务无重大影响，不损害股东利益[5]

激励计划授予与调整 - 2022年1月14日以55.24元/股向350名激励对象授予4,047,470股第二类限制性股票[15] - 2023年1月6日授予价格调为55.1850元/股，向26名激励对象授予271,600股[16][17] - 2024年4月19日授予价格调为55.1750元/股[20][21] 限制性股票作废 - 2023年4月20日，70名离职及280名激励对象部分股票取消归属作废[18][19] - 2024年4月19日，38名离职及部分激励对象股票取消归属作废[20] - 公司本次作废已获授未归属限制性股票合计1,350,015股[26] 权益分派 - 2021年年度权益分派每股派现0.0550元(含税)[16] - 2022年年度权益分派每股派现0.01元(含税)[20] - 2022年度权益分派股权登记日为2023年6月13日等[23] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期2022年营收不低于13亿元[18][28] - 二、一个归属期2022 - 2023年累计营收不低于33亿元[20][28] 业绩情况 - 2022年度营收128,022.54万元，2023年度营收90,670.04万元[29] - 2022 - 2023年度累计营收低于33亿元[29] 归属比例 - 首次授予一、二、三个归属期比例为30%、30%、40%[27] - 预留部分一、二个归属期比例为50%、50%[27]

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条件 福建星云电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易不超35350万元[3] - 2024年向关联人销售产品预计20150万元，已发生2082.31万元[4] - 2024年向关联人采购产品预计15200万元，已发生3192.88万元[4] 2023年关联交易情况 - 2023年向福建时代星云等公司销售产品实际发生额及占比[6] - 2023年从福建时代星云等公司采购产品实际发生额及占比[6] 关联公司股权及财务 - 公司持有时代星云9.48%股权等多家关联公司股权[9][11][12][14] - 截至2023年底，多家关联公司总资产、净资产等财务数据[11][12][14] 关联交易原则及审议 - 关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平互利原则[16][17] - 2024年相关议案通过独立董事专门会议审议[18]

限制性股票激励计划 - 2022年1月14日以55.24元/股向350人授予404.7470万股[3] - 2023年1月6日调整授予价为55.185元/股，向26人授予27.16万股[4] - 2023年4月20日作废部分未归属限制性股票[6] - 2024年4月19日调整授予价为55.175元/股，多次作废未归属股票[7] 利润分配 - 2022年以总股本派发现金股利1,477,838.96元[10] 合规情况 - 调整属授权范围，无需股东大会审议[12] - 调整符合规定，不影响财务经营[13] - 律师认为调整及作废合规[15] 后续事项 - 需依法履行信息披露义务[15] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及法律意见书[16]

内部控制 - 审计公司和董事会认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10][15] - 纳入评价范围单位资产和营收占公司合并报表对应总额的100%[17] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[38] - 公司已建立满足日常管理需要的内部控制制度且有效执行[40] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[19] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[19] - 董事会下设4个专门委员会[20] 制度建设 - 公司制定《募集资金使用管理办法》等一系列制度[21][23][24][26][27][28] 审计相关 - 授权致同会计师事务所福州分所七人签署法定业务报告及业务约定书，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日[47][48] - 瑞华会计师事务所福建分所证书经检验合格继续有效一年[57]