兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：星云股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕泉鑫 联系电话：0591-38281721 | | | | | 保荐代表人姓名：戴劲 联系电话：0591-38281707 | | | | | 现场检查人员姓名：吕泉鑫、戴劲 | | | | | 现场检查对应期间： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 23 | 日 | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 23 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | | | 内容等 ...

特此公告。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-106 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日收到 深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020150 号）（以下简称 "《第二轮审核问询函》"）。 公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构对《第二轮审核问询 函》中所列问题进行了认真研究和逐项落实，对第二轮审核问询问题进行逐项说 明和回复。现根据要求将第二轮审核问询函的回复予以披露，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于福建星云电子股 份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复》。上述文 件披露后，公司将按照要求及时通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送 相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证监会作出的同意注册的决定 ...

福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 福建星云电子股份有限公司 第二轮审核问询函的回复 （福州市湖东路 268 号） 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 11 月 17 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函（审核函〔2023〕 020150 号）》（以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下 简称"星云股份"、"公司"或"发行人"）会同保荐人就审核问询问题进行 了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第二轮审核 问询函的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或 名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特 ...

关于福建星云电子股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕020150 号 福建星云电子股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对福建星云电子股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 2023 年 11 月 17 日 目与发行人主营业务是否存在协同效应；是否属于将募集资金主 要投向主业的情形。 请保荐人核查并发表明确意见。 请发行人关注再融资申请受理以来有关该项目的重大舆情 等情况，请保荐人对上述情况中涉及该项目信息披露的真实性、 准确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并 提交。若无重大舆情情况，也请予以书面说明。 请对上述问题逐项落实并在五个工作日内提交对问询函的 回复，回复内容需先以临时公告方式披露，并在披露后通过本所 发行上市审核业务系统报送相关文件。本问询函要求披露的事项， 除按规定豁免外应在更新后的募集说明书中予以补充，并以楷体 加粗标明；要求说明的事项，是问询 ...

关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复 致同专字（2023）第 351A017690 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）于 2023 年 9 月 4 日收到了福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"公司"、"发行人"） 转来的深圳证券交易所出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020130 号，以下简称"问询函"）。按照该问 询函的要求，对问询函中提出需要会计师发表意见的有关问题，我们对星云股份相 关资料进行了核查，现就有关事项说明如下： 说明： 1、如无特别说明，本《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股 票审核问询函的回 ...

6-1-2 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www. grantthornton. cn 致同审字 (2023)第 351A013208 号 6-1-1 目 录 | H 报 2 | | --- | | V 1 | | 車 | | 1-2 | | --- | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-118 | 我们审计了福建星云电子股份有限公司(以下简称星云股份公司) 财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2022 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了星云股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计 ...

兴业证券股份有限公司 二〇二三年十一月 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受福建星云电子股份有限公司的委托，担任其本次 向特定对象发行股票的保荐机构，戴劲和吕泉鑫作为具体负责推荐的保荐代表 人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 3-1-1 | 释义 5 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | （一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况 6 | | （二）本次证券发行项目组其他成员 6 | | 三、发行人基本情况 7 ...

关于福建星云电子股份有限公司 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 4-1-1 | 一、本次发行的实质条件 9 | | --- | | 二、发行人的主要股东及实际控制人 12 | | 三、发行人的股本及其演变 13 | | 四、发行人的业务 14 | | 五、关联交易及同业竞争 14 | | 六、发行人的主要财产 20 | | 七、发行人的重大债权债务 23 | | 八、发行人的章程 36 | | 九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 37 | | 十、发行人的税务 38 | | 十一、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 45 | | 十二、诉讼、仲裁或行政处罚 46 | | 十三、需要说明的其他问题 52 | | 十四、结论意见 56 | 福建至理律师事务所 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的 补充法律意见书 （之三） 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)股票的补充法律意见书（之三） 闽理非诉字〔 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年十一月 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《福建星云电子股份 有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-3-1 公司在持续推进研发投入的同时，也高度重视科创成果的转化，通过多年的 发展，公司在生产领域积累了众多的专利技术和自主知识产权。 福建星云电子股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称 | 福建星云电子股份 ...