福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：星云股份 股票代码：300648 福建星云电子股份有限公司 （Fujian Nebula Electronics., Ltd.） （福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号） 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年十一月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、福建星云电子股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信 息的真实、准确、完整。 2、本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编 制。 3、证券监督管理机构、交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 ...

关于福建星云电子股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的 补充法律意见书 （之一） 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建星云电子股份有限公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)股票的补充法律意见书（之一） 闽理非诉字〔2023〕第 163-01 号 致：福建星云电子股份有限公司 根据福建星云电子股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或星云 股份）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律师） 担任发行人申请向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称本次发行或 本次向特定对象发行）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 10 日为本次发行 出具了闽理非诉字〔2023〕第 163 号《关于福建星云电子股份有限公司向特定对 象发行人民币普通股(A 股)股票的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）及《关 于 ...

关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复 致同专字（2023）第 351A017690 号 深圳证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）于 2023 年 9 月 4 日收到了福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"公司"、"发行人"） 转来的深圳证券交易所出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020130 号，以下简称"问询函"）。按照该问 询函的要求，对问询函中提出需要会计师发表意见的有关问题，我们对星云股份相 关资料进行了核查，现就有关事项说明如下： 说明： 1、如无特别说明，本《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股 票审核问询函的回 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：星云股份 股票代码：300648 福建星云电子股份有限公司 （Fujian Nebula Electronics., Ltd.） （福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号） 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年十一月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、福建星云电子股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信 息的真实、准确、完整。 2、本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编 制。 3、证券监督管理机构、交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 ...

兴业证券股份有限公司 关于 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 2023 年向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受福建星云电子股份有限公司的委托，担任其本次 向特定对象发行股票的保荐机构，戴劲和吕泉鑫作为具体负责推荐的保荐代表人， 特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 福建星云电子股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 3-1-1 | 释义 5 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | （一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况 6 | | （二）本次证券发行项目组其他成员 6 | | 三、发行人基本情况 7 ...

福建星云电子股份有限公司 审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于福建星云电子股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2023〕020130 号）》（以下简称 "审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"公司"或 "发行人"）会同中介机构就审核问询问题进行了逐项落实，现对审核问询问题回复 如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公司关 于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》 （以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或名词释义与《福建星云 电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中的相同。 2、本问询 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-105 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到深 圳证券交易所上市审核中心出具的《关于福建星云电子股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020130 号）（以下简称"《审核 问询函》"），深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体 内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告文件。 鉴于公司已于 2023 年 10 月 26 日披露了《2023 年第三季度 ...

福建星云电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-104 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 1 月 30 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。 为满足公司之全资及控股子公司生产经营资金的需要，同意公司对资产负债率为 70%以上的全资及控股子公司提供人民币 30,000 万元的担保总额度，对资产负债 率低于 70%的全资及控股子公司提供人民币 30,000 万元的担保总额度。 担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年， 签署担保协议等相关法律文件的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年（担 保期限及范围以最终签订协议为准）。在上述期限内，担保额度可循环使用。同 时授权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体的担保事项，由董事长或其 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-103 福建星云电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （一）会议召开情况 1、会议召集人：福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区石狮路 6 号公司第一会议室。 4、股权登记日：2023 年 11 月 7 日（星期二）。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已 ...

关于福建星云电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 229 号 致：福建星云电子股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建星云电子股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范 ...