福建星云电子股份有限公司 审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 福建星云电子股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于福建星云电子股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2023〕020130 号）》（以下简称 "审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"、"公司"或"发 行人"）会同中介机构就审核问询问题进行了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公司关 于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》 （以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或名词释义与《福建星云 电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中的相同。 2、本问询回 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：星云股份 股票代码：300648 福建星云电子股份有限公司 （Fujian Nebula Electronics., Ltd.） （福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号） 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保 荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、福建星云电子股份有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺 本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信 息的真实、准确、完整。 2、本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编 制。 3、证券监督管理机构、交易所及其他部门对本次发行所作的任何决定，均 不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 ...

欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在 巨潮资讯网披露了《2023 年半年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司 2023 年上半年经营情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五） 16:00-18:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年半 年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李有财先生，董事、副总经理、 董事会秘书许龙飞女士，副总经理、财务总监吴振峰先生，独立董事郑守光先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司 2023 年半年度业绩网上说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可提前 登录"互动 ...

股票代码：300648 股票简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 2023年向特定对象发行A股 股票方案的论证分析报告（修订稿） 福建星云电子股份有限公司 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"或"公司"）为了进一 步满足公司业务发展的资金需求，提升公司的盈利能力与市场竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证监会颁 发的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 拟定了本次向特定对象发行股票方案。公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 44,335,168 股（含本数），募集资金不超过 119,900.00 万元，扣除发行费用后用 于"星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目"及补充流动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建星云电子股份有 限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义） 一、本次发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球开启碳中和行动，新能源汽车与储能行业进入加速发展新阶段 近年来，全球生态环境问题日益突出，各国政府已达成共 ...

福建星云电子股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月十三日 监事会关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额 及相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，福建星云电子股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解公司调减 2023 年向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的募集资金总额及相关事项，并审核相关 文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金 总额的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。公司结合实际经营情况 及监管政策，将本次拟募集资金总额由不超过 120,000.00 万元调整为不超过 119,900.00 万元。本次调减募集资金总额的事项符合相关法律、法规的规定，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 福建星云电子股份有限公司 2、公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相关法律、法 规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是 ...

福建星云电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知及会议材料于 2023 年 9 月 6 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发 出，本次会议于 2023 年 9 月 13 日在福州市马尾区石狮路 6 号公司会议室召开。 本次会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等的有关规定，合法有 效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下 决议： 调整后： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 119,900.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 一、审议通过《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总 额暨调整发行方 ...

股票代码：300648 股票简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 2023年向特定对象发行A股股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿） 福建星云电子股份有限公司 二〇二三年九月 为了贯彻实施福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"或"公司"） 整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提升公司的竞 争优势，星云股份拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。公司对本次向特定对 象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用投资计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过119,900.00万元（含本数），扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对 募集资金项目进行先行投入，并在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换（不 含在公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。 若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并 最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-091 福建星云电子股份有限公司 关于注销深圳分公司的公告 二、本次注销分公司的原因和对公司的影响 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销深圳分公司的议案》。基于公 司实际经营情况和整体战略规划的考虑，为进一步优化资源配置，降低管理成本， 提高公司资产管理效率，公司同意注销深圳分公司，具体情况如下： 一、拟注销分公司基本情况 1、公司名称：福建星云电子股份有限公司深圳分公司 2、统一社会信用代码：9144030008127255XA 3、企业类型：股份有限公司分公司 4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科 技生态园 10 栋 520-D 5、成立日期：2013 年 9 月 27 日 6、负责人：刘作斌 7、主营业务：锂电子测试设备及自动化产品上门技术维护。 本次注销深圳分公司是基于公司整体运营规划的考量，有利于公司合理配置 资源， ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-086 《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认或批准。《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完 成尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注 册的决定。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月十五日 关于披露公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》已于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（ht ...

股票代码：300648 股票简称：星云股份 公告编号：2023-089 福建星云电子股份有限公司 2023年向特定对象 发行A股股票预案（修订稿） 福建星云电子股份有限公司 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、福建星云电子股份有限公司及其全体董事、监事、高级管理人员承诺本 预案不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、 准确、完整。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、证券监督管理机构、深圳证券交易所及其他部门对本次发行所作的任何 决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需取得深圳证券交易所审核通过和中国证 ...