福建星云电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，我们作为福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，现就公司第四届董事会第三次会议 审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见： 一、关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发 行方案的的独立意见 经审阅《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调 整发行方案的议案》，我们认为本次调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额及调整发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-087 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | 1 | 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中 | 105,769.46 | 86,500.00 | | --- | --- | --- | --- | | | 心项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 33,500.00 | 33,500.00 | | | 合计 | 139,269.46 | 120,000.00 | 二、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整后的具体情况 福建星云电子股份有限公司 关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 暨调整发行方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第三届董事会第二十五次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了公司 2023 ...

福建星云电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，我们作为福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着独立、客观的立场，经审慎核查，现就提交公司第四届董事会第三次会 议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发 行方案的事前认可意见 经审阅《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调 整发行方案的议案》，我们认为本次调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额及调整发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件 ...

| 第一章 本次向特 | 1、"五、募集资金数量和用途"：更新本次发行募集资金总额上限及 | | --- | --- | | 定对象发行股票概 | "补充流动资金"项目的金额； | | 要 | 2、"八、本次发行的审批程序"：更新本次发行已经履行的审议程序 | | 第二章 董事会关 | 1、"一、本次募集资金使用投资计划"：更新本次发行募集资金总额 | | | 上限及"补充流动资金"项目的金额； | | | 2、"二、本次募集资金投资项目的可行性分析"之"（一）星云储能 | | 于本次募集资金使 | 系统及电池关键部件制造和检测中心项目"：更新了本项目涉及报批 | | 用的可行性分析 | 事项的情况； | | | 3、"二、本次募集资金投资项目的可行性分析"之"（二）补充流动 | | | 资金"：更新了拟使用募集资金补充流动资金的金额，更新 年度 2022 | | | 的财务数据并修改部分表述 | | 第四章 本次股票 | 2022 年度的财务数据并 | | 发行相关的风险说 | 重新梳理了本次股票发行相关的风险，更新了 | | | 调整了部分表述 | | 明 | | | 第五章 利润分配 | 更新了 202 ...

福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知及会议材料于 2023 年 9 月 6 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体 董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 9 月 13 日在福州市马尾区 石狮路 6 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长李有 财先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人 员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-084 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总 额暨调整发行方案的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司证券发行注册管理办 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-090 福建星云电子股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：以下关于公司本次向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"、"星云股份"）第三届董事 会第二十五次会议、2023 年第二次临时股东大会和第四届董事会第三次会议已 审议通过了公司本次向特定对象发行股票的相关事项。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证监会公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司 一、担保情况概述 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 1 月 30 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。为 满足公司之全资及控股子公司生产经营资金的需要，同意公司对资产负债率为 70%以上的全资及控股子公司提供人民币 30,000 万元的担保总额度，对资产负债 率低于 70%的全资及控股子公司提供人民币 30,000 万元的担保总额度。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-083 关于为全资子公司提供担保的进展公告 担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年， 签署担保协议等相关法律文件的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年（担 保期限及范围以最终签订协议为准）。在上述期限内，担保额度可循环使用。同 时授权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体的担保事项，由董事长或其 ...

福建星云电子股份有限公司 关于收到《关于福建星云电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记、 误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于福建星云电子股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020130 号）（以下简称"《审 核问询函》"）。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》中所 列的问题进行逐项落实并及时提交回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并 在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-082 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能 否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决 ...

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对福建星云电子股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期内，发行人营业收入分别为 57,485.7 万元、 81,069.16 万元、128,022.54 万元、15,700.48 万元，归母净利 润分别为 5,699.64 万元、7,604.56 万元、894.56 万元、-3,337.39 万元，扣非后归母净利润分别为 5,006.36 万元、6,187.57 万元、 -1,087.93 万元、-3,575.23 万元，综合毛利率分别为 45.77%、 44.88%、27.78%和 29.01%；报告期内，发行人主营业务收入中"其 他"金额及占比均快速增长，毛利率由 2020 年的 67.82%降为 2022 年的 25.93%。2022 年，发行人经营活动产生的现金流量净额 -23,674 万元，同比下降 744.24%。报告期各期末，公司存货账面 价值分别为 17,840.10 ...

公司基本信息 - 证券简称星云股份，代码 300648 [1] - 2023 年 8 月 28 日 20:30 - 21:30 举办线上投资者关系活动，54 家机构 84 人参与 [2] 2023 年上半年经营业绩 - 实现营业收入 46,371.99 万元，同比下降 16.88% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 -5,316.32 万元，同比下降 632.49% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为 -6,326.33 万元，同比下降 411.60% [3] 主要问题及回答 业务关系类 - 燃油车年检站与公司检测是合作关系，公司参与制定福建地方标准解决动力电池检测问题，检测设备有望销售给年检站 [3] - 充电站业务除宁德时代供应储能电池外，合作客户主要是从事充电运营服务的地方国企、运营商等 [4] 计划目标类 - 限制性股票激励计划 2023 年营业收入目标暂无修正考虑 [3] - 2023 年与相关部门推进福建“光储充检示范省”建设，力争区域内形成规模后向全国推广 [3] 业务情况类 - 检测服务业务获客户认可，将加强推进并筹建新实验室，随客户投入加大保持发展 [4] - 公司及合作伙伴在全国推进光储充检智能超充站投建，福建多地及宜宾、宁波等城市已有项目落地 [4] 项目进展类 - 2023 年向特定对象发行股票申请 8 月 18 日获深交所受理，工作正常推进 [4] 费用原因类 - 2023 年第二季度营业收入同比略降但销售费用同比上升，因强化国内市场覆盖、拓展新增业务 [4]