本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议的会议通知于2023年11月7日以电话通讯的方式发出。本次会议于2023 年11月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，全 体监事推举许玉萍女士主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份 有限公司章程》等有关规定。 经与会监事认真审议，会议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 选举许玉萍女士担任公司第四届监事会主席一职，任期三年，自本次会议通过之 日起至公司第四届监事会任期届满时止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人 暨部分监事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-069）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-067 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议的会议通知于2023年11月7日以电话通讯的方式发出。本次会议于2023年 11月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议 由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股 份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 董事会同意选举沈仁荣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人 暨部分监事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-069）。 （2）提名委员会：吴伟明 ...

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事 2、本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 1 一、关于聘任公司总经理的独立意见 1、经核查沈仁荣先生的个人履历、工作业绩等，我们认为其具备相关专业 知识和相关决策、监督、协调能力，符合公司总经理的任职资格，不存在《公司 法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》法律、法规和规范性文件及《公司章程》所规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形，不是失信被执行人。 2、本次总经理的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，程序合法有效，没有损害股东的权益。 我们一致同意聘任沈仁荣先生为公司总经理。 我们作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票创业板股票上市规则》、《深圳证券 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-065 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长沈仁荣 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大 会决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下 股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者 合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。 二、会议召开和出席情况 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023年11月17日（星期五）下午2:00。 网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年11月17日（现 场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-069 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人 暨部分监事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会任期已届满，公司于2023年11月16日召开了职工代表大会，选举产生了公 司第四届监事会职工代表监事，于2023年11月17日召开了公司2023年第二次临时 股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审 议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘 任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：沈仁荣先生、於彩君女士、韩国庆女士、胡柏安先生； 独立董事：吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士。 公司第四届董事会任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-066 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 1 童建芬女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监 事共同组成第四届监事会，第四届监事会自公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会已经 届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年度第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举童建芬女士为 公司第四届监事会职工代表监事，童建芬女士简历详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、 ...

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称"浙江精峰"）在确保不影响募集 资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下使用总金额不超过 18,000 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使 用，该额度自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 近日，浙江精峰在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期 并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息 | 到期日 | 年化 收益 | | 到期赎回情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | 日 | ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为175,768,942.45元，同比下降3.04%[5] - 年初至报告期末营业收入为462,593,051.80元，同比下降8.51%[5] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为39,301,438.06元，同比增长7.36%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为92,964,921.72元，同比增长4.02%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,358,750.18元，同比增长8.07%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,726,949.00元，同比增长3.93%[5] - 净利润为9296.49万元，相比上期的8937.56万元有所增加[15] - 归属于母公司股东的净利润为9296.49万元，相比上期的8937.56万元有所增加[15] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.38元，同比下降2.56%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.91元，同比下降4.21%[5] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.34元，同比下降5.56%[5] - 基本每股收益为0.91元，相比上期的0.95元有所下降[15] - 稀释每股收益为0.81元，相比上期的0.91元有所下降[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为93,866,213.51元，同比增长52.10%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为93,866,213.51元，同比增长52.1%[16] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-175,673,237.59元，同比减少73.5%[16] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为12,042,298.08元，同比增加171.0%[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-67,608,239.96元，同比减少31.9%[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为193,430,629.70元，同比增长18.9%[17] 资产与负债 - 公司2023年第三季度总资产为15.83亿元，相比上期的15.17亿元有所增加[13] - 流动负债合计为2.82亿元，相比上期的2.70亿元有所增加[13] - 归属于母公司所有者权益合计为12.94亿元，相比上期的12.43亿元有所增加[14] 营业成本与收益 - 营业总收入为4.63亿元，相比上期的5.06亿元有所下降[14] - 营业总成本为3.69亿元，相比上期的4.19亿元有所下降[14] - 资产处置收益为5,657.63元，同比下降97.15%[9] - 其他收益为1,366,601.96元，同比下降39.47%[9] - 营业外支出为281,857.90元，同比增长1107.33%[9] 经营活动相关现金 - 收到的税费返还为5,303,965.93元，同比下降45.28%[9] - 收到的其他与经营活动有关的现金为64,685,675.69元，同比增长679.01%[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为131,548,018.59元，同比下降47.69%[9] - 支付的其他与经营活动有关的现金为215,710,398.02元，同比增长229.51%[9] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为5,303,965.93元，同比减少45.3%[16] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为18,963,035.37元，同比增长0.6%[16] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为73,766,271.48元，同比增长2.8%[16] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为215,710,398.02元，同比增长229.5%[16] 投资活动相关现金 - 收回投资所收到的现金为642,425,713.87元，同比增长186.77%[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金为8,759,666.03元，同比增长1911.57%[9] - 投资所支付的现金为793,282,329.62元，同比增长167.12%[9] 销售与劳务 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为463,864,295.35元，同比增长2.8%[16]

一、关于拟变更会计师事务所的议案的事前认可意见 经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所 执业证书及证券、期货等相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。 此次变更会计师事务所是基于公司发展的需要，不存在损害公司股东，特别是中 小股东合法权益的情形。公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与原审计机 构进行了沟通，因此，我们同意此次公司变更会计师事务所的相关事项并聘任中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项 提交公司董事会审议。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》等相关规定，对公司管理层提交的第三届董事会第二十一 ...

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-063 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 2：00 召开公司 2023 年第二次临时 股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 2：00。 网络投票时间：其中 ...