| | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2023年12月 14日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2023年12月29日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先 生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2023年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15至 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 控股子公司瑞红苏州已于 2023 年 11 月 17 日召开股东大会，审议通过了《关 于<瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案， 同意本次瑞红苏州定向发行股票事项；后于 2023 年 12 月 14 日收到全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意瑞红（苏州）电子化学品股份有 限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3274 号）（以下简称"同意函"），同 意瑞红苏州本次定向发行不超过 10,083.0368 万股新股，同意函自出具之日起 12 个月内有效。 后续，瑞红苏州将按照有关规定办理本次定向发行股票相关事宜，公司会根 据进展情况及时履行信息披露义务（如需）。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 晶瑞电 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | | 总 则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | | | 股份转让 9 | | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | | 股东 | 11 | | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | | | 股东大会的召集 18 | | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 25 | | | 第五章 | | 董事会 | | 33 | | 第一节 | | 董事 | 33 | | | 第二节 | | 董事会 | 37 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | | 监事会 | | ...

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 | | | 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2023年12月13日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 12 月 12 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票相关授权的议案》 为保证公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在公司 本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达 到认购邀请文件中拟发行股票数 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在2个月内召开。 公司在上述期 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届监事会第二十八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会 议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 12 月 12 日以 电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持， 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（2 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保护投资者特别是中小投资者的利益，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第九条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2023-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六 次会议决议，公司决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第七次临时股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事 会第三十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （1）现场会议召开时间： ...

晶瑞电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略发展等专门委员会。提名委员 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 1 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为进一步完善晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件、自律性规则以及《晶瑞电子材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） ...

晶瑞电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： ...