股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月2日15:00召开[1] - 股权登记日为11月25日[4] - 登记时间为11月29日8:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为12月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][22][23] - 普通股投票代码为"350656"，简称为"民德投票"[21] 审议议案 - 审议参与浙江广芯微电子部分股权转让竞拍及向银行借款质押资产议案[5] 提案要求 - 提案1需出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 会议联系人 - 陈国兵、杨佳睿，电话0755 - 86329828[16]

市场扩张和并购 - 公司拟借款6300万元收购广芯微电子15.6738%股权[2][3][4] - 2021 - 2024年多次增资或收购广芯微电子股权，若11月竞拍成功将持股50.1%[6][7][8] 财务数据 - 广芯微电子2023年末净资产34530.86万元，2024年7月末29074.02万元[12] - 公司及子公司累计授信73168万元，占2023年度经审计净资产62.78%[13] - 公司实际借款39111万元，占2023年度经审计净资产33.56%[13] 借款信息 - 借款期限7年，利率浮动，按年调整，按月结息[4] - 额度使用期2024年11月6日至2025年7月16日，每半年还本金7%[4] - 以广芯微电子50.1%股权质押，子公司提供连带责任担保[2][3][4][5] 其他 - 借款及质押需股东大会审议，竞拍成功后方可实施，有不确定性[15]

市场数据 - 2023年全球功率半导体市场规模达503亿美元，预计2027年达596亿美元[25] - 预计2024年中国功率半导体市场规模达206亿美元，占全球市场约38%[25] 股权交易 - 公司拟竞拍丽水绿色基金持有的广芯微电子4.9180%股权，起拍底价3550万人民币[2] - 若交易成功，公司将持有广芯微电子50.1%股份，使其成为控股子公司[2] - 公司此前股权收购交易累计金额约1.06亿元[4] - 截至公告披露日，公司持有广芯微电子34.4262%股权[9] - 公司已签署丽水绿色基金9.8361%、丽水高质量基金0.9197%股权转让协议[18] 广芯微电子情况 - 广芯微电子一期规划年产120万片6英寸硅基晶圆代工产能[6][18] - 广芯微电子目前有350余名员工，处于量产爬坡阶段[6] - 广芯微电子2023年度营业收入50,442.45元，2024年1 - 7月为3,022,834.48元[13] - 广芯微电子2023年度净利润 - 20,367,711.65元，2024年1 - 7月为 - 87,568,391.96元[13] - 广芯微电子2021年10月成立，2022年2月动工建设，2023年5月19日投产通线，当年四季度批量生产[21] - 广芯微电子已产出45V - 150V全系列MOS场效应二极管、200V - 2000V全系列高压/特高压VDMOS等产品[21] 风险提示 - 本次交易存在未能获公司股东大会审议通过及交易能否顺利完成的不确定性[27] - 广芯微电子因折旧费用高、产能未完全释放、单位固定成本高处于亏损状态，或对公司经营业绩造成不利影响[29] - 公司完成对广芯微电子50.1%股权收购后将在合并资产负债表中形成较大金额商誉[31] - 如广芯微电子未来经营恶化或业绩不达预期，存在商誉减值风险，将对公司当期损益造成不利影响[31] 未来展望 - 广芯微电子迈入量产爬坡阶段，未来成长确定性较高，但经营受多因素影响存在不确定性[30] - 公司将加强对广芯微电子的管理，配置资源促进其业务稳定发展以控制风险[30]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年11月13日现场召开[3] - 会议通知于2024年11月12日送达全体监事[3] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[3] 议案表决 - 《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的议案》全票通过[4] - 《关于向银行申请借款及质押资产的议案》全票通过[5] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[4][5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收259836628.05元，2023年度为399509326.59元[8] - 2024年1 - 9月利润总额 - 11185277.30元，2023年度为18325935.90元[8] - 2024年1 - 9月净利润 - 12050673.81元，2023年度为14634159.97元[8] - 2024年9月30日资产总额1666824998.87元，2023年12月31日为1762251656.83元[8] - 2024年9月30日负债总额535483395.01元，2023年12月31日为581247254.48元，资产负债率32.13%和32.98%[8] 市场扩张和并购 - 公司拟申请6300万元并购贷收购广芯微电子15.6738%股权[2] 其他信息 - 公司注册资本17112.5072万人民币[3] - 截至公告日，未到期对外担保总额48000万元[6] - 公司以广微集成83.5135%股权质押借款6868万元[6] - 民德半导体提供6300万元担保，担保总额约61168万元，占2023年度经审计净资产52.48%[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日15:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][6] - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共312人，代表有表决权股份79,029,086股，占比46.2227%[7] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决中，同意78,861,596股，占比99.7881%[8] - 该议案中小股东总表决中，同意6,254,430股，占比97.3919%[8] 投票方式及股东情况 - 通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份78,015,338股，占比45.6298%[9] - 出席会议的中小股东共308人，代表有表决权股份6,421,920股，占比3.7561%[9] 决议合法性 - 广东华商律师事务所认为股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于10月25日公告[4] - 现场会议11月11日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会，采取记名与网络投票结合表决[12][13] 股东参与情况 - 312名股东及代表参会，持表决权股份79,029,086股，占比46.2227%[7] - 6名出席现场，持78,015,338股，占比45.6298%；306人网络投票，持1,013,748股，占比0.5929%[8][11] 议案表决结果 - 《续聘2024年度审计机构议案》总表决同意78,861,596股，占比99.7881%[16] - 中小股东总表决同意6,254,430股，占比97.3919%[16] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[17]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月11日15:00[2] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为2024年11月4日[4] - 会议登记时间为2024年11月8日8:30 - 17:00[6] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会[1] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[5] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"350656"，投票简称为"民德投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月11日9:15 - 15:00[20] 委托信息 - 单位委托人需加盖单位公章并由法定代表人签署，自然人委托人由本人签字[24] - 授权范围需对股东大会议程审议事项投票指示，未作指示受托人有权自行投票[24] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[24]

回购计划 - 公司计划用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超30.13元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购150,500股，占比0.0879%，成交2602480元[3] 后续安排 - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收25983.66万元，同比降8.26%[7] - 2024年1 - 9月净利润 - 1019.80万元，同比降159.73%[7] - 2024年1 - 9月经营现金流净额4373.58万元，同比降26.85%[7] 市场扩张和并购 - 公司正控股收购晶圆代工厂广芯微电子[8] 股价异常 - 公司股票连续三日涨幅偏离值累计达30％[3]