股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月24日15:00[2] - 网络投票时间为1月24日[2] - 股权登记日为2025年1月17日[3] - 会议登记时间为2025年1月23日8:30 - 17:00[6] 投票信息 - 提案2需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[5] - 普通股投票代码为"350656"，投票简称为"民德投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为1月24日上午9:15—9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 中小投资者定义[5] - 会议联系人陈国兵等，电话0755 - 86329828[14] - 公司地址及邮编[14] - 股东大会提案内容[25] - 授权委托有效期及要求[25][26]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年1月8日召开[2] - 本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意6票，回避1票[3] - 《关于申请综合授信及担保额度预计的议案》同意7票[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票[5] 后续安排 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议[3] - 《关于申请综合授信及担保额度预计的议案》需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年1月8日召开[3] - 会议通知于2025年1月3日送达全体监事[3] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[3] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决全票通过[4] - 《关于2025年度授信及担保额度预计的议案》表决全票通过[4] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日15:00召开，股权登记日为1月17日[1][4] - 网络投票时间为1月24日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[3] - 会议审议两项议案，提案2需2/3以上表决权通过[5][6] 会议登记 - 登记时间为1月23日8:30 - 17:00，有多种登记方式，不接受电话登记[7] 投票相关 - 普通股投票代码为“350656”，投票简称为“民德投票”[19] - 重复投票以第一次有效投票为准[19] - 不同投票系统有相应操作要求[20][21] 会议联系人 - 陈国兵、杨佳睿，电话0755 - 86329828，邮箱ir@mindeo.cn [15]

回购计划 - 公司计划用3000 - 6000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超30.13元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年底，累计回购150,500股，占比0.0879%[3] - 最高成交价17.75元/股，最低17.08元/股[3] - 成交总金额2,602,480元[3] 后续安排 - 后续将根据市场情况继续实施回购计划[5]

股东大会信息 - 2024年12月20日召开股东大会，股权登记日为12月13日[3] - 209人参加，代表79,175,232股，占比46.3082%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》总表决同意79,068,736股，占比99.8655%[6] - 中小股东总表决同意6,461,570股，占比98.3786%[6] 投票方式情况 - 现场投票6人，代表78,025,338股，占比45.6356%[6] - 网络投票203人，代表1,149,894股，占比0.6726%[6] 中小股东情况 - 205人出席，代表6,568,066股，占比3.8415%[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8]

股东大会信息 - 公司于2024年12月5日公告召开2024年第五次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月20日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会召集人为公司董事会[12] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表209名，持表决权股份79,175,232股，占比46.3082%[7] - 出席现场会议股东及代表6名，持表决权股份78,025,338股，占比45.6356%[8][9] - 参加网络投票股东203人，持表决权股份1,149,894股，占比0.6726%[11] 议案审议结果 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》总表决同意79,068,736股，占比99.8655%[15] - 中小股东表决同意6,461,570股，占比98.3786%[15] - 总表决反对94,496股，占比0.1194%[15] - 中小股东表决反对94,496股，占比1.4387%[15]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月20日15:00[2] - 网络投票时间为2024年12月20日[2] - 股权登记日为2024年12月13日[3] 会议审议 - 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 会议登记 - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:00，不接受电话登记[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350656"，投票简称为"民德投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[20] 其他 - 会议联系人陈国兵、杨佳睿，电话0755 - 86329828[14] - 授权委托书需在"同意"、"反对"或"弃权"栏中选一项，多选无效，不填表示弃权[23]

市场扩张和并购 - 公司拟竞拍浙江广芯微电子4.9180%股权，起拍底价3550万元[2] - 2024年12月10日，公司被确认为受让方[2] - 转让价格3550万元，乙方一次性付款[7] 交易细节 - 转让方对转让标的认缴出资272.7273万元已全额缴清[4] - 标的企业注册资本和实收资本均为5545.4545万元[5] 流程安排 - 乙方合同生效5个工作日内汇转让价款[7] - 浙交所出具凭证5个工作日内划款[7] - 获凭证后15个工作日内办理股权变更登记[9] 违约责任 - 一方无故终止合同，按总转让价款20%支付违约金[11] - 乙方逾期付款超30日，按总转让价款20%担责[11]

公司业务布局 - 确立“深耕AiDC，聚焦功率半导体”发展战略 [1] - AiDC业务以Ai+CIS机器视觉技术平台为先进制造业提供数据采集解决方案 [1][2] - 功率半导体业务构建smart IDM生态圈，完成核心环节布局且已量产 [2] 广芯微电子相关情况 - 2024年12月10日被确认为受让浙江广芯微电子4.9180%股权交易受让方 [3][7][8] - 一期规划硅基晶圆代工产能10万片/月（6英寸），产品面向工业和能源领域进口替代 [2] - 核心技术团队经验丰富，已产出数款产品并销售，未来将开发新产品和扩充产能 [3] 财务状况及应对措施 - 2023年末经审计资产负债率32.98%，风险可控 [3] - AiDC业务前三季度营收和利润两位数以上增加，毛利率提升；功率半导体业务前期产能小，折旧摊销及运营成本大，后续产能提升和市场回暖业绩有望改善 [2][3][6][16][17] - 定期关注应收账款周转率和存货周转率变动，采取措施改善管理 [3] 公司管理与规划 - 许文焕辞去总经理职务，为增强对核心战略资产掌控，专注功率半导体业务发展 [4] - 高度重视市值管理和股东利益，持续做好经营管理，制定未来三年股东回报规划 [5][6] 其他问题回复 - 暂无与华为在芯片方面的合作 [7] - 2024年11月21日机构调研相关内容参考巨潮资讯网公布的记录表 [7][8] - 第一轮股份回购5月完成并注销，第二轮2024年4月至2025年4月进行，按市场情况实施并披露 [5][7][8] - 广芯微二期项目根据一期进度和供应链情况综合评估后启动，剩余股权做进一步资本规划 [4][8] - 除控股收购广芯微电子外，暂未涉及其他并购重组重大事项 [8]