深圳市民德电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10229 号 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10229号 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市民德电子科技股份有限公司（以 下简称"民德电子"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 民德电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们按照《中国注册会计师其 ...

信会师报字[2025]第 ZI10227 号 深圳市民德电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10227 号 内部控制审计报告 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，民德电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德 电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是民德电子董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市民德电子科技股份有限公司 商誉减值测试涉及的 深圳市泰博迅睿技术有限公司 商誉及相关资产组可收回金额 资产评估报告 苏中资评报字（2025）第 2054 号 （共 1 册,第 1 册） 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202500181 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-0428 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2025)第2054号 | | 报告名称: | 深圳市民德电子科技股份有限公司商誉减值测试涉及的深圳市泰 博迅睿技术有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 89.100.000.00元 | | 评估报告日 : | 2025年04月16日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张湘雪 (资产评估师) 正式会员 编号:32200269 | | | (资产评估师) 正式会员 编号:32140022 ...

长城证券股份有限公司 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及报告期末余额情况 单位：元 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，对民德电子 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查。 一、长城证券对民德电子募集资金存放和使用情况的核查工作 长城证券项目组对民德电子募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核 查手段包括：查阅公司募集资金账户的银行对账单、募集资金使用所涉及的记账 凭证和银行回单、募集资金使用情况的相关公告和会计师出具的鉴证报告。 二、2024 年度民德电子募集资金存放和使用的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳市民 德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"或"公司"）2021 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要 求，对民德电子 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，依照《公司章 程》的规定，本着对全体股东负责的态度，对公司 2024 年度内部控制情况进行 了全面深入地检查，在了解掌握公司各项内控管理制度及其实施工作的基础上， 对公司的内部控制情况进行了评价。现将公司 2024 年度内部控制评价情况报告 如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业 ...

营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10230 号 关于深圳市民德电子科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10230号 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"民德电 子")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZI10226 号的无保留 意见审计报告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 鉴证报告 第 1 页 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 民德电子2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 民德电子管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10226 号 深圳市民德电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10226 号 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称民德电 子）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及 ...

各位股东暨股东代表： 本人张驰亚，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的 规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发 表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东的合法权益。 本人自 2021 年 5 月起担任公司第三届董事会独立董事，担任第三届董事会薪酬和考核 委员会召集人，同时担任董事会审计委员会委员。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度 股东大会，进行了新一届董事会换届选举，选举本人为公司第四届董事会独立董事，担任第 四届董事会薪酬和考核委员会召集人，同时担任第四届董事会审计委员会委员、提名委员会 委员，任期自 2024 年 5 月 10 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 第一章 总则 反舞弊与举报制度 第一条 为加强深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理和内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范公司管理层和普通员工的行 为，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现以及公司持续、稳定、 健康的发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊与举报管理工作旨在规范公司董事、监事、高管及所有员工 的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的规章制度，营造廉洁从 业、勤勉尽职的工作氛围，防止损害公司和股东利益的行为发生。 第三条 反舞弊与举报管理工作遵循以下原则： （一）严格按照国家法律法规、规章政策、公司规章制度处理问题； （二）严格按照实事求是的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处 理恰当； （三）严格执行保密原则，维护相关当事人的合法权益不受侵害。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司全体员工。 第二章 反舞弊组织架构及职责 第五条 公司董事会负责督促管理层建立公司范围内的反舞弊文化环境，建 立健全包括预防舞弊在内的内部控制体系。 第六条 公 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 二、参加会议情况 独立董事辛乾 2024 年度述职报告 各位股东暨股东代表： 本人辛乾，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间（2024 年 5 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日）严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职 务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，进行了新一届董事会换届选举，选 举本人为公司第四届董事会独立董事，担任第四届董事会审计委员会召集人，同时担任第四 届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2024 年 ...