该预案及相关文件披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核 通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 26 日 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-011 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了 2026 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相 关文件的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查 阅。 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行10,993,843股，发行价每股45.48元，募集资金总额499,999,979.64元，净额494,330,133.77元[1] - 募集资金于2022年1月4日全部到账[2] - 截至2025年12月31日，募集资金初始存放金额495,499,979.84元，余额0元[9] - 前次募集资金节余金额10287775.01元，占前次募集资金净额的2.08%，用于永久补充流动资金[18] - 已累计使用募集资金4.908792亿元，变更用途的募集资金总额为4亿元，占比80.92%[30] 资金使用与管理 - 2022年1月同意使用不超过42,000.00万元闲置募集资金购买理财产品，期限不超12个月[4] - 2022年1月注销中国建设银行深圳田背支行募集资金专户[5] - 2022年3月变更募投项目合作方、实施主体及地点，投入金额和产品未变[6] - 2022年5月注销中国银行深圳南头支行募集资金专户，与民德（丽水）等签三方监管协议[7][8] - 2023年2月同意对不超过5,500.00万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[8] - 2024年7月同意募投项目结项，将节余资金永久补充流动资金[9] - 2022年1月至2025年12月累计理财收益4646125.31元，利息收入扣除手续费净额2190621.26元，共计6836746.57元[16] 项目收益情况 - 2024年度“碳化硅功率器件研发及产业化项目”设备租赁收入3345.13万元，净利润89.25万元；2025年度设备租赁收入4026.55万元，净利润41.93万元[22] - 2024年度“适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能提升及技术改进项目”设备租赁收入1433.63万元、产品销售收入416.73万元，净利润 -403.16万元；2025年度设备租赁收入1725.66万元、产品销售收入1457.17万元，净利润 -715.24万元[24] 项目产能情况 - 2024年12月“适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能提升及技术改进项目”当月产出数量5431片，占计划产能3.5万片/月的15.52%[24] - 2025年12月“适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能提升及技术改进项目”当月产出数量26108片，占计划产能3.5万片/月的74.59%[24] - 2024年12月，适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管项目全年产出26669片，占预计年产的6.35%[37] - 2025年12月，适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管项目全年产出143586片，占预计年产的34.19%[37] 项目完成情况 - 碳化硅功率器件研发和产业化项目实际投资2.787568亿元，完成度99.56%，于2024年7月5日结项[30] - 适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能提升及技术改进项目实际投资1.177871亿元，完成度98.16%，于2024年7月5日结项[30] - 补充流动资金项目实际投资9433.53万元，完成度100.01%，于2022年10月11日结项[30] 项目效益情况 - 截至2025年12月31日，碳化硅功率器件研发和产业化项目累计产能利用率为0.00%，累计实现效益101.18万元，未达预计效益[34] - 截至2025年12月31日，适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管产能提升及技术改进项目累计产能利用率为34.19%，累计实现效益 - 1118.40万元，未达预计效益[34]

深圳市民德电子科技股份有限公司 截至 2025 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZI10016 号 目 录 页 次 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | | | 附表 1 前次募集资金使用情况对照表 | 9-10 | | | 附表 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 11-12 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZI10016号 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市民德电子科技股份有限公司（以 下简称"民德电子"） 截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况 报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的 鉴证业务。 一、管理层的责任 民德电子管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-012 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 13 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独 立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会 议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法 ...

证券代码：300656 股票简称：民德电子 深圳市民德电子科技股份有限公司 Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年二月 募集资金使用可行性分析报告 深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"民德电子"）是 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市的公司。为满足公司业务发 展的需求，进一步增强公司的资金实力，提高公司盈利能力，根据《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后将用于特色高压功率半导体器件及功率集成电路晶圆代 工项目和补充流动资金项目。 如无特别说明，本报告中相关用语与《深圳市民德电子科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》释义相同。 募集资金使用可行性分析报告 二、募集资金投资项目的 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-015 深圳市民德电子科技股份股份有限公司董事会 2026年2月26日 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建 立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存在 被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情形。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-013 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）等有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就 本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， 并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到 切实履行做出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算的主要假设和前提条件 以下假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 并不代表 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-014 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相 公司不存在向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形，亦不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协 议安排的情形。 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月26日召 开的第四届第十九次董事会审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2026年2月26日 ...

证券代码：300656 股票简称：民德电子 深圳市民德电子科技股份有限公司 Shenzhen MinDe Electronics Technology Ltd. 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年二月 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票尚需获得的决策和审批程序，包括但不限于：1、本次向特定对象发行 A 股股 票方案 ...

公司业务澄清 - 民德电子在投资者关系中明确表示，公司暂无生产存储芯片相关的产品 [1] - 民德电子在投资者关系中明确表示，公司暂无生产AI芯片相关的产品 [1]