长城证券股份有限公司 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳市民德电子科技股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：严绍东 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：秦力 | 联系电话：0755-83516222 | 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 一、保荐工作概述 2024年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 1-7 月按月查询，已查询 7 次 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | （公司于 202 ...

| 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | --- | --- | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披 | √ | | 露义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 √ | | | 义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅募集资金管理制度、募集资金监管协议、募集资金专户银行 对账单、募集资金使用台账；抽查募集资金专户大额支出的会计凭证及原始凭证； | | | 对财务负责人进行访谈 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 √其他：电话会议 | | 参与单位名称 | 前海开源基金、中欧基金、康禧资本、温氏基金、东吴基金、瑞泉基金、长城财富保 险、国泰君安资管、光大永明资管、承珞（上海）投资、上海赢动基金、上海标朴资 | | | 管、平安银行、国信证券、财通证券、华创证券、国投证券、华安证券、长江证券、 | | | 中信证券、东方证券、招商证券、天风证券 | | 时间 | 2025 年 4 月 28 日 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：陈国兵 | | 人员姓名 | 证券事务代表：杨佳睿 | | | 首先介绍了民德电子 2024 年和 2025 年一季度主要财务数据情况，随后介绍了公司 | | | 目前主要业务的发展情况，最后对投资者关心的问题进行了解答。 | | | 一、公司财务情况介绍 | | | （一）2024 年财务情况 | | | 1、公司 2024 年实现营收 4.09 亿元，较 2023 年增加 99 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-02 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他： | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 04 月 29 日 15:00-17:00 | | 地点 | 线上，价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 许文焕 总经理 黄效东 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 财务总监 范长征 | | | 董事会秘书 陈国兵 | | | 独立董事 张驰亚 | | | 1、请问公司在 2024 年的研发投入以及专利情况？ | | | 年公司及子公司累计投入研发费用 答：尊敬的投资者您好，2024 2,768.47 万元，同 | | | 比增长 4.55%；截至 2024 年末，公司拥有有效授权注册专利 94 项，其中：发明专利 15 | | | 项、 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.1958元，较2024年一季报的0.0012元增长16216.67%，2023年一季报为0.0344元 [1] - 2025年一季报每股净资产5.99元，较2024年一季报的6.63元下降9.65%，2023年一季报为7.46元 [1] - 2025年一季报每股公积金3.32元，较2024年一季报的3.46元下降4.05%，2023年一季报为3.9元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.45元，较2024年一季报的1.93元下降24.87%，2023年一季报为2.20元 [1] - 2025年一季报营业收入0.54亿元，较2024年一季报的0.66亿元下降18.18%，2023年一季报为0.73亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.33亿元，2024年一季报为0，2023年一季报为0.06亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率3.23%，较2024年一季报的0.02%增长16050%，2023年一季报为0.51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6688.04万股，累计占流通股比50.32%，较上期变化-11.03万股 [1] - 许香灿持有2195.97万股，占总股本比例16.52%，持股不变 [2] - 新大陆（000997）数字技术股份有限公司持有1174.06万股，占总股本比例8.83%，持股不变 [2] - 黄强持有700.62万股，占总股本比例5.27%，减持6.03万股 [2] - 许文焕持有535.21万股，占总股本比例4.03%，持股不变 [2] - 罗源熊持有468.82万股，占总股本比例3.53%，持股不变 [2] - 易仰卿持有410.42万股，占总股本比例3.09%，持股不变 [2] - 谢刚持有383.95万股，占总股本比例2.89%，持股不变 [2] - 黄效东持有320.55万股，占总股本比例2.41%，持股不变 [2] - 邹山峰持有300.10万股，占总股本比例2.26%，减持5.00万股 [2] - 前海开源公用事业股票持有198.34万股，占总股本比例1.49%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

032 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025- 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完 整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025年第 一季度报告》（公告编号：2025-033）。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司监事会 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-031 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，应参与表决董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯 方式参与并行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会一致认为：公司《2025 年第一季度报告 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-033 深圳市民德电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 53,978,990.49 | 65,685,171.43 | -17.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,471,035.44 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-030 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回 购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。 截至 2025 年 4 月 18 日，公司本次股份回购期限已届满，回购方案已实施完 毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 ...

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合 伙)。 非标准审计意见提示 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-020 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司的主要业务和产品 报告期内，公司主要从事条码识别设备的研发、生产和销售业务，以及半导体设计和分销业务。 1、条码识别业务 公司条码识别主要产品包括用于一维码、二维码信息识别和读取的手持式条码扫描器、固定式POS扫描 器、 ...