财务表现 - 营业收入1.3亿元 同比减少19.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1031.82万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损4146.74万元 同比扩大417.24% [1] - 基本每股收益0.0605元 [1]

公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”，“总经理、副总经理”调整为“经理、副经理”，删除“监事、监事会”等内容[2] - 公司注册地址修订为深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层（1）号，邮编518057[2] - 代表公司执行事务的经理为法定代表人，辞任时需在三十日内确定新法定代表人[3] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[3] - 公司已发行股份数为17,112.5072万股，股本全部为普通股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份等多种方式[4] - 公司不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有权书面请求相关机构诉讼[6] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[6] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东会审议[9] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[10] - 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[12] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[19] - 独立董事中应至少包括一名会计专业人士[19] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] 制度修订与新增 - 本次拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，部分需股东大会审议[31] - 新增制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《对外提供财务资助管理制度》等制度[31] - 拟废止《监事会议事规则》，需经公司股东大会审议通过[31]

担保与授信 - 2025年度预计担保额度总金额（不含子公司对公司的担保）为12.9亿元，占最近一期经审计净资产的比例为126.57%[2][33] - 截至公告披露日，公司实际已发生对外担保余额为2.8697亿元（不含子公司对公司的担保），占最近一期经审计净资产的比例为28.16%[2][33] - 2025年1月审议通过公司及子公司拟申请综合授信额度不超过13.9亿元，拟提供连带责任担保额度不超过9.9亿元[2] - 2025年8月审议通过全资子公司民德（丽水）拟申请不超3亿元融资，公司拟提供3亿元连带责任保证担保[4] 子公司情况 - 深圳市泰博迅睿技术有限公司注册资本6000万人民币，公司持股100%[8] - 浙江广芯微电子有限公司资产负债率82.41%，公司持股50.10%，累计担保额度5亿元，占比49.06%[6] - 广微集成技术（深圳）有限公司资产负债率87.54%，公司持股83.51%，累计担保额度6000万元，占比5.89%[6] - 深圳市君安宏图技术有限公司资产负债率76.26%，公司持股51%，累计担保额度3000万元，占比2.94%[6] - 民德电子（丽水）有限公司注册资本40000万人民币[10] 业绩数据 - 2025年1 - 6月公司净利润为 - 3043947.48元，2024年度为951027.12元[24] - 2025年1 - 6月广东省民德半导体有限公司营业收入为23939933.40元，2024年度为37396452.91元[29] 其他 - 公司股权结构为公司持有51%股权，舒征持有22.34%股权，湛进持有11.76%股权等[24] - 董事会同意本次申请授信及担保额度预计的事项并提交股东大会审议[31] - 监事会认为本次调整授信及担保额度预计事项符合规定，无不利影响和损害股东利益情形[32] - 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[33]

关联资金整体情况 - 2025年初关联资金往来余额8763万元[3] - 2025年半年度关联资金往来累计发生7700.05万元[3] - 2025年半年度关联资金偿还累计发生1876.13万元[3] - 2025年半年度期末关联资金往来余额14672.78万元[3] 各公司往来资金情况 - 深圳市泰博迅睿技术有限公司2025年初2272.87万元，期末1975万元[2] - 广东省民德半导体有限公司2025年初2855万元，半年度220万元，期末1715万元[2] - 广微集成技术（深圳）有限公司2025年初910.5万元，半年度400万元，期末1310.5万元[3] - 深圳市民德自动识别设备有限公司2025年初135万元，半年度30万元，偿还165万元，期末0万元[3] - 浙江广芯微电子有限公司2025年初0万元，半年度7050万元，利息85.86万元，期末7135.86万元[3]

业绩总结 - 2025年半年度计提各项减值损失共80,814,285.11元[1] - 信用减值损失3,868,533.69元，含应收账款和其他应收款坏账损失[2] - 资产减值损失76,945,751.42元，含存货等减值损失[2] - 计提减值减少利润总额80,814,285.11元[10] 数据详情 - 存货账面余额243,971,435.31元，可回收金额136,086,989.31元[7] 影响说明 - 计提符合规定，反映财务状况，不影响正常经营[10]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为9月12日15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月5日[4] - 会议登记时间为2025年9月11日8:30 - 17:00[7] 投票时间 - 网络投票时间为9月12日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票9月12日9:15 - 15:00[19] 提案相关 - 提案1.01、1.02、1.03及提案2.00需2/3以上表决权通过[6] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 修订《公司章程》等议案含11个子议案[22] 其他 - 登记地点为深圳南山区公司证券部[7] - 普通股投票代码"350656"，简称"民德投票"[17] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[23]

第四届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-051 深圳市民德电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》 三、备查文件 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025 年半 年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-048、2025-049）。 （二）审议通过了《关于调整2025年度公司及子公司向金融机构申请综 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月27日召开，7位董事实际参与表决[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>》等多议案全票通过，需股东会特定比例或审议通过[3][4][5][6][15][16] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[17]

深圳市民德电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强 年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市民德电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市民德电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举 产生，并报董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战 略委员会成员中的独立董事连 ...