深圳市民德电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）： 黄效东 主管会计工作负责人： 范长征 会计机构负责人： 兰美红 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | | 2024 年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 还累计发生 | | 期末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 息(如有) | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | - | | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | 控 制 人 及 其 附 | | | ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-029 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-025 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值及资产减值损失情况概述 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值， 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了减 值测试，对可能发生减值损失的有关资产计提了信用及资产减值准备。 经测试，公司计提 2024 年各项信用减值损失和资产减值损失共计 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）2024年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB） ...

027 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025- 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四 届董事会第十一次会议决定于2025年5月9日（周五）下午15:00召开2024年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过议 案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00开始。 网络投票时间：2025年5月9日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 022 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025- 深圳市民德电子科技股份有限公司 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2024 年监 事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 ...

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面和电子邮件方式送达 全体董事。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生以通讯方式参与并行 使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审议了总经理黄效东先生递交的 2024 年度总经理工作报告，董事会 一致认为：2024 年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，公 司整体经营情况正常。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025- 独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案，综合考虑了公司 实际经营、资金情况和未来发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，同意公司 2024 年度不进行利润分配，并同意将该方案提交董事会审议。 2、董事会审议情况 024 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月8日第四届董事会第二次独立董事专门会议，于2025年4月18日召开了第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。 1、独立董事专门会议审议情况 董事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案，综合考虑了公司实 际经营情况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》对于利润 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10228 号 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （此页无正文, 此页为深圳市民德电子科技股份有限公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告签章签字页） 信会师报字[2025]第 ZI10228 号 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"民德 电子")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有 者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10226 号的 无保留意见审计报告。 民德电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市民德电子科技股份有限公司 商誉减值测试涉及的 广微集成技术(深圳)有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 苏中资评报字（2025）第 2053 号 （共 1 册,第 1 册） 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202500180 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-0403 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2025)第2053号 | | 报告名称: | 深圳市民德电子科技股份有限公司商誉减值测试涉及的广微集成 技术(深圳)有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 34,400,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月16日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中 ...