关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025 年 8 月 13 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-045），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次 提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-047 深圳市民德电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过议 案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间 ...

公司公告 - 民德电子全资子公司泰博迅睿原股东高枫、龚良昀已支付业绩补偿款，高枫支付1134.89万元，龚良昀支付966.76万元，合计2101.65万元 [2] - 高枫、龚良昀对2024年度泰博迅睿业绩承诺的现金补偿义务已全部履行完毕 [2]

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-046 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于收到业绩承诺补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"民德电子"）于 近日收到公司全资子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称"泰博迅睿"） 原股东高枫先生、龚良昀先生的业绩补偿款，现将有关情况公告如下： 一、业绩补偿情况概述 根据公司与泰博迅睿原股东高枫、龚良昀签署的《关于以现金购买深圳市泰 博迅睿技术有限公司100%股权之协议》《关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的业 绩承诺补偿协议》《关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协 议的补充协议》《关于深圳市泰博迅睿技术有限公司的业绩承诺协议的补充协议》 《关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议的补充协议 （二）》《关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权之协议的补充 协议的补充协议（三）》《关于以现金购买深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股 权之协议的补充协议的补充协议（四）》中的约定， ...

融资租赁业务及担保情况概述 - 公司全资子公司民德电子（丽水）有限公司拟以存量机器设备售后回租或新购机器设备直租开展融资租赁业务，申请总租金金额不超过人民币3亿元（含3亿元）的融资 [1] - 公司拟为民德（丽水）在人民币3亿元（含3亿元）额度内提供连带责任保证担保，担保期限不超过5年（含5年） [2] - 该融资租赁业务旨在盘活公司资产、拓宽融资渠道、优化财务结构并提升资产运营效率 [1] 被担保人基本情况 - 民德（丽水）主营业务包括集成电路芯片及产品制造、销售、设计服务，电子专用材料研发、制造及销售等 [3] - 截至2025年3月31日（未经审计），民德（丽水）资产总额为6.187亿元，负债总额为2.143亿元，净资产为4.045亿元 [4] - 2025年1-3月，民德（丽水）营业收入为1438万元，净利润为133万元 [5] 担保协议主要内容 - 担保金额以最终签订的租赁协议为准，最高不超过人民币3亿元（含3亿元） [5] - 担保方式为连带责任保证担保，授权决议有效期自股东大会审议通过后12个月内有效 [5] - 公司及民德（丽水）尚未与融资租赁公司签署协议，后续将根据实际需求签订具体协议 [6] 董事会及监事会意见 - 董事会认为该担保事项有助于满足晶圆代工业务发展需求，符合公司长远整体利益 [6] - 监事会认为担保风险可控，不会对公司正常运作造成不良影响，决策程序合规 [6] 累计对外担保情况 - 公司2025年度预计担保额度总金额为12.9亿元，占最近一期经审计净资产的126.57% [7] - 截至公告日，公司实际对外担保余额为2.8779亿元，占净资产的28.24%，均为对合并报表范围内子公司的担保 [7]

公司公告 - 民德电子第四届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》[2] - 民德电子第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[2]

公司公告 - 民德电子第四届监事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 [2]

担保情况 - 2025年度预计担保额度12.9亿元，占比126.57%[2] - 截至披露日，实际担保余额2.8779亿元，占比28.24%[2] - 公司拟为民德（丽水）3亿额度内提供担保，期限不超5年[3][4] 子公司数据 - 民德（丽水）2024年营收4778.761061万元，净利润127.495458万元[7] - 2025年1 - 3月营收1438.053097万元，净利润132.997757万元[7] - 2025年3月31日资产6.1872603687亿元，净资产4.0446152169亿元[7] 业务计划 - 民德（丽水）拟开展融资租赁业务，申请租金不超3亿[2] - 担保授权决议有效期自股东大会通过起12个月[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月28日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年8月21日[3] - 会议登记时间为8月27日8:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月28日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票有三个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月28日9:15 - 15:00[19] - 普通股投票代码为“350656”，简称为“民德投票”[17] 审议事项 - 审议《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》[4] - 提案需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] 授权委托 - 单位委托需盖章和法人签署，自然人签字[24] - 授权范围需指示投票，有效期至大会结束[24]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年8月12日召开[3] - 会议通知于2025年8月7日送达全体监事[3] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[3] 议案情况 - 审议通过子公司开展融资租赁业务并提供担保议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 业务详情 - 全资子公司民德电子（丽水）开展融资租赁业务，公司提供担保[4] - 担保风险可控，决策合规，不损害股东利益[4] - 具体内容详见公告（公告编号：2025 - 044）[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月12日召开[2] - 应参与表决董事7人，实际参与表决7人[2] 业务决策 - 审议通过子公司开展融资租赁业务并提供担保议案，为满足晶圆代工业务发展需要[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4]