证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-016 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格 不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资 讯网上披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》 （公告编号：2024-059）。 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-015 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 | 股东名称 | 无限售流通股 | 有限售流通股 | 持股公司股份 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总数 | 比例* | | 新大陆数字技术股份 | 11,740,617 | - | 11,740,617 | 6.8669% | | 有限公司 | | | | | *备注：本公告计算相关股份比例时，均以剔除回购专用证券账户持有股份数量后的总股本 为基数。截至本公告日，公司发行的普通股总股本为 171,125,072 股，回购专用证券账户持有股 份数量 150,500 股，扣除回购专用证券账户持有股份数量后的总股本为 170,974,572 股。 公司持股5%以上股东新大陆数字技术股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称 ...

回购情况 - 回购资金总额3000 - 6000万元，价格不超30.13元/股，期限12个月[1][2] - 截至2025年1月31日，回购150,500股，占比0.0879%，金额2602480元[3] - 本次回购最高17.75元/股，最低17.08元/股[3] 资金来源 - 回购资金来源增加自筹资金[3] - 获华夏银行深圳分行不超2000万元贷款用于回购[4][5] 其他说明 - 事项不构成关联交易和重组，不影响业绩[6] - 回购数量以期满实际为准[6]

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-012 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 13 日以书面和电子邮件方式送 达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中董事 长许文焕先生、独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行 使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：民德（丽水）采购的设备，是晶圆代工厂在对进口整 线设备调试过程中，依据对每台设备的实际状态，以及产品工艺的生产情况，经 审慎评估和审批后，对生产线设备进行的替换和增补，符 ...

本次事项无需经过股东大会或政府有关部门批准，不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"民德电子"）全 资子公司民德电子（丽水）有限公司（以下简称"民德（丽水）"或"甲方"或 "买方"），是公司控股子公司、晶圆代工厂浙江广芯微电子有限公司（以下简 称"广芯微电子"）生产设备的提供方。2025年2月18日，公司召开第四届董事 会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司采购设备的议案》，具体情况如下： 一、交易情况 民德（丽水）公司是民德电子2021年向特定对象发行股票项目的实施主体， 项目的生产设备均由民德（丽水）公司进行采购和提供。本次交易所涉及的日常 相关设备采购，是根据项目合作方广芯微电子的实际生产及设备调试进度情况， 在对每台设备的实际状态，以及产品工艺的生产情况进行评估后，对从海外进口 的二手生产线部分设备进行替换和增补。按照连续十二个月累计计算，民德（丽 水）签订的设备采购合同累计金额达到12,091.13万元，根据《 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-011 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格 不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资 讯网上披露的《关 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于1月9日公告[4] - 现场会议于1月24日15:00召开，网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理共101名，持有表决权股份总数78,437,292股，占比45.8766%[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意78,355,085股，占比99.8952%[15] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》，同意78,340,138股，占比99.8761%[16] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[19]

股东大会概况 - 2025年1月24日召开，现场与网络投票结合[3] - 101人参会，代表78,437,292股，占45.8766%[5] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》，同意78,355,085股，占99.8952%[6] - 《2025年度授信及担保额度预计议案》，同意78,340,138股，占99.8761%[8] 投票方式及股东情况 - 现场7人，代表78,025,438股，占45.6357%[6] - 网络94人，代表411,854股，占0.2409%[6] - 中小股东97人，代表5,830,126股，占3.4099%[6] 决议有效性 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[9]

文章核心观点 民德电子控股子公司广芯微电子获相关认证，车规级产品小批量生产并送样测试 [1] 分组1 - 民德电子于1月23日在互动平台回复投资者 [1] - 控股子公司广芯微电子2024年9月获IATF16949:2016符合证明函和ISO9001:2015质量体系认证证书 [1] - 车规级产品已有小批量生产并在汽车行业客户进行送样测试 [1]

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元 - 9500万元，上年同期盈利1255.57万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9300万元 - 11300万元，比上年同期下降431.98% - 546.38%[2] - 2024年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约1900万元，主要为泰博迅睿资产减值补偿款[6] 业务板块发展情况 - 2024年信息识别及自动化产品业务保持稳健增长，AiDC业务新产品和客户拓展顺利，收入和利润两位数以上增长[4] 联营企业情况 - 联营企业广芯微电子产能稳步提升，但处于产能爬坡阶段，净利润较上年同期减少较大[4] - 联营企业晶睿电子外延片销量增长，8英寸外延销量及占比提升，高价值新产品销量快速提升，SiC外延量产，但毛利率同比下降[5] - 联营企业芯微泰克产销量稳步提升，但处于产能爬坡阶段，单位固定成本较高[5] 股权收购情况 - 公司完成对广芯微电子部分股权收购，持有其50.1%股份，广芯微电子成控股子公司[5] 子公司业务情况 - 功率半导体设计公司广微集成实现产品线量产并获大客户验证通过，但销量少，收入及利润下降，在手订单逐步增加[5] - 全资子公司泰博迅睿电子元器件分销业务客户结构调整，电池业务低迷，收入和毛利率下降，预计全额计提商誉减值[6]