公司基本信息 - 民德电子注册资本为17112.5072万元[17] - 泰博迅睿初始注册资本为500万元[19] - 截至评估基准日，泰博迅睿有全资子公司1家、通过子公司持有的全资别公司2家[19] 股权变更 - 2018年6月高枫、龚良昀将100%股权转让给民德电子[19] - 2019年4月民德电子认缴6000.00万元，持股比例100.00%，实缴3850.00万元，实缴比例10.42%[19] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为24585.84万元、9396.68万元、3971.59万元[22] - 2022 - 2024年公司资产总计分别为19853.18万元、16438.55万元、10946.55万元[22] - 2022 - 2024年公司负债合计分别为11620.04万元、9711.08万元、4142.85万元[22] - 2022 - 2024年母公司口径净利润分别为1187.08万元、 - 1966.75万元、 - 2650.97万元[23] 商誉相关 - 2018年民德电子购买泰博迅睿100%股权合并成本为12574.27万元，形成商誉10755.08万元[31] - 截至2023年12月31日，泰博迅睿商誉共计提减值8653.44万元，评估基准日商誉余额为2101.64万元[31] - 评估范围内商誉及相关资产组账面价值合计11020.46万元[27] - 采用收益法评估后可收回金额为8910.00万元[14] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[14] - 评估结论使用有效期限自评估基准日起一年有效[15] - 本次评估与2024年4月18日出具的评估报告评估方法一致，均采用收益法[15] - 资产组的划分及范围和以前年度评估报告保持一致[15] - 评估预计商誉及相关资产组所在单位于2029年达到稳定经营状态，预测期截止到2029年底[41] - 本项目资产评估报告日为2025年4月16日[54]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额及营业收入占合并报表均为100%[2] - 销售业务规模扩大致应收账款余额及坏账准备增长[19] - 财务报告内控缺陷以税前净利润和资产总额衡量设定标准[31][32][33] - 非财务报告内控缺陷以直接财产损失金额衡量设定标准[36] - 报告期内公司不存在财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] 内控与治理 - 公司内控目标含保证经营合法合规、资产安全等[5] - 内控制度遵循合法性、全面性等原则[5][6] - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[7] - 董事会下设审计委员会，主任委员由独立董事担任[8] - 制订经营目标时充分评估政策、技术等风险[11] - 建立有效信息系统提供业绩报告[12] - 针对可疑事项建立有效沟通渠道和机制[13] - 建立多方面有效控制程序实现控制目标[14] - 审计部检查并完善内控制度执行情况[15] - 通过建立实施ERP系统提升信息传递和决策效率[16] 业务与管理 - 采购业务对供应商认证、考核并按月对账付款[20] - 制定货币资金、存货等资产管理制度并严格执行[21] - 依照《劳动法》维护职工利益[23] - 致力于加强人才培养提高竞争力[24] - 制定对外投资等多项管理制度[25][26][27][28][30] 其他 - 本年未发生重大安全责任事故及相关法规处罚情形[17] - 已通过ISO9001国际质量管理体系等认证[18] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效，评价报告真实客观[43]

长城证券股份有限公司 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及报告期末余额情况 单位：元 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，对民德电子 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查。 一、长城证券对民德电子募集资金存放和使用情况的核查工作 长城证券项目组对民德电子募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核 查手段包括：查阅公司募集资金账户的银行对账单、募集资金使用所涉及的记账 凭证和银行回单、募集资金使用情况的相关公告和会计师出具的鉴证报告。 二、2024 年度民德电子募集资金存放和使用的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入40,943.91万元，上年度39,950.93万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计4,623.26万元，上年度1.44万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额36,320.65万元，上年度39,949.49万元[12] 其他 - 立信对2024年度营业收入扣除情况表出具鉴证报告[7] - 审计报告2025年4月18日出具，报告号信会师报字(2025)第ZI10226号[2]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为409,439,142.53元[6] - 2024年末负债合计557,061,362.12元，较上年年末下降4.16%[16] - 2024年末所有者权益合计1,033,366,455.01元，较上年年末下降12.50%[16] - 2024年末资产总计1,265,673,348.18元，较上年年末下降2.00%[19] - 2024年净利润为 -115,223,432.64元，上期为14,634,159.97元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额111,311,531.45元，同比增长13.98%[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -158,099,989.09元，亏损同比收窄17.77%[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -29,230,749.34元，同比由盈转亏[28] 资产数据 - 2024年末货币资金62,239,335.99元，上年年末为137,241,571.33元[14] - 2024年末应收账款177,699,229.16元，上年年末为205,121,731.61元[14] - 2024年末存货81,556,296.19元，上年年末为97,357,877.58元[14] - 2024年末固定资产450,891,399.54元，上年年末为430,091,444.04元[14] - 2024年末商誉3,370,000.00元，上年年末为85,352,672.80元[14] 财务政策与准则 - 财务报表以持续经营为基础编制，符合企业会计准则[47][50] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用美元为记账本位币[53] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[54] 税务相关 - 增值税税率为13%、6%、3%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%、20%、16.5%、15%[156] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分即征即退[159] - 制造业企业研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[162] 资产减值与赔偿 - 2024年公司对泰博迅睿商誉计提减值2,101.65万元，确认高枫、龚良昀赔偿款2,101.65万元[190] - 泰博迅睿2022 - 2023年累计资产减值金额为2,455.07万元，补偿款已支付；2018 - 2023年度累计净利润业绩差额补偿金额733.82万元待支付[166]

会议情况 - 2024年召开12次董事会、6次股东大会、4次独立董事专门会议、2次薪酬与考核委员会会议、9次审计委员会会议、2次提名委员会会议[5][6][7] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易、回购公司股份、募集资金相关报告等多项议案[6][9][10] 人事变动 - 2024年11月原总经理许文焕辞职，聘任黄效东为总经理[14] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期1年[16] 独立董事 - 2024年独立董事履职良好，2025年将继续勤勉尽职[17][20]

反舞弊组织架构 - 公司董事会督促建立反舞弊文化和内控体系[4] - 董事会审计委员会是反舞弊工作领导机构[4] - 管理层负责建立、实施内控并补救舞弊[4] - 各部门、子公司负责人是反舞弊第一责任人[4] - 审计部是反舞弊常设机构，负责实施工作[6] 舞弊情形 - 损害公司利益舞弊情形有索取贿赂等[8] - 谋取不当利益舞弊情形有支付贿赂等[9] 预防与文化建设 - 公司多种形式营造反舞弊企业文化环境[11] - 预防舞弊通过评估风险和建立控制机制[12] 举报与调查 - 审计部接收举报，调查并向高管或董事会报告[15] - 鼓励实名制举报，优先受理有证据实名举报[16] - 审计部15个工作日回复举报人受理结果[16] - 非高管实名举报成立小组，匿名举报先评估[16] - 涉及董监高实名举报，审计部报审计委员会和董事会[17] - 调查结束向审计委员会或董事会提交报告[17] - 实名举报无论是否立项，审计部反馈结果[17] 处罚与补救 - 高管层对非高层舞弊作处罚决议，董事会对高层作决议[17][18] - 违规泄露举报人信息或打击报复人员撤职等[18] - 发生舞弊案件后公司及时补救并评估改进[20] - 对证实舞弊人员按严重程度处罚[20]

深圳市民德电子科技股份有限公司 二、参加会议情况 独立董事辛乾 2024 年度述职报告 各位股东暨股东代表： 本人辛乾，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间（2024 年 5 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日）严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职 务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，进行了新一届董事会换届选举，选 举本人为公司第四届董事会独立董事，担任第四届董事会审计委员会召集人，同时担任第四 届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2024 年 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事邢德修 2024 年度述职报告 各位股东暨股东代表： 本人邢德修，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 10 日）严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席 公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。 公司第三届董事会任期届满后，本人已于 2024 年 5 月 10 日正式离任，不再担任公司独 立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4][5] - 独立董事乔明参加8次董事会和3次股东大会[4][5] - 乔明召开2次提名委员会会议完成高管聘任和总经理变更[7] 决策事项 - 2024年7月5日募投项目结项并补充流动资金[8] - 2024年8月28日通过半年度募集资金报告[8] - 2024年9月、11月续聘立信为审计机构[13] 人事变动 - 2024年11月原总经理许文焕辞职，聘任黄效东为总经理[11] 信息披露 - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[9][10] 未来展望 - 2025年独立董事继续建言献策并提升履职能力[18]