市场扩张和并购 - 公司拟竞拍浙江广芯微电子4.9180%股权，起拍底价3550万元[2] - 2024年12月10日公司确认为受让方，成交价格3550万元[3]

授信情况 - 2024年度公司及子公司申请综合授信不超6亿，项目贷款授信不超8亿[3] - 截至目前，公司及子公司累计综合授信约35168万元[8] 借款情况 - 实际借款约36920万元，占2023年度经审计净资产的31.68%[8] 担保情况 - 公司向子公司担保总额约42000万元，担保总金额约55168万元[9] 收购情况 - 2024年12月申请专项贷款6300万收购浙江广芯微电子15.6738%股权[5]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题沟通交流[2]

人事变动 - 许文焕申请辞去公司总经理职务，继续担任董事长等职务[3] - 公司于2024年12月4日审议通过变更总经理议案[4] - 公司聘任黄效东为总经理，任期至第四届董事会任期届满[5] 股份情况 - 许文焕持有公司股份21,408,351股，占总股本12.51%[4] - 黄效东直接持有公司12,822,107股股份，占总股本7.49%[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年12月4日召开[2] - 本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》全票通过[3] - 《关于变更公司总经理的议案》6票同意，1票回避[4] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》全票通过[6] 人事变动 - 董事会同意聘任黄效东为公司总经理[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年12月4日现场召开[3] - 会议通知于2024年11月29日送达全体监事[3] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日获批发行1500万股人民币普通股，5月19日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为17112.5072万元[6] - 公司股份总数为17112.5072万股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司收购股份用于特定用途，合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[17] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易日起1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25％，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销，1年内未行使则消灭[26][27] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可就损害公司利益行为诉讼[27][28] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[35] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[37][38] - 单独或合并持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知[42] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[43] - 股东大会延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，独立董事至少含一名会计专业人士[66] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[68] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[71] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[72] 管理层任期 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[61] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[75] - 监事任期每届3年，连选可连任[80] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报等[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[87] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[87] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[88] - 满足条件时，公司原则上每年现金分红，不少于当年可供分配利润20%[88] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前20天通知[98] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[104] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东大会决议[104] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[108]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月20日15:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年12月13日[4] - 会议登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 普通股投票代码为"350656"，投票简称为"民德投票"[17] 提案信息 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》需2/3以上表决权通过[5]

章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，2024年12月4日召开第四届董事会第七次会议审议通过相关议案[2] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司依照规定收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[3] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25％[4] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 持有公司股份5%以上股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东大会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销；未被通知参会股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管或监事会给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院提起诉讼；全资子公司出现类似情况，此类股东也可按规定请求或直接诉讼[6] 股东大会相关 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权书面请求董事会召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈意见[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在董事会不同意或10日内未反馈召开临时股东大会请求时，有权书面提议监事会召开[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前书面提出临时提案，召集人2日内发补充通知[8] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[8] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[9] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年，或被剥夺政治权利执行期满未逾5年（宣告缓刑自考验期满未逾2年）不能担任董事[9] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结或被吊销执照等之日起未逾3年不能担任董事[9] - 董事应保证公司商业行为合法，业务不超执照范围，公平对待股东等勤勉义务[10] - 董事对公司定期报告签署书面确认意见，保证信息真实、准确、完整[10] - 关联董事不得对相关董事会决议表决，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[10] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，事项提交股东大会审议[10] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[11] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东大会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[12] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东大会决议，但章程另有规定除外[12] - 公司合并、分立、减少注册资本，均应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[12][13] - 债权人自接到合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供相应担保[12][13] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[14] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[14] - 修改章程或经股东大会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[14] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[14] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[15] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[15] - 清算组发现财产不足清偿债务，应向法院申请破产清算[15] - 法院受理破产申请后，清算组移交清算事务给破产管理人[15] - 清算组成员怠于履职或故意、重大过失致损应担责[15]

股份回购计划 - 公司计划用自有资金3000 - 6000万元回购股份[2] - 回购价格上限调为30.13元/股[2] - 回购期限自2024年4月19日起12个月内[2] 截至2024年11月30日情况 - 累计回购150,500股，占总股本0.0879%[3] - 最高成交价17.75元/股，最低17.08元/股[3] - 成交总金额2,602,480元（不含交易费用）[3]